| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议之通知、会议文件于 2024 年 5 月 29 日通过口头、电话通知的方式发出。会 议如期于 2024 年 5 月 29 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议为紧 急会议，根据《董事会议事规则》关于紧急召开董事会临时会议的规定，会议召 集人已在会议上作出说明。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期 限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席 6 名董 事，实际出席 6 名董事（其中董事刘天明、黄志成、温一峰通过通讯表决），经由 过半数以上董事共同推举董事黄倩怡女士主持，公司全体监事列席了本次会议。 本次会议的召集程序符合《公司法》、《公 ...

管理层换届 - 公司于2024年5月29日完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员换届聘任[2] - 第三届董事会、监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[2][6] - 高级管理人员及证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过至第三届董事会任期届满[7] 人员持股情况 - 刘天明直接持有3,709,911股，间接持有34,288,361股，2023年12月31日通过员工持股计划间接持有42,158股[11] - 温一峰直接持有3,709,893股，间接持有20,222,825股[12] - 黄志成间接持有20,221,439股[13] - 黄倩怡2023年12月31日通过员工持股计划间接持有14,857股[14] - 朱琳等多人通过员工持股计划间接持有一定数量股票[17][18][20][21][22][23][25] 人员变动 - 第二届董事会独立董事张媛媛任期届满后不再任职，其及亲属未持股[8] - 第二届监事会全体成员及高级管理人员曹益坚届满离任后仍在公司任职[8]

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 监事会 四会富仕电子科技股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届满， 公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，进行监事会换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职 工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表 认真审议，会议一致同意选举黎静梅女士为公司第三届监事会职工代表监事，黎 静梅女士简历详见附件。 黎静梅女士将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司 第三届监事会，任期自公司第三届 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议及第三届监事会第 一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任，现将 公司第三届董事会、监事会相关人员任期届满离任的相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会任期届满离任情况 | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 公司第二届监事会职工代表监事林淑婷女士不再担任公司监事，继续在公司 担任其他职务。截至本公告日，林淑婷女士未直接持有公司股份，通过员工持股 计划持有公司股票 2,649 股，其配偶冯勇雄通过员工持股计划持有公司股票 4,387 股。 三、公司高级管理人员届满离任的情况 因任期届满，公司高级管理人员曹益坚女士不再担任公司财务总监职务 ...

资金管理 - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[3] - 已赎回5000万元到期现金管理产品，收益206,095.89元[3] 产品购买 - 多次购买招商银行结构性存款，金额共28000万元，预期年化收益率1.65% - 2.60%[4][5][8][9] 未到期情况 - 截至公告日，未到期理财产品金额25500万元[9]

2023年四会富仕电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券2024年跟 踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 评级结果 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四会富仕"）第二届 董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集 资金安全的情况下，使用总额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益， 实现股东利益最大化。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-054、2023-055、 2023-056） ...

公司概况与投资者关系活动 - 公司证券代码：300852，证券简称：四会富仕，债券代码：123217，债券简称：富仕转债 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位包括工银瑞信基金的黄杨荔和杜晨 [2] - 活动时间为2024年5月20日15:00-16:00，地点为电话会议，上市公司接待人员包括董事会秘书黄倩怡和证券事务代表何小国 [2] 产品与市场策略 - 公司产品以6层以下PCB为主，毛利率较高，主要应用于工业控制与汽车电子领域 [2] - 公司长期专注于高品质PCB制造，产品行销海内外，深受行业领先客户认可 [2] - 2023年度汽车电子营收占比从2022年的25%快速提升至34%，主要得益于新能源汽车领域的增长 [3] 泰国设厂与产业链迁移 - 泰国工厂正在快速推进中，预计2024年下半年投产，初期将建设一条5万平米/月的产线 [2] - PCB厂商集中往泰国及东南亚国家迁移，带动了产业链上下游配套企业的迁移 [2] - 泰国PCB产业将在未来5年内快速聚集、崛起，以满足客户海外采购的需求 [2] 原材料价格与供应链管理 - PCB行业直接材料成本占比普遍在60%以上，其中覆铜板（CCL）占比最大，约占20%以上 [3] - 铜价上涨给CCL厂商带来压力，公司通过多方开发供应商、优化供应链管理等措施降低材料价格波动的影响 [3] - 公司以多品种、中小批量为特色，常用材料将酌情备库，特殊材料将根据订单情况备料 [3] 可转债与财务策略 - 公司可转债上市交易时间不足一年，暂未有调整转股价的计划 [3] - 公司经营层对未来前景持乐观态度，专注于主业，资产负债率低 [3] 其他信息 - 本次投资者关系活动未涉及应披露的重大信息 [3]

股份回购 - 公司拟用2000 - 4000万元自有资金回购股份，原价格上限35元/股[3] - 回购股份价格上限调整为不超过24.83元/股[5][7] - 调整前已完成回购640,100股，金额19,050,656元[9] 权益分派 - 2023年度以101,290,802股为基数，每10股派3元现金、转增4股[6] - 实际现金分红30,387,240.60元，每股0.298116元[7] - 实际转增40,516,320股，每股转增0.397488股[7]

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2024-051 债券代码：123217 债券简称：富仕转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会明诚于2024年3月1日至2024年4月10日通过深圳证券交易系统以大宗交易 的方式减持其所持有的富仕转债600,000张，占本次发行总量的10.53%。首次减持后， 四会明诚仍持有富仕转债1,650,628张，占四会富仕转债发行总量的28.96%。详见公 司于2024年4月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 控股股东减持公司可转换公司债券的公告》（公告编号：2024-037）。 一、公司可转债基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四会富仕电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1522号），公司已于2023 年8月8日向不特定对象发行了570.00万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集 资金57,000.00万元。发行方式为向发行人原股东优先配售，原股东优先配售之外的余 额和 ...