证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 5 日，深圳证券交易所创业板上市审核委员会召开 2025 年第 10 次上市审核委员会审议会议，对胜蓝科技股份有限公司(以下简称"公司")向不特 定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核，根据会议审议结果，公司本次向 不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需履行中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其 时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决 定文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。 胜蓝科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券 交易所创业板上市审核委员会审核通过的公告 特此公告。 胜蓝科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 6 日 ...

需进一步落实事项： 中国经济网北京6月6日讯据深交所网站消息，深交所上市审核委员会2025年第10次审议会议于昨日召开，审议结果显示，胜蓝 科技股份有限公司(股票简称：胜蓝股份（300843），300843.SZ)向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露 要求。 上市委会议现场问询的主要问题： 无 公司本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基 金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 公司本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。 本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家 政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还 本金和最后一年利息。 无 胜蓝股份2025年5月27日披露的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)(豁免版)显示，公司本次可转债计划募集 资金总额不超过人民币45,000.00万元，扣 ...

胜蓝科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度权益分 派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 <2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划>的议案》。公司 2024 年 年度权益分派方案具体内容为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 163,704,863 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），不送红股，不转增 股本。公司合计派发现金红利 21,281,632.19 元(含税)，剩余未分配利润结转以后 年度分配。如在利润分配方案实施前公司股本发生变动的，分配比例将按分派总 额不变的原则相应调整。 2、自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 证券代码：300843 ...

发行人基本情况 - 公司全称为胜蓝科技股份有限公司，英文名Shenglan Technology Co., Ltd，股票代码300843.SZ，在深圳证券交易所上市 [2] - 公司成立于2007年12月14日，于2020年7月2日上市，注册地址为东莞市长安镇沙头南区合兴路4号 [2] - 公司主营业务为电子连接器及精密零组件和新能源汽车连接器及其组件的研发、生产及销售，主要应用于消费类电子和新能源汽车领域 [4] - 公司掌握了压接技术、精密注塑成型技术、冲压件精密模内成型技术等核心技术，拥有多项专利 [4] 研发投入与人员 - 2022-2025年3月研发费用分别为7,650.88万元、9,025.51万元、8,375.70万元和1,649.53万元，占营业收入比例在4.90%-7.27%之间 [5] - 截至2025年3月31日，公司研发人员348人，占员工总数11.38% [5] - 2022-2025年3月研发人员数量分别为371人、340人、348人和360人，占员工总数比例在11.38%-14.76%之间 [5] 财务数据 - 2022-2025年3月营业收入分别为11.70亿元、12.41亿元、12.87亿元和3.37亿元 [6] - 同期净利润分别为5,542.37万元、7,310.40万元、10,038.55万元和3,048.33万元 [6] - 2022-2025年3月资产负债率(合并)分别为44.48%、47.45%、29.16%和29.38% [6] - 2022-2024年应收账款周转率分别为2.30次、2.62次和2.54次，存货周转率分别为5.78次、5.90次和5.62次 [6] 募投项目情况 - 本次募投项目包括新能源汽车高压连接器及组件项目和工业控制连接器项目，总投资4.52亿元 [17] - 新能源汽车高压连接器项目达产后年产能800万pcs，工业控制连接器年产能4,800万pcs [15] - 募投项目达产后预计年新增净利润8,134.05万元 [17] - 项目建成后每年新增折旧摊销2,709.53万元，占2024年净利润的26.36% [17] 行业情况 - 全球电子连接器市场竞争格局集中，前十大企业市场份额54%，主要被泰科、安费诺、莫仕等国际巨头占据 [13] - 2023年全球新能源汽车销量1,368.93万辆，同比增长超30%，渗透率16%；2024年上半年销量717万辆，同比增长23%，渗透率18% [12] - 2021-2023年全球智能手机出货量持续下降，分别为13.5亿部、11.9亿部和11.4亿部 [12]

关于 东莞证券股份有限公司 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二五年五月 胜蓝科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""本保荐人"或"本保荐 机构"）接受胜蓝科技股份有限公司（以下简称"胜蓝股份""发行人"或 "公司"）的委托，担任胜蓝股份向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机 构，并指定朱则亮先生、杨国辉先生担任本次保荐工作的保荐代表人。 东莞证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法 律、行政法规和中国证监监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。 为叙述方便，如无特别说 ...

股票简称：胜蓝股份 股票代码：300843 胜蓝科技股份有限公司 （注册地址：东莞市长安镇沙头南区合兴路 4 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （上会稿） 保荐机构（主承销商） 地址：东莞市莞城区可园南路一号 二零二五年五月 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1- ...

