青岛酷特智能股份有限公司 提名委员会工作制度 青岛酷特智能股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章总则 第一条 为规范青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员及其他人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 和规范性文件及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员和其他人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第三条 本工作制度所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书及财务总监，其他人员是指高级管理人员以外公司管理者。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一） ...

青岛酷特智能股份有限公司 对外投资管理制度 青岛酷特智能股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 控制投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛酷 特智能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合本公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到获 取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的 行为。包括投资新建控股或全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合 营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司对外投资应遵循的基本原则为：遵循国家法律法规和产业政策，符合 公司的经营宗旨和发展战略，有利于提高公司核心竞争力和整体实力，促进资源的有效 配置，提高资产质量，创造良好经济效益。 第二章 对外投资的审议权限 第四条 公司的对外投资达到下列标准之一的，提交董事会审议： （一） 对外投资涉及的资 ...

2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 青岛酷特智能股份有限公司 本人作为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度 尽职尽责，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。努力维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2024 年本人履行独立董事职 责情况报告如下： 一、基本情况 本人中国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，毕业于吉林大学，博士研究生，1978 年 -1987 年东北师范大学任讲师，1988 年-2005 年在青岛大学任副教授、教授，2006 年-2015 年在青岛农业大学任教授。自 2023 年 5 月起担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查 ...

青岛酷特智能股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 青岛酷特智能股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛酷特智能股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包 括举手表决、书面表决以及通讯表决方式。 第八条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，方可 提交董事会审议: 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 ...

青岛酷特智能股份有限公司 募集资金管理制度 青岛酷特智能股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等有关规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应 坚持周密计划、规范运作、公开透明的原则。 第四条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规 ...

青岛酷特智能股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 青岛酷特智能股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满 前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具 体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事 或高级管理人员： 第一条 为规范青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、 解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收 到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原 ...

青岛酷特智能股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及深 圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第四届董事 会独立董事孙莹女士、王伟先生、杜媛女士、丁香乾先生（已离任）的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司第四届董事会独立董事孙莹女士、王伟先生、杜媛女士、丁香 乾先生（已离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，在任职期间，上述人 员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司及公司附属企业担任除独立 董事以外的任何职务，未与公司存在重大的持股关系，也未在公司主要股东公 司及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事在 任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的 相关要求。 青岛 ...

青岛酷特智能股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 青岛酷特智能股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员持有或买卖公司股票行为的申报、披露、监督和管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 并遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规关 于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交 易。 第三条 ...

青岛酷特智能股份有限公司 股东会议事规则 青岛酷特智能股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开： (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3时； (二) 公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； (三) 单独或者合计持有公 ...