审计委员会组成 - 成员由三名公司董事组成，独立董事应过半数，且至少有一名会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，由董事会选举产生[4] 补选规定 - 因委员辞职等致人数低于规定人数三分之二时，公司应六十日内完成补选[7] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，主任认为必要或二名以上委员联名可提议召开临时会议[17] - 会议应于召开前3日发出通知，遇紧急事由可随时通知[17] - 应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] 资料与检查 - 公司应不迟于会议召开前三日提供相关资料，会议资料保存至少十年[17] - 成员督导内部审计机构至少每季度对相关事项检查一次[14] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[26] - 个人或其直系亲属控制企业与议题有利害关系应披露并自行回避表决[24][25] 决议流程 - 审议事项形成决议连同议案报送董事会批准[14] - 会议记录需书面记录，保存期不少于十年[21] - 通过的议案及表决结果需书面报告董事会[22] 特殊情况处理 - 有利害关系委员回避后不足法定人数时，由董事会审议议案[25] - 会议记录及决议应写明有利害关系委员未计入法定人数和未参加表决情况[24] 制度相关 - 工作制度自董事会审议通过之日起实施[27] - 未尽事宜按国家法律、法规和公司章程执行[27] - 由董事会负责制定、修改和解释[28]

各位股东及股东代表： 本人作为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间尽 职尽责，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。努力维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 17 日本人任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人中国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，毕业于青岛海洋大学，研究生，1986 年 -1995 年在青岛海洋大学计算中心任副高教授，1996 年-2021 年在中国海洋大学信息科学与 工程学院信息工程中心任主任、三岗教授，2021 年 4 月至今在中国海洋大学信息科学与工 程学部任三岗教授，2017 年-2023 年在青 ...

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[2] - 五种情形下应召开临时会议[2] - 董事长接到临时会议提议后十日内召集并主持会议[4] 会议通知 - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日通知[4] - 定期会议通知变更需提前三日发变更通知，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[5] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[6] - 关联董事不得行使表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[6] 董事职责 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席视为不能履行职责，董事会建议股东会撤换[7] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[7] 非现场会议 - 非以现场方式召开会议，以多种方式计算出席董事人数[8] 提案审议 - 非担保提案需全体董事过半数同意，担保提案除此外还需出席会议的三分之二以上董事同意[11] 交易处理 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上不足50%等情况由董事会处理[12] - 交易标的营业收入、净利润等占比达一定标准由董事会处理[13] - 交易成交金额、产生利润等占比达一定标准由董事会处理[13] - 公司与关联自然人、法人交易超一定金额由董事会处理[14] 权限与审议 - 交易或担保额度超出董事会权限上限提请股东会审议，不足下限授权董事长审核（担保除外）[15] 利润分配 - 公司原则上依据经审计财务报表进行利润分配，半年度、季度现金分红有特殊规定[15] 表决规定 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议可暂缓表决[16] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限为十年以上[18] 规则实施与解释 - 本规则由董事会制订，经股东会审议通过之日起实施，由董事会解释[19]

青岛酷特智能股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2、董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 本人作为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度 尽职尽责，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的 作用。努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2024 年 度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人中国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，毕业于南京大学，博士研究生，2009 年 -2016 年在中国海洋大学任讲师，2016 年至今在中国海洋大学任副教授，硕士生导师、博士 生导师，财务管理教研室主任。2017 年至-2023 年在青岛海力威 ...

青岛酷特智能股份有限公司 总经理工作细则 青岛酷特智能股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 根据建立现代企业制度的要求，为了进一步完善治理结构，提高决策 效率和决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 特制定本细则。 总经理对公司负有下列勤勉义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符 合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规 1 第二条 总经理根据董事会的授权，负责公司的日常管理和生产管理工作。总 经理在执行业务范围内，是公司行政工作的负责人。 第二章 总经理的职责 第三条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。公司设副经理，由 董事会决定聘任或者解聘。 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （八） 《公司章程》或股东会、董事会授予的其他职权； （九）列席董事会会议。 第五条 总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负有 ...

青岛酷特智能股份有限公司。 内部控制制度 青岛酷特智能股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")的内部控 制,促进公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益,根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 -- 创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定,结合公司的实际情况, 制订本制度。 第二条 本制度所称内部控制,是指由公司董事会、高级管理人员以及其他 有关人员实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制订和有效执行负责。 第二章 内部控制的基本内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素: (一)内部环境:指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合 因素,包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 (二)提高公司经营的效益及效率; (三)保障公司资产的安全、完整; 青岛酷 ...

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理、保护投资者权益[2] 管理原则 - 投资者关系管理原则含合规性、平等性、主动性、诚实守信[3][4] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理信息等[5] - 通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[5] 信息披露 - 应披露信息第一时间在指定报纸和网站公布[6] 沟通渠道建设 - 加强投资者网络沟通渠道建设和运维[7] 诉求处理 - 设立专门咨询电话并及时反馈投资者诉求[7] 现场活动 - 安排现场参观并做好记录和存档[7][8] 说明会召开 - 按规定召开投资者说明会，包括业绩说明会等[9] 权利支持 - 积极支持配合投资者行使权利和处理纠纷[10] 部门职责 - 证券事务部门由董事会秘书领导，负责相关活动和日常事务[12] 人员要求 - 从事投资者关系管理员工需具备全面了解公司及行业等素质[12] 专业协助 - 可聘请专业机构协助实施投资者关系管理[12] 信息保密 - 公司及其相关人员不得透露未公开重大信息等[13] 人员培训 - 定期对相关人员开展投资者关系管理工作培训[14] 档案管理 - 投资者关系活动建立健全档案，保存不少于三年[14] 活动记录 - 特定活动结束后两交易日内编制《投资者关系活动记录表》并刊载[17] 信息违规处理 - 不得通过互动易披露未公开重大信息，违规泄漏应立即公告[18] 文件管理 - 投资者管理关系相关文件原则上不得撤回或替换，有错漏应更正[18] 制度实施 - 本制度由公司董事会审议之日起实施[20]

战略委员会组成 - 委员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任一名，由董事会在委员内确定[7] 任期与履职 - 委员任期与同届董事会一致，可连选连任[7] - 人数低于规定三分之二时，未达标前暂停职权[7] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，提前3日发通知，临时提前1日[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[14] 其他规定 - 委员利害关系应披露并回避表决[18] - 工作制度自董事会审议通过生效实施[20]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议相关规定 - 会议提前3日发通知，紧急可随时通知[13] - 会前3日提供资料，保存至少十年[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[16] - 个人或直系亲属与议题有利害关系应披露并回避表决[19] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[16] - 有利害关系委员回避后不足法定人数，就程序性问题作决议[30] - 工作制度自董事会审议通过之日起生效实施[21]

青岛酷特智能股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 青岛酷特智能股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛酷特智能股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包 括举手表决、书面表决以及通讯表决方式。 第八条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，方可 提交董事会审议: 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 ...