融资与转股 - 2023年8月8日公司发行570.00万张可转换公司债券，募资57,000.00万元[4] - “富仕转债”转股期限为2024年2月19日至2029年8月7日，初始转股价格41.77元/股[3][5] - 2024年5月8日“富仕转债”转股价格调为29.68元/股[3][6] - 2025年5月8日“富仕转债”转股价格调为29.54元/股[3][7] - 2025年8月27日“富仕转债”转股价格调为29.57元/股[3][7] - 2025年第三季度1,435,268张“富仕转债”转股为4,853,126股[3][9] - 截至2025年第三季度末“富仕转债”剩余4,263,240张[3][9] 股份变动 - 2025年8月27日注销股份1,179,800股，占比0.83%[7] - 2025年第三季度有限售条件股份比例从3.91%变为3.81%[9] - 2025年第三季度无限售条件流通股份比例从96.09%变为96.19%[9]

债券发行 - 2023年8月8日发行570.00万张可转换公司债券，募资57,000.00万元[7] 转股价格 - “富仕转债”初始转股价格41.77元/股，最新29.57元/股[8][9] 赎回情况 - 2025年8月29日至9月29日触发赎回条款[6][11] - 赎回价格100.19元/张，当期年利率0.80%[3][12] - 赎回条件满足日2025年9月29日[3] - 停止交易日2025年10月30日[5] - 赎回登记日2025年11月3日[5] - 赎回日2025年11月4日[5] - 发行人资金到账日2025年11月7日[5] - 投资者赎回资金到账日2025年11月11日[5] 其他 - 赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[14] - 赎回条件满足前六个月内相关人员无“富仕转债”交易情况[14] - 截至2025年11月3日未转股的“富仕转债”将强制赎回[16]

股价表现与交易情况 - 9月30日盘中股价下跌2.02%，报41.33元/股，总市值59.19亿元 [1] - 当日成交金额2.01亿元，换手率为3.48% [1] - 今年以来股价累计上涨58.47%，近5个交易日下跌3.66%，近20日上涨10.48%，近60日上涨24.75% [2] - 主力资金净流出1620.10万元，特大单净卖出1024.77万元，大单净卖出595.33万元 [1] 公司基本面与财务状况 - 2025年1-6月实现营业收入8.60亿元，同比增长31.63% [2] - 2025年1-6月归母净利润为7538.95万元，同比减少15.89% [2] - 公司主营业务为印制电路板的研发、生产和销售，该业务收入占比93.96% [2] - A股上市后累计派现1.40亿元，近三年累计派现8380.23万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年6月30日，股东户数为1.38万户，较上期增加11.48% [2] - 人均流通股为9913股，较上期减少10.30% [2] - 平安先进制造主题股票发起A（019457）为第五大流通股东，持股157.90万股，较上期增加18.87万股 [3] - 华商优势行业混合A（000390）新进为第十大流通股东，持股76.06万股 [3] 公司背景与市场分类 - 公司成立于2009年8月28日，于2020年7月13日上市 [2] - 公司所属申万行业为电子-元件-印制电路板 [2] - 公司涉及的概念板块包括PCB概念、电池管理、新能源车、比亚迪概念、机器人概念等 [2]

公司董事会会议 - 公司第三届第十三次董事会会议于2025年9月29日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于提前赎回"富仕转债"的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为印制电路板占比93.96%，其他业务占比6.04% [1] - 截至发稿时，公司市值为60亿元 [1]

可转债发行 - 2023年8月8日发行570.00万张可转换公司债券，募集资金57,000.00万元[7] - 初始转股价格为41.77元/股，2024年2月19日至2029年8月7日为转股期[8] 转股价格调整 - 2024年5月8日转股价格调整为29.68元/股[8] - 2025年5月8日转股价格调整为29.54元/股[9] - 2025年8月29日转股价格调整为29.57元/股[9] 赎回情况 - 2025年8月29日至9月29日触发有条件赎回条款[6][11] - 赎回价格为100.19元/张，当期年利率为0.80%[3] - 停止交易日为2025年10月30日，赎回登记日为2025年11月3日，赎回日为2025年11月4日[5] - 停止转股日为2025年11月4日，赎回资金到账日（中国结算账户）为2025年11月7日，投资者赎回资金到账日为2025年11月11日[5] - 赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[14] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[15] - 截至2025年11月3日未转股的“富仕转债”将强制赎回[16]

