青岛酷特智能股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2、董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 本人作为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度 尽职尽责，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的 作用。努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2024 年 度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人中国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，毕业于南京大学，博士研究生，2009 年 -2016 年在中国海洋大学任讲师，2016 年至今在中国海洋大学任副教授，硕士生导师、博士 生导师，财务管理教研室主任。2017 年至-2023 年在青岛海力威 ...

青岛酷特智能股份有限公司。 内部控制制度 青岛酷特智能股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")的内部控 制,促进公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益,根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 -- 创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定,结合公司的实际情况, 制订本制度。 第二条 本制度所称内部控制,是指由公司董事会、高级管理人员以及其他 有关人员实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制订和有效执行负责。 第二章 内部控制的基本内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素: (一)内部环境:指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合 因素,包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 (二)提高公司经营的效益及效率; (三)保障公司资产的安全、完整; 青岛酷 ...

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理、保护投资者权益[2] 管理原则 - 投资者关系管理原则含合规性、平等性、主动性、诚实守信[3][4] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理信息等[5] - 通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[5] 信息披露 - 应披露信息第一时间在指定报纸和网站公布[6] 沟通渠道建设 - 加强投资者网络沟通渠道建设和运维[7] 诉求处理 - 设立专门咨询电话并及时反馈投资者诉求[7] 现场活动 - 安排现场参观并做好记录和存档[7][8] 说明会召开 - 按规定召开投资者说明会，包括业绩说明会等[9] 权利支持 - 积极支持配合投资者行使权利和处理纠纷[10] 部门职责 - 证券事务部门由董事会秘书领导，负责相关活动和日常事务[12] 人员要求 - 从事投资者关系管理员工需具备全面了解公司及行业等素质[12] 专业协助 - 可聘请专业机构协助实施投资者关系管理[12] 信息保密 - 公司及其相关人员不得透露未公开重大信息等[13] 人员培训 - 定期对相关人员开展投资者关系管理工作培训[14] 档案管理 - 投资者关系活动建立健全档案，保存不少于三年[14] 活动记录 - 特定活动结束后两交易日内编制《投资者关系活动记录表》并刊载[17] 信息违规处理 - 不得通过互动易披露未公开重大信息，违规泄漏应立即公告[18] 文件管理 - 投资者管理关系相关文件原则上不得撤回或替换，有错漏应更正[18] 制度实施 - 本制度由公司董事会审议之日起实施[20]

战略委员会组成 - 委员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任一名，由董事会在委员内确定[7] 任期与履职 - 委员任期与同届董事会一致，可连选连任[7] - 人数低于规定三分之二时，未达标前暂停职权[7] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，提前3日发通知，临时提前1日[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[14] 其他规定 - 委员利害关系应披露并回避表决[18] - 工作制度自董事会审议通过生效实施[20]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议相关规定 - 会议提前3日发通知，紧急可随时通知[13] - 会前3日提供资料，保存至少十年[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[16] - 个人或直系亲属与议题有利害关系应披露并回避表决[19] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[16] - 有利害关系委员回避后不足法定人数，就程序性问题作决议[30] - 工作制度自董事会审议通过之日起生效实施[21]

青岛酷特智能股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 青岛酷特智能股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛酷特智能股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包 括举手表决、书面表决以及通讯表决方式。 第八条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，方可 提交董事会审议: 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 ...

青岛酷特智能股份有限公司 对外投资管理制度 青岛酷特智能股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 控制投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛酷 特智能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合本公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到获 取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的 行为。包括投资新建控股或全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合 营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司对外投资应遵循的基本原则为：遵循国家法律法规和产业政策，符合 公司的经营宗旨和发展战略，有利于提高公司核心竞争力和整体实力，促进资源的有效 配置，提高资产质量，创造良好经济效益。 第二章 对外投资的审议权限 第四条 公司的对外投资达到下列标准之一的，提交董事会审议： （一） 对外投资涉及的资 ...

2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 青岛酷特智能股份有限公司 本人作为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度 尽职尽责，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。努力维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2024 年本人履行独立董事职 责情况报告如下： 一、基本情况 本人中国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，毕业于吉林大学，博士研究生，1978 年 -1987 年东北师范大学任讲师，1988 年-2005 年在青岛大学任副教授、教授，2006 年-2015 年在青岛农业大学任教授。自 2023 年 5 月起担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查 ...

制度适用 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[2] 薪酬标准 - 内部非独立董事按其他岗位薪酬标准发放，外部非独立董事不领薪酬[4] - 独立董事薪酬按换届时标准发放，经审议后按月发[5] - 高级管理人员薪酬分基础和绩效，按不同方式发放[7] 制度执行 - 制度由董事会负责解释，经审议通过后实施[7][9] - 未尽事宜按相关规定执行，冲突以法律为准[10]

青岛酷特智能股份有限公司 募集资金管理制度 青岛酷特智能股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等有关规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应 坚持周密计划、规范运作、公开透明的原则。 第四条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规 ...