青岛酷特智能股份有限公司 对外担保管理制度 青岛酷特智能股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司对外担保行为，维护投资者利益，控制公司对外担保风险，根据《中华人民共 和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的 行为。担保形式包括保证、抵押和质押。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保 总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外 担保总额之和。 公司控股子公司的对外担保，比照本制度执行。公司控股子公司在对外担保事项递 交其董事会或股东会审议之前，应提前 5 个工作日向公司进行书面申报，并在其 ...

青岛酷特智能股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度内，公司未召开独立董事专门会议。 本人作为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度 尽职尽责，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的 作用。努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2024 年 度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人中国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，毕业于中国海洋大学，博士研究生， 2011 年-2017 年在中国海洋大学管理学院担任讲师，2018 年-2022 年在中国海洋大学管理 学院担任副教授，2022 年在中国海洋大学管理学院担任副教授、管理 ...

青岛酷特智能股份有限公司 内部审计制度 青岛酷特智能股份有限公司 内部审计制度 第一条 为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，依据《中华人 民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规及《青岛酷特智能股份有限公司章程》 的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或内审人员，对其内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司各内部机构、各子公司、各控股子公司、具有重大影响的参股 公司应当配合内部审计机构依法履行职责，不得妨碍内部审计机构的工作。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的 1 青岛酷特智能股份有限公司 内部审计制度 领导之下，或者与财务部门合署办公 ...

青岛酷特智能股份有限公司 公司章程 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股东的一般规定 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | 第四节 股东会的召集 16 | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 股东会的召开 19 | | 第七节 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 董事和董事会 27 | | 第一节 董事的一般规定 27 | | 第二节 董事会 30 | | 第三节 独立董事 35 | | 第四节 董事会专门委员会 38 | | 第六章 高级管理人员 40 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 财务会计制度 42 | | 第二节内部审计 45 | | 第三节 会计师事务所的聘任 46 | | --- | | 第八章 通知和公告 46 | | 第一节 通知 46 | | 第二节 公告 47 | ...

审计委员会组成 - 成员由三名公司董事组成，独立董事应过半数，且至少有一名会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，由董事会选举产生[4] 补选规定 - 因委员辞职等致人数低于规定人数三分之二时，公司应六十日内完成补选[7] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，主任认为必要或二名以上委员联名可提议召开临时会议[17] - 会议应于召开前3日发出通知，遇紧急事由可随时通知[17] - 应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] 资料与检查 - 公司应不迟于会议召开前三日提供相关资料，会议资料保存至少十年[17] - 成员督导内部审计机构至少每季度对相关事项检查一次[14] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[26] - 个人或其直系亲属控制企业与议题有利害关系应披露并自行回避表决[24][25] 决议流程 - 审议事项形成决议连同议案报送董事会批准[14] - 会议记录需书面记录，保存期不少于十年[21] - 通过的议案及表决结果需书面报告董事会[22] 特殊情况处理 - 有利害关系委员回避后不足法定人数时，由董事会审议议案[25] - 会议记录及决议应写明有利害关系委员未计入法定人数和未参加表决情况[24] 制度相关 - 工作制度自董事会审议通过之日起实施[27] - 未尽事宜按国家法律、法规和公司章程执行[27] - 由董事会负责制定、修改和解释[28]

各位股东及股东代表： 本人作为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间尽 职尽责，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。努力维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 17 日本人任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人中国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，毕业于青岛海洋大学，研究生，1986 年 -1995 年在青岛海洋大学计算中心任副高教授，1996 年-2021 年在中国海洋大学信息科学与 工程学院信息工程中心任主任、三岗教授，2021 年 4 月至今在中国海洋大学信息科学与工 程学部任三岗教授，2017 年-2023 年在青 ...

青岛酷特智能股份有限公司 青岛酷特智能股份有限公司 董事会议事规则 第二条董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少 召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办 公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长 在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时； (二)三分之一以上董事联名提议时； (三)审计委员会提议时； (四)经过半数的独立董事同意； 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规和其他规范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（ ...

青岛酷特智能股份有限公司 总经理工作细则 青岛酷特智能股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 根据建立现代企业制度的要求，为了进一步完善治理结构，提高决策 效率和决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 特制定本细则。 总经理对公司负有下列勤勉义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符 合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规 1 第二条 总经理根据董事会的授权，负责公司的日常管理和生产管理工作。总 经理在执行业务范围内，是公司行政工作的负责人。 第二章 总经理的职责 第三条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。公司设副经理，由 董事会决定聘任或者解聘。 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （八） 《公司章程》或股东会、董事会授予的其他职权； （九）列席董事会会议。 第五条 总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负有 ...