业绩总结 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月公司营业收入分别为117038.93万元、124132.36万元、128735.17万元和33669.18万元，净利润分别为5542.37万元、7310.40万元、10038.55万元和3048.33万元；2023 - 2024年营业收入增速分别为6.06%、3.71%[15] - 2024年公司新能源汽车连接器及组件业务收入下降28.14%[19] - 2025年1 - 3月，消费电子和新能源汽车行业收入占主营业务收入比例分别为68.80%和24.65%，合计占比93.45%[20] 募投项目 - 募投项目达产后新能源汽车高压连接器及组件年产能达800万pcs、工业控制连接器年产能达4800万pcs[8] - 新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目税后内部收益率13.70%，达产年净利润4843.91万元；工业控制连接器生产研发建设项目税后内部收益率13.61%，达产年净利润3290.14万元，合计达产年净利润8134.05万元[9] - 募投项目在达产年及以后年度每年新增折旧摊销2709.53万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为26.36%[11] 过往项目效益 - IPO新能源汽车电池精密结构件建设项目2024年度实际效益430.05万元、2025年1 - 3月实际效益307.88万元，未达2024年度全年预计效益1626.99万元[12] - 前次可转债汽车射频连接器建设项目2025年全年预计效益1201.28万元，2025年1 - 3月实际效益245.48万元[13] 客户情况 - 2024年公司对客户B收入同比下降15.97%，2025年1 - 3月同比下降37.83%；2024年对客户A收入同比下降36.53%；对客户D收入同比下降28.57%[16] - 报告期内公司对前五名客户销售金额合计占营业收入比例分别为43.53%、44.04%、32.33%和36.67%[18] - 新能源汽车连接器及组件业务中公司对第一大客户客户A的收入占比分别为51.95%、63.76%、53.16%和70.68%[19] 财务指标 - 截至报告期末，应收账款余额51763.21万元，占年化后同期营业收入的38.44%，坏账准备4147.06万元[23] - 报告期各期末，存货账面价值分别为14547.58万元、15720.30万元、16710.31万元和18414.22万元，占流动资产比例分别为11.18%、11.50%、13.55%和14.77%；存货周转率分别为5.78、5.90、5.62和5.36，周转速度下降[24] - 2024、2023、2022年度现金分红金额分别为2128.16万元、1495.99万元、747.95万元，对应占净利润比率为20.70%、19.55%、12.52%[45][46] 可转债相关 - 公司本次可转债计划募集资金总额不超45000万元，且不超最近一期末净资产的50%[47] - 公司控股股东胜蓝控股、实际控制人黄雪林等多人、独立董事曾一龙等多人计划参与可转债发行认购，相关人员承诺认购成功后六个月内不减持[48][49][51][53] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息[80][82] 行业数据 - 2021 - 2023年全球智能手机出货量分别为13.5亿部、11.9亿部、11.4亿部[20] - 2023年全球新能源汽车市场销量为1368.93万辆，同比增长超30%，渗透率为16%；2024上半年销量约717万辆，同比增长23%，渗透率为18%[20] - 2022年度全球工控领域连接器占全球连接器比例为12.80%，2017 - 2022年中国工业自动化市场规模从1656亿元增长至2642亿元，年复合增长率达9.79%[71] 公司架构变动 - 胜贤智控曾为公司持股42%的企业，公司于2024年7月退出；泰安胜之蓝于2023年10月注销；芯途能源于2024年12月注销[59] - 2025年4月25日，公司新设胜蓝连创高科技（上海）有限公司，直接持股51%，注册资本100万元[191] 风险提示 - 前次可转债汽车射频连接器建设项目2025年效益实现存在不达预期风险[165] - 本次募投项目产品未取得下游新开拓客户的供应商资质认证，可能影响效益实现[165] - 可转债在转股期内可能因股价等因素不能转股，增加公司财务费用和资金压力[170] 股权结构 - 胜蓝投资控股有限公司持股8873万股，占公司总股比例54.20%[186] - 公司前十大股东合计持股99772528股，占公司总股比例60.95%[186] - 截至2025年3月31日，公司股本总额为163704863.00股，限售流通股份为6614644.00股，占比4.04%；无限售流通股份为157090219.00股，占比95.96%[183][184]

