胜蓝科技股份有限公司 2024年内部控制自我评价报告 胜蓝科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合胜蓝科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内 部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-019 胜蓝科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了第三届董 事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子 公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2024年 度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司及子公司拟申请授信额度及担保情况 为了满足公司及子公司生产经营和建设的需要，公司及合并报表范围内的子 公司（含二级子公司，下同）拟向银行申请不超过人民币 20.00 亿元（含本数） 的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。上述授信业务范围包 括但不限于银行贷款、票据业务、保函及信用证等。 在上述授信项下，公司对全资子公司韶关胜蓝电子科技有限公司（以下简称 "韶关胜蓝"）、广东胜蓝新能源科技有限公司（以下简称"胜蓝新能源"）、广东 胜蓝电子科技有限公司（以下简称"广东胜蓝"）根据实际需 ...

东莞证券股份有限公司 关于胜蓝科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为胜蓝 科技股份有限公司（以下简称"胜蓝股份"或"公司"）2022 年向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对胜蓝股份《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核 查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 保荐机构通过下述措施，从公司内部控制的环境、业务控制、信息系统控制、 会计管理制度和内部控制的监督等多方面对其内部控制的完整性、合理性和有效 性进行了核查： 1、查阅公司股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司章程及各项管 理制度，查阅独立董事发表的意见及内部审计资料等； 2、对公司信息披露文件进行事前审阅； 3、关注公司募集资金投资项目进展情况，抽查会计凭证并审阅银行对账单； 4、与公司董事、监事、高级管理人员及其他关键岗位人员沟通交流； ...

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-028 胜蓝科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相关规定变更会 计政策，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因 （1）2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融 资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （2）2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 ...

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2024 年年度报告全文》及其摘要。为便于广 大投资者更加全面地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 出席本次说明会的人员有：董事长黄雪林先生、财务总监王俊胜先生、独立 董事赵连军先生、董事会秘书许立各先生、保荐代表人朱则亮先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00 前访问网址 https://eseb.cn/1mDy0SeHvYQ，或使用微 信扫描下方 ...

胜蓝科技股份有限公司全体股东: 胜蓝科技股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24007290179 号 目 录 报告正文………………….………………………………..1-2 附件一： 胜蓝科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表……………………………...3-4 关于胜蓝科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24007290179 号 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了胜蓝科技股份有限公司 （以下简称胜蓝股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务 报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了司农审字[2025]24007290140 号的无保留意见审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 ...

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-021 胜蓝科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第2号——公告格式》等有关规定，胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"胜蓝股份"）董事会编制了截至2024年12月31日募集资金存放与实际使用情况 的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集金额及资金到位情况 1、2020 年 IPO 募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准胜蓝科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2020〕507 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主 承销商渤海证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2020 年 6 月 29 日采用网 下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行 ...

胜蓝科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公 司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大会赋予的职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，围绕公司年度经营目标，勤勉尽责地开展董事 会各项工作，不断优化法人治理，积极有效地发挥了董事会的作用。现将2024年董 事会的工作情况及2025年的工作计划报告如下： 一、报告期内主要经营情况 报告期内，公司全年实现营业收入 128,735.17 万元，比上年同期增长 3.71%； 实现归属于上市公司股东的净利润 10,279.74 万元，较上年同期增长 34.34%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况 2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、 召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 8 次董事会会 议。现将会议的具体情况概述如下： | 序号 | 会议届次 ...

| | | 占用方 与上市 | 上市公司 | | | 年度占用累 2024 | 2024 年 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 公司的 | 核算的会 | 2024 | 年期初占用 | 计发生金额（不 | 度占用资 | | 年度偿还累 2024 | 2024 | 年期末占用 | 占用形成 | 占用性 | | 占用 | | 关联关 | 计科目 | 资金余额 | | 含利息） | 金的利息 | | 计发生金额 | | 资金余额 | 原因 | 质 | | | | 系 | | | | | (如有) | | | | | | | | 现大股东及其 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | - | | - | - | | - | - | | | | 前大股东及其 | 无 | | | | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-025 胜蓝科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年度董事薪酬方案>的议 案》《关于<公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》；同日，公司召开 第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年度监事薪酬方案> 的议案》。在审议董事和监事薪酬议案时，公司全体董事、监事均回避表决，相 关议案将直接提交 2024 年年度股东大会审议。在审议高级管理人员薪酬议案时， 公司董事会关联董事均已回避表决。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司全体董事、监事及高级管理人员。 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，依据公司相关薪酬标准 与 ...