可转债赎回事件概述 - 四会富仕发行的"富仕转债"触发有条件赎回条款，公司董事会决定赎回全部未转股的可转债 [1] - 触发条件为公司股票价格在2025年8月29日至9月29日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [1] - 赎回价格为100.19元/张，赎回登记日定为2025年11月3日 [1] 可转债条款及价格变动 - "富仕转债"于2023年8月发行并上市，初始转股价格为41.77元/股 [1] - 经多次调整后，截至公告披露日最新转股价格为29.57元/股 [1] 审批程序与合规性 - 保荐机构国联民生保荐认为该提前赎回事项已履行必要审批程序 [1] - 保荐机构确认赎回事项符合相关法规及约定，对此无异议 [1]

债券发行 - 2023年8月8日发行570.00万张可转换公司债券，募资57,000.00万元[1] 转股价格调整 - 2024年5月8日转股价格由41.77元/股调为29.68元/股[4] - 2025年5月8日转股价格由29.68元/股调为29.54元/股[5] - 2025年8月29日转股价格由29.54元/股调为29.57元/股[5] 股份注销 - 2025年8月29日注销股份1,179,800股，占注销前总股本0.83%[5] 赎回情况 - 2025年8月29 - 9月29日触发赎回条款[7] - 赎回价格100.19元/张，票面利率0.80%[8][9][10] - 2025年11月3日为赎回登记日，11月4日为赎回日[12][14] - 2025年9月29日董事会同意提前赎回全部未转股“富仕转债”[19]

北京观韬（深圳）律师事务所 关于四会富仕电子科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 观意字2025SZ000080号 二〇二五年九月 北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 北京观韬（深圳）律师事务所 关于四会富仕电子科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 观意字2025SZ000080号 致：四会富仕电子科技股份有限公司 北京观韬（深圳）律师事务所(以下简称"本所")接受四会富仕电子科技股 份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》（以下简称 "《监管指引第15号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《四会富仕电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《四会富仕电子科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》" ...

四会富仕电子科技股份有限公司 | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | （一）审议通过《关于提前赎回"富仕转债"的议案》； 自 2025 年 8 月 29 日至 2025 年 9 月 29 日已有 15 个交易日的收盘价不低于"富 仕转债"当期转股价格的 130%（即 38.44 元/股）。已经触及《募集说明书》的有 条件赎回条款。结合当前市场与公司发展战略情况，为减少公司利息支出，提高资 金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，经审慎考虑，公司董事会拟行使"富 仕转债"的提前赎回权利，赎回全部未转股的可转换公司债券。并授权公司管理层 负责后续"富仕转债"赎回的全部相关事宜。 表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。 三、备查文件 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 ...

大宗交易概况 - 9月26日A股大宗交易总成交金额达32.19亿元 涉及73只个股 [1] - 浦发银行成交额最高为7.82亿元 其次为光启技术2.73亿元和中微公司2.44亿元 [1] 成交价格分布 - 10只股票平价成交 7只股票溢价成交 56只股票折价成交 [1] - 东方财富溢价率最高达15.08% 航天宏图9.14%和太平鸟7.37%位列其后 [1] - 浩通科技折价率最高为21.24% 雪浪环境20.39%和燕麦科技19.74%紧随其后 [1] 机构买入活动 - 机构专用席位买入宁德时代2.24亿元 中微公司2.17亿元 海光信息1.27亿元 [1] - 机构买入紫金矿业1.1亿元 合合信息1.0亿元 盛达资源6215.63万元 [1] - 晋控电力获机构买入6013.4万元 东鹏控股3118.36万元 英利汽车1963.45万元 [1] 机构卖出活动 - 机构专用席位卖出宁德时代1.87亿元 晋控电力1.01亿元 [2] - 机构卖出金开新能3729万元 赣锋锂业1410.5万元 [2]