业绩数据 - 2022 - 2024年度归属母公司所有者净利润分别为5975.19万元、7651.90万元和10279.74万元[12] - 最近三个会计年度年均可分配利润为7968.94万元[12] - 报告期各期末资产负债率分别为44.48%、47.45%、29.16%、29.38%[12] - 报告期各期末经营活动现金流量净额分别为14102.84万元、9400.04万元、11517.04万元、528.30万元[12] - 报告期内公司营业收入分别为130280.12万元、117038.93万元、124132.36万元、92341.50万元[72] - 报告期内公司扣非归母净利润分别为9565.09万元、4864.21万元、7264.76万元、8479.19万元[72] - 报告期内公司境外收入分别为19823.48万元、23629.19万元、22798.41万元和22713.45万元，占主营业务收入的比例分别为15.65%、20.59%、18.84%和25.23%[72] - 报告期内外销毛利率分别为20.80%、24.03%、30.06%和37.74%[72] 财务指标 - 报告期各期末，应收票据和应收款项融资账面价值分别为6825.77万元、14571.85万元、22225.13万元和11626.45万元[73] - 应收账款账面余额分别为55783.58万元、46091.14万元、48596.81万元和50713.70万元，占同期营业收入的比例分别为42.82%、39.38%、39.15%和41.19%[73] - 存货账面余额分别为16462.74万元、15446.73万元、16975.29万元、16816.76万元，存货周转率分别为6.85、5.78、5.90、5.49，呈下降趋势[73] - 发出商品账面余额分别为3046.5万元、2083.22万元、1927.69万元、2661.01万元，占存货比例为18.51%、13.49%、11.36%、15.82%[73] - 报告期内，对前五名客户的销售金额合计占营业收入比例分别为35.82%、43.53%、44.04%和31.36%[73] - 报告期内，销售费用金额分别为2204.19万元、3782.23万元、4060.45万元和2043.09万元[73] - 最近一期末，交易性金融资产账面价值为6000.00万元，长期股权投资账面价值为10465.68万元，其他应收款账面价值392.67万元[74] 融资与分红 - 本次发行拟募集资金总额不超过45000.00万元[13] - 前次发行可转债33000.00万元，其中补充流动资金5000.00万元，预备费和铺底流动资金3452.27万元，结余资金3654.05万元永久补充流动资金[74] - 2020年上市以来累计融资6.48亿元，最近三年累计分红3286.24万元[74] - 2024 - 2022年度现金分红金额分别为2128.16万元、1495.99万元、747.95万元[93] - 2024 - 2022年度现金分红总额占利润分配总额的比例均为100.00%[93] - 2024年度现金分红总额占净利润比例为20.70%，2023年度为19.55%，2022年度为12.52%[93] 市场与业务 - 2024年公司新能源汽车动力电池精密结构件销售收入下降7108.75万元[136] - 2024年原材料价格上涨使成本增加135.71万元，劳务派遣人工费用增加194.74万元，研发管理费用增加137.30万元[136] - 2023 - 2025年1 - 3月，该业务销售收入分别为15380.69万元、8271.94万元、3977.10万元，毛利率分别为16.73%、15.43%、18.66%[136][137] - 2025年1 - 3月，前五大客户销售合计3442.90万元，占比86.57%，毛利率16.91%[139] - 2024年度，前五大客户销售合计7343.62万元，占比88.78%，毛利率14.79%[139] - 2023年度，前五大客户销售合计13271.76万元，占比86.29%，毛利率17.72%[139] - 公司对客户A销售额从2023年的6575.41万元降至2024年的2740.55万元，毛利率从11.51%降至9.42%[139][140] - 2024年12月公司中标客户A产品，测算总金额为4995.38万元[143] - 公司与客户D达成3个新项目合作，预计2025年6月、12月和2026年3月开始放量[143] - 客户AH项目2025年5月量产，客户AI项目预计2026年3月量产[143] 项目与策略 - 2024年公司IPO新能源汽车电池精密结构件业务效益下滑，实际效益430.05万元，未达预计效益1626.99万元[180] - 2025年公司该业务将转向积极经营策略，回升业务规模、开拓新合作、管控成本[176] - 新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目达产后年产能800万pcs，预计年营收42862.38万元，毛利率28.62%[185] - 工业控制连接器生产研发建设项目达产后年产能4800万pcs，预计年营收28876.10万元，毛利率28.84%[186] 其他信息 - 原基准日为2024年9月30日，新基准日为2025年3月31日[5] - 2025年1月8日公司就“胜蓝转债”转股导致的注册资本变化完成工商变更登记，注册资本变更为16370.4863万元[21][22] - 发行人及其控股子公司在中国境内新增已授权专利39项[46] - 发行人及其控股子公司新增1项注册商标，注册号72371611，有效期2024.1.14 - 2034.1.13 [53] - 发行人及其控股子公司失效11项专利权[48] - 发行人未决诉讼涉案金额合计380.95万元，占2025年3月末净资产的0.24%[122][124]

