董事会秘书任职要求 - 具备财务、管理、法律专业知识，有职业道德和品德，取得深交所资格证书[4] - 近三年受证监会行政处罚等情形不得担任[9] 聘任与解聘规则 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[7] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[8] - 特定情形一个月内解聘[10] 其他规定 - 聘任签保密协议，离任审查移交[10] - 应聘任证券事务代表协助履职[18] - 空缺超三月董事长代行，六月内完成聘任[19] - 制度经董事会审议通过实施，由董事会解释[21][22]

股东大会时间 - 2025年6月6日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年6月6日14:30[2] - 网络投票时间为2025年6月6日[2] - 股权登记日为2025年5月30日[4] - 会议登记时间为2025年6月4日8:00 - 17:00[18] 会议地点 - 山东省青岛市即墨区红领大街17号公司会议室[9] 议案表决 - 议案1 - 6、议案8.03 - 8.09为普通决议事项，需超1/2表决权通过[16] - 议案7、议案8.01 - 8.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[16] 投票信息 - 普通股投票代码为"350840"，投票简称为"酷特投票"[26] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[28] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[29][31] - 互联网投票系统开始投票时间为2025年6月6日9:15 - 15:00[29][31] 其他 - 股东可按规定认证身份获取“深圳证券交易所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[33] - 股东可凭服务密码或数字证书在规定时间内登录网站投票[33] - 委托他人出席会议并投票，授权书有效期至会议结束[35] - 会议提案包括《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等[36] - 《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》需逐项表决，子议案数为9个[36] - 委托人对受托人的指示以打“√”为准，不得有两项以上指示[37] - 若委托人未作具体指示或有两项以上指示，受托人有权自行决定投票[37] - 委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章[38]

会议相关 - 第四届监事会第八次会议于2025年4月28日召开，3位监事全到[2] - 《2024年度监事会工作报告》等议案提交股东大会审议[4][8][11][16][20] - 相关议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5][9][12][13][15][17][19][21][23] 审计与资金管理 - 续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[19] - 公司用部分自有资金和闲置募集资金现金管理，最高分别不超3亿和2亿，可12个月内滚动使用[22]

