公司业务进展 - 公司高度重视光模块这一快速发展的新兴领域 [1] - 公司已实现800G光模块PCB的小批量量产 [1] - 公司已具备1 6T光模块PCB产品的制程能力 [1] - 公司将持续聚焦技术迭代 巩固在该领域的竞争优势 [1]

公司人事变动 - 董事黄志成因个人原因辞去第三届董事会董事及提名委员会委员职务，其原定任职期间为2024年5月29日至2027年5月28日 [2] - 黄志成辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务 [2] - 公司于2025年11月24日召开职工代表大会，选举黄骏宇担任第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会任期届满 [2]

会议信息 - 公司第三届董事会第十六次会议于2025年11月24日召开[2] - 应出席6名董事，实际出席6名，通讯表决出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过补选黄骏宇为第三届董事会提名委员会委员的议案[3] - 黄骏宇与陈世荣、徐继宏共同组成第三届董事会提名委员会[3] - 补选议案表决6票通过，0票弃权、反对、回避[3]

人事变动 - 黄志成因个人原因辞去公司第三届董事会董事等职务[2] - 黄骏宇被选举为第三届董事会职工代表董事[3] 股权情况 - 黄志成持有公司股票19,358,621股，占总股本12.06%[2] - 黄骏宇截至目前未持有公司股票[7] 公司治理 - 2025年11月21日临时股东会通过修订《公司章程》议案[3] - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事、1名职工代表董事[3]

会议安排 - 公司2025年11月5日召开第三届董事会第十五次会议，决定11月21日召开2025年第二次临时股东大会[4] - 公司董事会2025年11月6日在巨潮资讯网刊登股东大会通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年11月21日14:30在广东肇庆召开[4] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东共113人，代表有表决权股份89,303,542股，占公司有表决权股份总数的55.6335%[6] - 现场会议股东5人，代表有表决权股份88,631,470股，占公司有表决权股份总数的55.2148%[6] - 网络投票股东108人，代表有表决权股份672,072股，占公司有表决权股份总数的0.4187%[6] 议案表决情况 - 《关于吸收合并全资子公司的议案》同意88,958,140股，占出席股东表决权股份的99.6132%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意88,905,529股，占出席股东表决权股份的99.5543%[9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意88,905,529股，占出席股东表决权股份的99.5543%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意88,905,529股，占出席股东表决权股份的99.5543%[12] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意88,905,529股，占比99.5543%；反对351,802股，占比0.3939％；弃权46,211股，占比0.0517%[13] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》中小股东表决：同意274,059股，占比40.7782%；反对351,802股，占比52.3459%；弃权46,211股，占比6.8759%[13] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意88,905,029股，占比99.5538%；反对352,602股，占比0.3948%；弃权45,911股，占比0.0514%[14] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》中小股东表决：同意273,559股，占比40.7038%；反对352,602股，占比52.4649%；弃权45,911股，占比6.8313%[14][15] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意88,904,729股，占比99.5534%；反对353,210股，占比0.3955%；弃权45,603股，占比0.0511%[16] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》中小股东表决：同意273,259股，占比40.6592%；反对353,210股，占比52.5554%；弃权45,603股，占比6.7854%[16] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意88,905,329股，占比99.5541%；反对352,302股，占比0.3945%；弃权45,911股，占比0.0514%[17] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》中小股东表决：同意273,859股，占比40.7485%；反对352,302股，占比52.4203%；弃权45,911股，占比6.8313%[17] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意88,905,829股，占比99.5546%；反对351,802股，占比0.3939%；弃权45,911股，占比0.0514%[18] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》中小股东表决：同意274,359股，占比40.8229%；反对351,802股，占比52.3459%；弃权45,911股，占比6.8313%[18]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表113人，代表股份89,303,542股，占比55.6335％[5] - 现场投票股东5人，代表股份88,631,470股，占比55.2148%[5] - 网络投票股东108人，代表股份672,072股，占比0.4187％[5] - 中小投资者108人，代表股份672,072股，占比0.4187％[5] 议案表决情况 - 《关于吸收合并全资子公司的议案》同意股数占比99.6132％[6] - 多个修订议案同意股数占比超99.55％[7][9][11][12][14][16][17] - 《关于修订<对外投资管理制度>》中小投资者同意占比40.7485％[16] - 《关于修订<募集资金管理制度>》中小投资者同意占比40.8229％[17] - 《关于修订<对外投资管理制度>》反对股数占比0.3945％[16] - 《关于修订<募集资金管理制度>》反对股数占比0.3939％[17] - 两议案弃权股数占比均为0.0514％[16][17]

资金管理 - 公司可用不超3亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 到期赎回本金4000万，收益33369.86元[3] - 再次购买招行61天结构性存款4000万[5] 未到期情况 - 公告日前12个月内有多笔闲置募集资金现金管理未到期[7][8] - 未到期理财产品金额2.1亿，未超董事会批准额度[8]

大股东减持计划完成概况 - 公司于近日收到股东四会明诚和天诚同创关于股份减持计划实施完成的告知函 [1] - 减持计划实施期间为2025年8月29日至2025年11月7日 [1] - 两股东合计减持股数为4,238,008股，减持总金额共计1.62亿元 [1] 四会明诚减持明细 - 四会明诚为公司控股股东，通过集中竞价方式减持1,029,200股，减持均价41.58元，减持比例0.7225% [2] - 四会明诚通过大宗交易方式减持2,058,508股，减持均价36.29元，减持比例1.4451% [2] - 四会明诚合计减持比例为2.1676% [2] 天诚同创减持明细 - 天诚同创为公司第二大股东，通过集中竞价方式减持383,400股，减持均价43.30元，减持比例0.2691% [2] - 天诚同创通过大宗交易方式减持766,900股，减持均价36.58元，减持比例0.5384% [2] - 天诚同创合计减持比例为0.8075% [2]

股东减持 - 公司股东四会明诚和天诚同创的减持计划已全部实施完毕 [1] - 共减持公司股份约424万股 [1] - 减持股份占公司总股本约为2.98% [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中印制电路板业务占比93.96% [1] - 其他业务收入占比为6.04% [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为62亿元 [1]

股东减持计划 - 四会明诚拟减持不超3,087,771股，不超总股本2.1676%[1] - 天诚同创拟减持不超1,150,396股，不超总股本0.8076%[2] 实际减持情况 - 四会明诚集中竞价减持1,029,200股，大宗交易减持2,058,508股[2] - 天诚同创集中竞价减持383,400股，大宗交易减持766,900股[2] 股本与持股变化 - 减持前总股本142,452,043股，减持后增至160,521,165股[4] - 四会明诚减持后持股53,258,484股，占比33.1785%[8] - 天诚同创减持后持股14,095,700股，占比8.7812%[8] - 四会市一鸣投资等部分股东减持前后持股数不变但占比降低[8]