业绩数据 - 2023年公司总资产14.57亿元，营业收入10.69亿元，净资产13.18亿元，净利润0.95亿元[23] - 2023年纳税4619.52万元，公益投入37.81万元，研发投入5109.52万元[23] - 2023年年度利润分配预案为每10股派1元（含税），共派2960.1万元（含税），占净利润比例31.02%[73] 产品情况 - 公司主营打印复印静电成像耗材及设备研产销，产品有墨粉、OPC鼓等[24] - 墨粉产品含18大系列100多种型号，主流型号适配100余款设备[28][29] - OPC鼓产品有16大系列200多种型号[30] 环保相关 - 2023年环保培训15次，投入297.89万元，包装材料用3304.11吨，取水229104吨，废水排放203017吨，环保税13.64万元[23] - 2021 - 2023年环保投入分别为124.26万元、186.82万元、297.89万元，环保税分别为9.89万元、10.31万元、13.64万元[90] - 2023年空压机余热回收节约供暖成本135.23万元，生产线清洗供水换热回收节约用电108.69万度[102] 研发情况 - 公司设有OPC、碳粉和整机研发中心，研发人员涵盖多专业，制定多项研发制度[123][124][122] - 2021 - 2023年研发投入分别为4429.44万元、5035.94万元、5109.52万元，占营收比例分别为4.40%、4.64%、4.78%[127] - 2023年研发人员144人，占总人数13.86%，授权专利累计24项，商标累计34项[129][134] 公司治理 - 2023年监事会召开7次，股东大会召开3次，专门委员会召开10次，董事会召开9次[23] - 公司董事会有9名董事，其中独立董事3名，监事会有5名监事，其中职工监事2名[66][67] - 2023年公司在深交所年度信息披露考核中被评为A等级[16] 用户数据 - 2023年发放120份客户满意度调查表，总体满意度为98.83%，2021 - 2023年客户投诉响应率均为100%[168][165] 未来展望 - 2024年公司将聚焦主责主业，强化合规管理，践行ESG理念[19] 员工情况 - 2023年公司员工总数1039人，新入职51人，劳动合同签订率100%，社会保险覆盖率100%[173][174][178] - 2023年硕士及以上37人，本科261人，大专290人，大专以下451人，少数民族员工18人[175] - 2023年累计转岗18人，裁员0人，安全生产投入309.59万元，安全教育培训投入7.84万元[186][199]

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-016 中船汉光科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2024 年 4 月 9 日召开了第五届董事会第九次会 议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会 计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策，不存在追溯调 整事项，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 （一）会计政策变更的原因及日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解 释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司自《企业会计准则解释第 17 号》规定的生效日期开 始 ...

中船汉光科技股份有限公司 1 第六条 审计人员应当具备必要的专业知识、实践经验和沟通能力。 第七条 内部审计部门应配备具有必要专业知识的审计人员。从事内部审计 的工作人员应具备必要的审计业务知识，并具有一定的财会和生产经营管理经验， 其中要有适当数量的中、高级专业技术职称的业务骨干。 第三条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司 所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强 公司信息披露的可靠性。 第二章 机构和人员 第四条 公司设审计法规部作为公司的内部审计机构，对公司内部控制制度 的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。审计委员 会负责监督及评估内部审计工作。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员 会报告工作。 第五条 内部审计人员在开展工作时，如果同被审计对象有利害关系有可能 妨碍公正的，应书面向审计委员会提请回避；被审计对象认为与内部审计人员有 利害关系有可能妨碍公正的，也可书面向审计委员会要求内部审计人员回避。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司经济行为，提 ...

海通证券股份有限公司关于中船汉光科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中船汉光 科技股份有限公司（以下简称"中船汉光"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对中船汉光2023年度募集资金的存放和使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]616号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）4,934万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币6.94元/ 股，募集资金总额为人民币342,419,600.00元，扣除发行费用39,057,235.84元后 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-008 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 此议案须提交公司股东大会审议。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 29 日通过电话、通 讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出席现场 会议董事 7 名，董事许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本 次会议。本次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司部分 监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议 案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 ...

中船汉光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 冷欣新 本人作为中船汉光科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽 责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。由于 2023 年 3 月公司进行董事会换届选举，本人任期已满不再担任公司独立董事职务，同时 一并辞去公司薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员职务。 2023 年度本人主要履行职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 冷欣新，女，1954 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授级高级工程师。历任天津复印技术研究所副所长、机械工业办公自动化检验 所所长、国家复印机质量监督检验中心主任、全国复印机标准化技术委员会副主 任委员兼秘书长、中国文化办公设备制造行业协会复印机械与器材分委会秘书长 和中国文化办公设备制造行业协会办公耗材及配件专委会秘书长、中国仪器仪表 ...

3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九 次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-018 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年 度股东大会的议案》，决定于2024年5月7日召开公司2023年 度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事 会 中船汉光科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日(星期二)14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2024 年 5 月 7 日(星期二)9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15 ...

中船汉光科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10062 号 中船汉光科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | l | 专项报告 | 1-2 | | ニ、 | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 1 | | | 情况的汇总表 | | 会计师事务所营业执照、资格证书 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于中船汉光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10062 号 中船汉光科技股份有限公司全体股东: 我们审计了中船汉光科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 ...

中船汉光科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《公 司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 ...

中船汉光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 李文昌 本人作为中船汉光科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽 责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。2023 年度本 人主要履行职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 李文昌，男，1972 年 7 月出生,中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士， 副教授。先后在华东船舶工业学院、江苏科技大学任教。现任江苏科技大学经济 管理学院副院长；镇江市政协委员；中船汉光科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年，在本人任职期间，公司共召开 7 次董事会、2 次股东大会，本人出 席会议情况如下： | 独立董 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 ...