胜蓝科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的 共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定，认真履行了监督职责。 监事会成员对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，对重大决 策事项进行监督，确保公司能够规范、有序地运作，维护公司利益和广大股东权 益。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 2 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召 集、召开、出席会议的人数和表决程序等事宜，均符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》等有关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

胜蓝科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公 司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大会赋予的职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，围绕公司年度经营目标，勤勉尽责地开展董事 会各项工作，不断优化法人治理，积极有效地发挥了董事会的作用。现将2024年董 事会的工作情况及2025年的工作计划报告如下： 一、报告期内主要经营情况 报告期内，公司全年实现营业收入 128,735.17 万元，比上年同期增长 3.71%； 实现归属于上市公司股东的净利润 10,279.74 万元，较上年同期增长 34.34%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况 2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、 召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 8 次董事会会 议。现将会议的具体情况概述如下： | 序号 | 会议届次 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-025 胜蓝科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年度董事薪酬方案>的议 案》《关于<公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》；同日，公司召开 第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年度监事薪酬方案> 的议案》。在审议董事和监事薪酬议案时，公司全体董事、监事均回避表决，相 关议案将直接提交 2024 年年度股东大会审议。在审议高级管理人员薪酬议案时， 公司董事会关联董事均已回避表决。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司全体董事、监事及高级管理人员。 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，依据公司相关薪酬标准 与 ...

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-027 胜蓝科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会 的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-014 胜蓝科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 25 日在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会议室以现场表决方 式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件、传真等方式发 出。本次会议由监事会主席伍麒霖先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《胜蓝科技股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》 （三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 经审核，监事会认为：《公司 2024 年度 ...

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-013 本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 胜蓝科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 25 日在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会议室以现场表决与 通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮 件、传真等方式发出。本次会议由董事长黄雪林先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：曾一龙先生、赵连军先生、苏文荣先生以通讯表 决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《胜蓝 科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审 ...

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-018 胜蓝科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分 红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第 三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 <2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划>的议案》，本议案尚需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、利润分配预案基本情况 （一）公司可供分配利润情况 经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度合并报表归 属于上市公司股东的净利润为 102,797,363.69 元，其中母公司实现净利润 19,450,676.13 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中累计未分配利润为 569,056,631.74 元，母公司累计未分配利润为 328,418,116.22 元。根据合并报表 和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2 ...

胜蓝科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 胜蓝科技股份有限公司 公司负责人潘浩、主管会计工作负责人王俊胜及会计机构负责人(会计主管人员)王俊胜 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2024 年年度报告 2025-015 2025 年 4 月 1 胜蓝科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的公司战略规划及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"公司未来发展的展望"部分，详细描述了公 司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 163,704,863 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 ...

胜蓝科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-017 胜蓝科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （二） 非经常性损益项目和金额 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 胜蓝科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 336,691,832.75 | 287,335,312.27 | ...

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-012 胜蓝科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 二、担保进展情况 近日，广东胜蓝向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请人民币3,000.00 万元授信额度，公司为上述授信业务提供连带责任保证担保。 本次担保属于已审议通过的担保事项，且担保金额在公司为全资子公司提供 担保额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。 三、被担保人基本情况 1、被担保人名称：广东胜蓝电子科技有限公司 2、成立日期：2022 年 3 月 21 日 3、注册地点：广东省东莞市东坑镇东坑横东路 225 号 1 号楼 101 室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保总额达到最 近一期经审计净资产的19.33%；公司为合并报表范围内资产负债率超过70%的子 公司提供担保总额达到公司最近一期经审计净资产的18.45%。敬请投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月2 ...