公司基本信息 - 公司为胜蓝科技股份有限公司，股票代码300843.SZ，2020年7月2日上市[11] - 经营范围包括研发、生产、销售电子产品及新能源组件等产品及提供相关技术服务，还包括餐饮服务[11] 股权结构 - 截至2025年3月31日，公司股本总额163,704,863.00股，限售流通股6,614,644.00股占比4.04%，无限售流通股157,090,219.00股占比95.96%[11][12] - 胜蓝投资控股有限公司持股88730000股，占公司总股比例54.20%[14] 财务业绩 - 2022 - 2024年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为5975.19万元、7651.90万元和10279.74万元，平均可分配利润为7968.94万元[32] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月公司营业收入分别为117038.93万元、124132.36万元、128735.17万元和33669.18万元[89] 可转债发行 - 本次证券发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券[11] - 可转债期限为6年，每张面值100元，按面值发行[56][57] 募投项目 - 募集资金投向新能源汽车高压连接器及组件、工业控制连接器生产研发建设项目[53] - 募投项目达产后新能源汽车高压连接器及组件年产能可达800万pcs、工业控制连接器年产能可达4800万pcs[81] 市场情况 - 2023年全球连接器市场规模900亿美元，2024年增至954亿美元[100] - 2022年我国连接器市场规模1939亿元，近五年年均复合增速6.11%，预计2024年达2183亿元[103] 业务合作 - 公司在消费类电子领域为富士康、立讯精密等供货，在新能源汽车领域与比亚迪、长城汽车等合作[125] 技术与管理 - 公司在技术创新投入，自主研发专用机器设备并加强研发体系建设[127] - 公司依托模具开发能力有柔性生产能力，通过多种方式提高成本管控能力[128]

