财务审计 - 审计四会富仕2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 资金与规定 - 市场监督管理相关主体资金额为15900万元[17] - 主体应于每年1月1 - 6月30日报送公示年度报告[17]

保荐工作情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户每月1次[3] - 保荐机构现场检查1次[3] - 保荐机构发表专项意见7次[4] - 保荐机构对上市公司培训1次，日期为2024年12月6日[4] 合规情况 - 公司信息披露等方面未发现问题[5] - 公司及股东承诺均已履行[7] - 保荐工作底稿记录、保管合规[4] 其他情况 - 保荐代表人未变更[8] - 报告期内监管未采取监管措施[8] - 无其他重大事项报告[8]

四会富仕电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，公司重大经营 决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序，具体参会情况如下： | 姓名 | 本报告 期应参 | 亲自出 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次未 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事 | 席董事 | 董事会次 | 事会次 | 亲自参加董事会 | 次数 | | | 会次数 | 会次数 | 数 | 数 | 会议 | | | 陈世荣 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2 | 本人作为四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届和第三 届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2024 年度（以下简称"报 告期"）工作中，定期了解公司的财务和经营情况，认真履行职责，积极发挥独 ...

会议召开情况 - 2024年董事会召开5次会议，独立董事均亲自参加[3] - 2024年审计委员会召开2次会议，监督财务和经营情况[5] - 2024年提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[5] 其他事项 - 2024年12月26日独立董事参加年报编制培训并传达监管意见[10] - 2024年公司按时编制并披露定期报告，程序合法合规[11] - 2024年8月审议第一期员工持股计划提前终止议案[12] - 2024年12月审议第二期员工持股计划第一批股票锁定期届满议案[12]

公司基本信息 - 公司于2020年6月12日获批发行1416万股人民币普通股，7月13日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为14245.0047万元，股份总数为14245.0047万股[7][13] 股份认购情况 - 四会市明诚贸易有限公司认购2235.96万股，占总股本52.6502%[14] - 四会天诚同创投资合伙企业认购605万股，占总股本14.2460%[14] - 四会市一鸣投资有限公司认购549.9万股，占总股本12.9485%[14] - 各发起人的认购股份数合计4246.82万股，占比100%[14] 股份收购与转让限制 - 公司收购股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 公司因特定原因收购股份，应自收购之日起10日内注销[18] - 公司因特定情形收购股份，应在6个月内转让或注销[18] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[54] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[55] - 分拆所属子公司上市等特定提案需经出席会议除特定人员和5%以上股份股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[57] - 关联交易决议需经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需三分之二以上通过[58][59] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1名，副董事长1名[75] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[75] - 董事会每年至少召开两次会议，应提前10日通知[81] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集[81] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日发出；临时会议提前3日发出，紧急事由可随时通知[94] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[98] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的15%[102] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[108] - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[115] - 公司分立应自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在中国证监会认可的报刊上公告[115] - 公司减资需10日内通知债权人，30日内报纸公告[116] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[119] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[119]

一、主要会计数据和财务指标 10派1.4元(含税) 前十大流通股东累计持有： 9041.7万股，累计占流通股比： 66.05%，较上期变化： 16.22万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 四会市明诚贸易有限公司 | 5634.62 | 41.16 | 不变 | | 四会天诚同创投资合伙企业(有限合伙) | 1524.60 | 11.14 | 不变 | | 四会市一鸣投资有限公司 | 1385.75 | 10.12 | 不变 | | 四会富仕（300852）电子科技股份有限公司-第二期员 工持股计划 | 113.61 | 0.83 | -32.30 | | 刘天明 | 92.75 | 0.68 | 不变 | | 温一峰 | 92.75 | 0.68 | 不变 | | 刘庆华 | 59.47 | 0.43 | 新进 | | 邓永福 | 52.90 | 0.39 | 新进 | | 王玉琴 | 50.95 | 0.37 | 不变 | | 王雪芳 | 34.30 | 0.25 | 不变 ...

| | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于预计公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信 额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计公 司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度 提供担保的议案》，同意公司及境内全资子公司四会富仕技术有限公司、境外控股子 公司一品电路有限公司、境外全资子公司 ELECBRIGHT SOLUTIONS PTE. LTD（以下 合称"子公司"）向银行申请综合授信额度，公司并为子公司申请综合授信额度提供 担保。现将具体情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 鉴于公司发展和生产经营需要，公司及子公司 2025 年拟向银行申请最高额度不 超过人民币 48,000 万元的综合授信，公司并为子公司申请的综合授信额度提供总额 度不超过 20,000 万元的担保。自第三届董事会第八次会议审议通过之 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 四会富仕电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 四会富仕电子科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度（以下简称"报告期"），公司董事会严格按照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、 《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会的各项工作。全体董事本着对 公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，严格执行股东大 会各项决议，积极推行董事会各项决议的实施，保障公司规范运作，促进公司持 续健康、稳定的发展，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范 运作，现将报告期董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 根据 PRISMARK 研报，2024 年 PCB 市场价值量整体增长约 5.8%，销售面积整 体增长约 6.9%，其中 AI 服务器及高速网络基础设施为核心驱动，拥有庞大基数 的消费类电子与汽车电子是主力。 公司管理层在董事会的带领下，积极应对外部环境带来的挑战，紧紧围绕年 度经营目标，分解月度目标、部门目标，上下同心 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 四会富仕电子科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 度财务报表已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"信会师报字【2025】第 ZI10052 号"标准无保留意见的审计报告。报告显示：公司 2024 年度财务报表 在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度 财务决算有关事项报告如下： 一、主要财务数据及指标 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 141,317.77 | 131,469.14 | 7.49% | | 营业利润 | 16,556.36 | 23,010.78 | -28.05% | | 利润总额 | 16,336.85 | 22,860.16 | -28.54% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 14,028.49 | ...