业绩数据 - 2025年1 - 3月营业收入33,669.18万元，净利润3,048.33万元[21] - 2022 - 2025年1 - 3月营业收入分别为117038.93万元、124132.36万元、128735.17万元和33669.18万元，净利润分别为5542.37万元、7310.40万元、10038.55万元和3048.33万元；2023 - 2024年营业收入增速分别为6.06%、3.71%[29] - 2024年公司对客户B收入同比下降15.97%，2025年1 - 3月同比下降37.83%[24] - 2024年公司对客户A收入同比下降36.53%，对客户D收入同比下降28.57%[24] - 2024年公司新能源汽车连接器及组件业务收入下降28.14%[26] 财务指标 - 2025年3月31日资产总计221,727.61万元，负债总计65,140.75万元，股东权益合计156,586.86万元[17] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额528.30万元，投资活动现金流量净额 - 2,697.47万元，筹资活动现金流量净额 - 1,348.57万元[21] - 2025年1 - 3月非经常性损益总额221.94万元，净额194.16万元[22] - 2025年3月31日流动比率1.98倍，速动比率1.68倍，资产负债率（合并）29.38%[23] - 截至报告期末，应收账款余额51763.21万元，占年化后同期营业收入38.44%，坏账准备4147.06万元[31] - 报告期各期末，存货账面价值分别为14547.58万元、15720.30万元、16710.31万元和18414.22万元，占流动资产比例分别为11.18%、11.50%、13.55%和14.77%；报告期内，存货周转率分别为5.78、5.90、5.62和5.36[32] - 报告期内，境外销售收入占主营业务收入比重分别为20.59%、18.84%、24.52%和26.34%；汇兑收益分别为910.92万元、220.38万元、573.58万元和13.38万元，占利润总额比例分别为15.61%、3.53%、5.40%和0.43%[33] 研发情况 - 截至2025年3月末，技术研发成果形成432项专利，其中发明专利40项[11] - 2025年1 - 3月研发费用1649.53万元，研发费用占比4.90%；2024年度研发费用8375.70万元，研发费用占比6.51%；2023年度研发费用9025.51万元，研发费用占比7.27%；2022年度研发费用7650.88万元，研发费用占比6.54%[13] - 截至2025年3月31日，有研发人员348人，占员工总人数11.38%；2024年12月31日，研发人员340人，员工总数2669人，研发人员占比12.74%；2023年12月31日，研发人员360人，员工总数2527人，研发人员占比14.25%；2022年12月31日，研发人员371人，员工总数2514人，研发人员占比14.76%[14][15] 募投项目 - 本次募投项目达产后，新能源汽车高压连接器及组件年产能800万pcs、工业控制连接器年产能4800万pcs[40] - 新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目税后内部收益率13.70%，达产年净利润4843.91万元；工业控制连接器生产研发建设项目税后内部收益率13.61%，达产年净利润3290.14万元，两项目合计达产年净利润8134.05万元[42][43] - 本次募投项目达产年及以后每年新增折旧摊销2709.53万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为26.36%[44] - IPO新能源汽车电池精密结构件建设项目2024年度实际效益430.05万元，未达全年预计效益1626.99万元；2025年1 - 3月实际效益307.88万元[45] - 前次可转债汽车射频连接器建设项目2025年全年预计效益1201.28万元，2025年1 - 3月实际效益245.48万元[46] - 新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目、工业控制连接器生产研发建设项目总投资额45233.57万元，拟投入募集资金45000.00万元，资金缺口233.57万元[49] 可转债风险 - 若可转债未能在转股期内转股，公司需偿付本金和利息，增加财务费用负担和资金压力[54] - 公司需对未转股可转债每年偿付利息及到期兑付本金，触发回售条件时面临现金支出压力[55] - 可转债市场价格受多种因素影响，交易中可能出现波动甚至低于面值或偏离投资价值[57] - 若公司股票价格低于可转债转股价格，可转债转换价值可能降低，持有人利益可能受损[58] - 可转债转股价格向下修正条款可能无法实施，修正幅度也不确定[59] - 可转债设置有条件赎回条款，未转股余额不足3000万元时公司有权赎回[61] - 可转债为无担保信用债券，投资者可能面临无担保物补偿风险[62] - 转股后若净利润增长幅度小于总股本及净资产增加幅度，公司每股收益和净资产收益率将被摊薄[63] 其他 - 公司股票代码为300843.SZ，于2020年7月2日在深交所上市[8] - 公司主营业务为电子连接器及精密零组件研发、生产及销售，主要产品有三类[83][84] - 公司第三届董事会第二十一次会议于2024年12月5日审议通过多项可转换公司债券相关议案[77] - 公司2024年度第一次临时股东大会于2024年12月23日审议通过多项可转换公司债券相关议案[78] - 保荐机构为东莞证券股份有限公司，保荐代表人为朱则亮、杨国辉[66] - 项目协办人为陈宇伟，其他项目组成员有邹苇茹、王效男等[69] - 发行人董事、总经理潘浩在保荐机构重要关联方公司担任董事，已进行利益冲突审查[73] - 保荐机构已尽职调查，同意推荐发行人证券发行上市[74] - 东莞证券认为胜蓝股份符合发行可转换公司债券条件，同意推荐胜蓝股份向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市，承担相关保荐责任[89] - 项目协办人是陈宇伟，保荐代表人是朱则亮、杨国辉，内核负责人是鲁艺[91]

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交 所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间均存在不确定性。公司将根 据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于胜蓝科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）。 深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核， 并形成审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行 了认真研究并逐项落实，对有关问题逐一作出回复，同时对募集说明书等申请文 件的部分内容进行了相应补充和修订，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在 巨潮资讯网上披露的《关于胜蓝科技 ...

胜蓝科技股份有限公司 2022 年度审计报告 司农审字|2023|22006660020 号 录 目 | 审计报告 . | | --- | | 合并资产负债表 | | 母公司资产负债表 . | | 合并利润表 | | 母公司利润表 | | 合并现金流量表 | | 母公司现金流量表 . | | 合并所有者权益变动表 | | 母公司所有者权益变动表 ... | | 财务报表附注 | 6-1-1 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了胜蓝股份 2022年12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2022年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则,我们独立于胜蓝股份,并履行了职业道德方面的其他责 任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整 ...

东莞证券股份有限公司 关于 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二五年五月 胜蓝科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""本保荐人"或"本保荐 机构"）接受胜蓝科技股份有限公司（以下简称"胜蓝股份""发行人"或 "公司"）的委托，担任胜蓝股份向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机 构，并指定朱则亮先生、杨国辉先生担任本次保荐工作的保荐代表人。 东莞证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法 律、行政法规和中国证监监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。 为叙述方便 ...