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2025-005 青岛酷特智能股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、电话等方式发出， 会议于 2025 年 4 月 28 日上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合 的方式召开。本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，其中王若雄先生通过通讯方式参会。会议由董事长张蕴蓝女士主 持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024 年年度报告》全文中"第四节 公司治理"部分相 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2025-007 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 青岛酷特智能股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，分 别审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，本预案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表 年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 44,640,000.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近 三个会计年度累计现金分红金额高于 3,000 万元，因此公司不触及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示情形。 根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年 度经审计合并报表归 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降7.22%至1.555亿元，上年同期为1.676亿元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降86.53%至1538.85万元，上年同期为1.1427亿元[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长15.87%至2891.21万元[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均同比下降87.5%至0.06元/股[5] - 加权平均净资产收益率下降7.99个百分点至1.21%[5] - 营业总收入本期发生额为155,540,602.86元，较上期167,640,473.83元下降7.2%[17] - 净利润本期为15,388,505.58元，较上期113,330,709.50元下降86.4%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为15,388,505.58元，上期为114,271,230.06元[19] - 综合收益总额为15,384,385.12元，上期为113,330,709.50元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为124,918,050.97元，较上期137,486,158.94元下降9.1%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降48.93%至1656.87万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为16,568,698.10元，上期为32,444,041.56元[21][22] - 投资活动产生的现金流量净额为100,549,654.30元，上期为-174,430,395.02元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-21,106,604.46元，上期为-52,328,246.79元[22] - 现金及现金等价物净增加额为96,426,144.86元，上期为-193,651,229.31元[23] - 期末现金及现金等价物余额为346,922,645.81元，上期为421,270,036.23元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为171,523,940.88元，上期为166,537,886.10元[21] - 收到的税费返还为759,843.91元[21] 资产和负债 - 总资产较上年度末下降2.53%至15.3347亿元[5] - 公司货币资金期末余额为353,059,332.94元，较期初258,849,188.08元增长36.4%[13] - 交易性金融资产期末余额为104,266,095.88元，较期初230,368,898.62元下降54.7%[14] - 应收账款期末余额为68,966,804.65元，较期初80,356,506.29元下降14.2%[14] - 短期借款期末余额为19,219,673.42元，较期初40,040,986.30元下降52%[14] - 应付账款期末余额为67,715,093.27元，较期初62,205,081.37元增长8.9%[14] - 归属于母公司所有者权益合计期末为1,276,729,031.51元，较期初1,261,344,646.39元增长1.2%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，权益法核算长期股权投资的投资收益影响额为-1401.14万元[6] - 少数股东损益为-940,520.56元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为46,949户[10] - 前三大股东张代理、张蕴蓝、张琰持股比例分别为14.93%、10.23%和9.80%，且为一致行动人[10][11]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为7.085亿元，同比下降5.14%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为8863.29万元，同比下降20.71%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5825.64万元，同比下降39.78%[21] - 基本每股收益为0.37元/股，同比下降21.28%[21] - 加权平均净资产收益率为7.25%，同比下降2.61个百分点[21] - 第一季度营业收入为1.676亿元，第二季度增长至1.898亿元，环比增长13.2%[23] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1.143亿元，第二季度亏损2937万元，环比下降125.7%[23] - 公司2024年营业收入为70,856.83万元，同比下降5.14%，其中国内收入40,370.88万元同比下降14.14%，境外收入30,485.95万元同比增长10.15%[67] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为8,863.29万元，同比下降20.71%，扣非净利润为5,825.64万元，同比下降39.78%[69] - 公司2024年营业收入为708,568,290.18元，同比下降5.14%[72] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降8.29%，从2023年的84,418,166.41元降至2024年的77,421,608.56元[86] - 财务费用同比大幅下降3,994.42%，主要受汇兑损益影响，从2023年的86,763.30元降至2024年的-3,378,926.39元[86] - 研发费用同比下降23.22%，从2023年的43,073,287.13元降至2024年的33,072,996.88元[86] - 研发投入金额从2023年的43,073,287.13元增加至2024年的55,990,690.49元，同比增长30%[100] - 研发投入占营业收入比例从2023年的5.77%上升至2024年的7.90%[100] - 研发支出资本化金额从2023年的0元大幅增加至2024年的22,917,693.61元，占研发投入的40.93%[100] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.5998亿元，同比下降7.80%[21] - 经营活动产生的现金流量净额第四季度为7900万元，较第三季度的2153万元增长266.9%[23] - 经营活动现金流入从2023年的844,323,012.88元下降至2024年的776,877,146.08元，同比减少7.99%[102] - 经营活动现金流出从2023年的670,802,603.48元下降至2024年的616,896,747.59元，同比减少8.04%[103] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入从2023年的623,414,094.00元增加至2024年的1,094,100,955.28元，同比增长75.50%[103] - 投资活动现金流出从2023年的666,380,177.89元增加至2024年的1,359,636,564.77元，同比增长104.03%[103] - 报告期投资额为1,200,000,000元，较上年同期的455,000,000元增长163.74%[112] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入从2023年的280,000,000.00元下降至2024年的133,900,000.00元，同比减少52.18%[103] - 现金及现金等价物净增加额从2023年的110,766,633.74元下降至2024年的-364,424,764.59元，同比下降429.00%[103] - 短期借款从280,320,833.33元降至40,040,986.30元，占总资产比例下降13.70%，因归还借款[107] 资产和负债 - 2024年末资产总额为15.73亿元，同比下降8.79%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为12.61亿元，同比增长6.47%[21] - 货币资金从年初的621,343,849.86元减少至258,849,188.08元，占总资产比例下降19.57%，因报告期归还借款[107] - 长期股权投资从214,542,475.67元增至325,630,813.17元，占总资产比例上升8.26%，因权益法核算收益[107] 业务线表现 - 纺织服装、服饰行业收入占比98.98%，同比下降4.32%[73] - 定制服装产品收入686,719,301.13元，同比下降4.07%，毛利率42.86%[75] - 直营销售占比94.85%，收入672,096,599.07元，同比下降3.21%[73] - 加盟销售占比5.11%，收入36,229,087.14元，同比下降30.87%[73] - 线上销售收入同比增长54.30%，达到242,603.97元，但毛利率同比下降40.03%至-15.68%[90] - 直营销售收入同比下降3.21%，为672,096,599.07元，毛利率为40.16%[90] - 加盟销售收入同比下降30.87%，为36,229,087.14元，毛利率为40.67%[90] 地区表现 - 境内收入403,708,809.46元，同比下降14.14%，毛利率31.83%[75] - 境外收入304,859,480.72元，同比增长10.15%，毛利率51.21%[75] 管理层讨论和指引 - 公司拟以2.4亿股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 公司计划在2025年持续投入研究C2M产业互联网平台建设的核心技术[128] - 公司计划推进云计算、人工智能大模型、企业级通用智能体等先进科技在服装全品类、新材料、新技术、新工艺、新场景等跨行业场景落地[128] - 2024年利润分配方案：每10股派发现金1.00元，合计派发24,000,000元，占可分配利润的100%[175][177] 研发和创新 - 公司以服装为试验田，实现"一人一版、一衣一款、一件一流、7个工作日交付"的大规模个性化定制[38] - 酷特服装C2M产业互联网平台已链接、赋能、驱动了化工、医疗器械、家纺等50多个行业[34] - 公司参与制定二十余项国家标准，在服装个性化定制领域处于领先地位[45] - 公司生产模式实现7个工作日内完成个性化产品生产制造[50] - 公司利用自主研发的数十套信息化系统实现数据驱动生产全流程[50] - 公司建立定制数据库系统“AI定制数据大脑”，涵盖服装近乎所有品类信息[51] - 酷特AI Agent"企业级操作系统"已跨行业复制至50多个行业、150多家企业，具备跨行业柔性化智能制造能力[59] - 公司个性化定制服装实现7个工作日交付，通过工业化效率生产定制产品[64] - 公司与华为云合作开发酷特AI Agent"企业级操作系统"，赋能传统产业数字化转型[56] 风险和挑战 - 公司面临市场竞争加剧风险，但已形成完善的个性化定制经营模式[52] - 公司主营业务受宏观经济波动影响，计划拓展新品类抵消风险[53] - 公司服装产品外销以美元计价，汇率波动直接影响收入，采用预收款形式结算并每月3-5次换汇以降低汇兑风险[54] 供应链和产能 - 公司登记在册的面辅料供应商260余家，其中重点长期合作供应商40余家，常备西服面料900余种，衬衫面料3,500种[61] - 西装产能利用率从2023年的138.32%降至2024年的129.46%，衬衣产能利用率从106.72%降至103.78%[87] - 公司西服缝制工人需3到5年达到熟练级别，稳定的技术团队保障工艺传承[66] - 公司采购采用寄售模式，降低材料库存和资金占用[49] 投资和项目 - 试验工厂数智化项目旨在通过智能化设备和自动化流程提升生产效率，显著减少人工干预，优化生产流程[97] - C2M产业互联网平台升级旨在通过MES、SRM等产品升级增强生产、供应链和团队协作的数字化能力[97] - 智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目投资金额为10,564.8万元[119] - C2M产业互联网服装试验工厂建设项目投资金额为17,929.8万元，已投入7,990.87万元，进度44.60%[119] - 试验工厂数智化、C2M产业互联网平台升级及'酷特'AI大模型建设项目投资金额为13,631万元，已投入3,168.13万元，进度23.76%[119] 公司治理 - 2024年2月2日吕显洲辞去董事会秘书职务，刘承铭接任[148][149] - 2024年2月20日董事张琰因个人原因辞职[148][149] - 2024年3月29日董事陶兴荣因委派任期结束辞职[148][149] - 2024年5月17日独立董事丁香乾因个人原因辞职[148][149] - 公司董事会人数调整为8名[148] - 董事长张蕴蓝自2007年12月起担任公司董事长兼总经理[150] - 张琰因内幕交易被没收违法所得951,220.31元并罚款2,853,660.93元[156] 员工和薪酬 - 报告期末在职员工总数1,807人，其中生产人员占比79.4%（1,435人）[169] - 员工教育程度中高中及以下占比53.5%（967人），硕士及以上仅1.3%（24人）[169] - 销售人员占比11.9%（215人），技术人员占比3.1%（56人）[169] - 薪酬政策采用BSC框架结合PBC考核模式，关键岗位实施市场领先策略[170] - 公司独立董事孙莹、王伟、杜媛年度薪酬均为10万元[158] - 公司董事张蕴蓝从公司获得的税前报酬总额为118.02万元[158] - 公司董事张代理从公司获得的税前报酬总额为40.89万元[158] 社会责任和环保 - 公司2021年和2023年投资1200万元建设光伏发电项目，年发电量约3,300MWh[187] - 公司2022年投资440万元建成1MW/2.1MW·H储能站[187] - 公司环保面辅料占比逐渐增加，包括Pima棉、澳洲美丽诺羊毛等[187] - 公司报告期内未因环境问题受到处罚[186] - 公司未发生环境事故[188] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[186]

