青岛酷特智能股份有限公司 累积投票制度实施细则 青岛酷特智能股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《上市公司股东会 规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东 会的决议，可以采取累积投票制。股东会选举两名以上独立董事时，应当实行 累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上 的，股东会在董事选举中应当实行累积投票制。董事会应当在召开股东会通知 中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第三条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的一种 投票方式 ...

青岛酷特智能股份有限公司 网络投票实施细则 青岛酷特智能股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")股东会的表 决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会 《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细 则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《青岛酷特智能股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供 服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投 票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票 方式中的一种表决方式。 如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。 第五条 深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）是为公 ...

青岛酷特智能股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等有关法律、法规及规范性文件及《青岛酷特智能股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为防止控股股东及其关 联方占用上市公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益， 建立起公司防范控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东 及其关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 青岛酷特智能股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 第二条 本公司董事、高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 公司及其子公司、分支机构与控股股东及其他关联方发生的经营性 资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格按照《股票上市规 则》、《 ...

青岛酷特智能股份有限公司 关联交易管理制度 青岛酷特智能股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 （五）对于必须发生的关联交易，须遵循"如实披露"原则。 （六）符合诚实信用的原则，确定关联交易价格时，须遵循"公平、公开、公正" 以及"等价有偿"的一般商业原则，并以协议方式予以约定。 第一条 为规范青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联方发生 的关联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《青岛 酷特智能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《企业会计准则第 36 号—— 关联方披露》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司处理关联交易事项，应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，并 遵循下列原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）关联人如享有公司股东会表决权，应当予以回避； （三）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表 ...

青岛酷特智能股份有限公司 董事会秘书工作制度 青岛酷特智能股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会秘书的职权范围，规范董事会秘书的工作，青岛 酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会设董事会秘书一人。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和 董事会负责。法律、行政法规、部门规章及公司章程等对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德和个人品德，并应取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 有《公司法》规定的不得担任董事和高级管理人员的情形之一的； （五） 中国证监会、深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第五 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2025-009 青岛酷特智能股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 6 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年6月6日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025年6月6日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为20 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2025-006 青岛酷特智能股份有限公司 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第八次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、电话等方式发出， 会议于 2025 年 4 月 28 日下午在公司会议室以现场方式召开。应参加 会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司董事会秘书和证券事务 代表列席了会议。会议由监事会主席徐方晓先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024 年年度报告》全文中"第四节 公司治理"部分相关内容。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2025-005 青岛酷特智能股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、电话等方式发出， 会议于 2025 年 4 月 28 日上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合 的方式召开。本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，其中王若雄先生通过通讯方式参会。会议由董事长张蕴蓝女士主 持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024 年年度报告》全文中"第四节 公司治理"部分相 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2025-007 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 青岛酷特智能股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，分 别审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，本预案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表 年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 44,640,000.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近 三个会计年度累计现金分红金额高于 3,000 万元，因此公司不触及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示情形。 根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年 度经审计合并报表归 ...