业绩总结 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月公司营业收入分别为117,038.93万元、124,132.36万元、128,735.17万元、33,669.18万元[154] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月公司净利润分别为5542.37万元、7310.40万元、10038.55万元、3048.33万元[123] - 2023、2024年公司营收增速分别为6.06%、3.71%[123] - 2024年公司净利润较2023年增长2728.16万元，增幅37.32%[85] - 2025年1 - 3月公司净利润较2024年1 - 3月增长1001.20万元，增幅48.91%[1] 用户数据 - 2025年1 - 3月公司对客户A销售金额5,741.63万元，占营业收入比例70.68%[55] - 2024年度公司对客户A销售金额16,411.05万元，占营业收入比例53.16%[55] - 2025年1 - 3月客户C销售额1824.26万元，增长率15.29%；客户G销售额594.33万元，增长率2.34%[128] 未来展望 - 2025年以来美国多次加征关税，预计拉低未来公司对美客户毛利率，但对总体经营业绩影响不大[149] 新产品和新技术研发 - 截至2025年3月31日，公司及子公司共拥有432项专利，其中发明专利40项[27] - 截至2025年3月31日公司及其子公司拥有77项新能源汽车连接器相关专利，其中发明专利9项[45] 市场扩张和并购 - 2023年公司以1,045.50万元价格受让深圳市富方达科技有限公司51%股权[10] 其他新策略 - 2023年起公司对客户D信用期延长30天，对客户E信用期延长15天[56][57] - 公司采取考虑汇率因素定价、提升外币资金管理效率、加强财务人员培训等措施降低汇率波动影响[156][157]

关于胜蓝科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于胜蓝科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：胜蓝科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 2024 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-327 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受胜蓝科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《胜 蓝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本 所律师对公司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并 依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。 ...

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-030 胜蓝科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：广东省东莞市东坑镇横东路 225 号胜蓝科技股份有 限公司（以下简称"公司"）会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长黄雪 ...

东莞证券股份有限公司 关于胜蓝科技股份有限公司 持续督导的保荐总结报告书 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为胜蓝 科技股份有限公司（以下简称"胜蓝股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市以及 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构， 持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。东莞证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，出具本保荐 总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调 查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 东莞证券股份有限公司 | ...

东莞证券股份有限公司 关于胜蓝科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：胜蓝股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱则亮 | 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：杨国辉 | 联系电话：0769-22119285 | 2 | 4、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 5、关于利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 6、关于相关责任主体依法承担赔偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、关于相关责任主体未履行承诺的约束措施 | 是 | 不适用 | | 8、关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 9、关于规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 10、关于股东信息披露的承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文 ...

东莞证券股份有限公司 3 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 被保荐公司简称：胜蓝股份 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱则亮 联系电话：0769-22119285 | | | | | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：杨国辉 联系电话：0769-22119285 | | | | | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：杨国辉、邹苇茹 | | | | | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | | | | | | | | | 现场检查时间：2025 年 月 日至 年 4 16 2025 4 | 月 | 17 | 日、2025 | 年 | 4 | 月 | 28 | 日至 | 2025 | 年 4 | | | 日 | | | | | | | | | | | 月 | | 29 | | | | | | | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | ...

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年5月13日15:00 - 16:30通过“价值在线”网络平台举行 [2] - 参与人员为通过网络平台参与的投资者，上市公司接待人员包括董事长黄雪林、财务总监王俊胜等 [2] 营收利润情况及经营目标 - 2024年度营收稳步提升、利润快速增长，得益于“国补”“以旧换新”政策，存量业务消费电子增长及增量业务在无人机等领域拓展 [2] - 2025年围绕核心业务，聚焦高频高速、车规级及工控类连接器产能扩建，深化市场开发，完善人才培养机制 [2][3] 成本控制举措 - 扎实开展降本增效，提高自动化水平，落实全面预算管理，有效管理成本费用 [4] 再融资计划 - 2024年启动再融资工作，拟通过向不特定对象发行可转债募集不超过4.5亿元，投入汽车高压及工业控制连接器项目研发与生产 [5] 海外生产基地情况 - 在泰国设立生产基地，1号厂房于2025年1月完成并投入使用，2号厂房于2025年4月验收完成，正在装修即将投入使用 [6] 分红计划 - 2024年度利润分配预案以2024年12月31日总股本163,704,863股为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税），预计派发21,281,632.19元（含税） [7] - 2025年中期现金分红需满足可分配利润等条件，若实施分配金额不超对应期间归属于上市公司股东净利润的30%，预案及规划需经2024年度股东大会审议通过 [7]