酷特智能股价表现 - 4月10日股价放量上涨3.75%至19.39元，成交额4.45亿元，换手率9.4% [4][5] - 当日交易量22.55万手，较过去一年日均量增加1.0%，3日涨幅达9.18%但5日仍下跌14.99% [5] - 当前股价较过去一年平均收盘价上涨26.24%，总市值46.54亿元 [5] 舆情驱动因素 - 核心事件为"酷特智能美国业务未受关税政策影响"，全网舆情总量138条，正面占比70.3% [7][10] - 公司声明显示通过灵活供应链管理和市场策略维持美国市场竞争力，未受贸易环境影响 [9] - 事件主要传播渠道为今日头条（6条，占比4.35%），其他平台传播量均低于1条 [12][13] 事件影响分析 - 短期利好因素包括增强市场信心、显示抗风险能力、供应链管理优势及前瞻性风险管理 [16] - 长期利好取决于公司持续应对外部挑战能力，业务稳定性可能支撑股价 [15] - 美国业务稳定有助于维持低成本结构，提升全球市场竞争力和盈利能力 [19] 市场预期 - 综合舆情数据分析，未来24小时股价影响偏向利好 [20] - 需注意市场情绪和宏观经济环境可能稀释单一事件的短期影响 [19]

股价情况 - 酷特智能股票2025年3月6 - 7日收盘价涨幅偏离值累计超30%属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露重大事项[3] 经营状况 - 近期公司经营及内外部环境正常，未发生重大变化[3] 业绩安排 - 计划2025年4月29日披露《2024年年度报告》[6] - 2024年度审计工作有序开展，未触及业绩预告情形[6]

股价情况 - 酷特智能股票2025年1月23 - 27日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[3][4] 经营状况 - 近期经营及内外部环境正常，基本面未变，生产经营正常[3][6] 股东行为 - 控股股东、实控人在异常波动期无买卖公司股票行为[3] 信息媒体 - 《证券时报》等为选定信息披露媒体，信息以其刊登为准[6]