会议安排 - 公司可在年报披露后十五个交易日内举行年报说明会[9] - 公司应至少提前两日发布召开年报说明会通知[10] - 公司尽量避免在年报、半年报披露前十五日接受调研、采访等[12] - 公司受处罚或谴责应在五日内网络召开致歉会[13] 投资者关系管理 - 基本原则包括充分披露等六项[3][4] - 工作对象包括投资者等相关方[6] - 沟通内容涵盖公司发展战略等[8] - 沟通方式包括定期报告等[8] - 业绩说明会等活动可直播并提前公告[9] - 活动结束两日内编制记录表并刊载[12] - 工作职责包括分析研究等[16] - 工作人员需熟悉公司情况等[17][18] - 公司可对员工进行相关知识培训[18] 投资者投诉处理 - 由证券事务部负责，董秘为主管[20][21] - 应受理信息披露违规等投诉[20] - 接到投诉记录并保密[20] - 定期排查隐患并制定方案[20] - 处理不得有未按期限办结等行为[22] - 发现违规立即整改并披露[22] - 处理监管部门转交投诉按要求办理[22]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[4][7] - 六种情形需两个月内召开临时股东会[7] - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[10][11] - 审计委员会同意召开应在收到请求后5日内发出通知[12] - 年度股东会召开20日前通知各股东，临时股东会召开15日前通知[15] 股东会审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会决定[4][5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等五种情形需提交审议[4] - 七种担保情形需提交股东会审议[5] 股东权利 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议或自行召集主持临时股东会[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[15] - 持有公司股份3%以上股东可提非独立董事候选人，1%以上可提独立董事候选人[27] 投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[17] - 普通决议需出席股东会所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] 其他 - 公司董事会等可征集股东权利[20] - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，独立董事应述职[23] - 会议记录保存期限为10年[33] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[35] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效，由董事会负责制定等[37]

委托理财审批 - 委托理财总额占净资产10%以下，董事长批准[6] - 占10%以上且超1000万，董事会审议披露[6] - 占50％以上且超5000万，股东会审议[6] 理财要求与期限 - 闲置募集资金购理财需安全、流动好，不得质押[6] - 投资理财产品期限不超十二个月[7] 管理与监督 - 财务部负责委托理财多方面工作[7] - 岗位分离，确保相互监督牵制[10] - 财务部指定责任人跟踪资金[10] - 独立董事等有权检查并发表意见[10][11] - 内审部门审计监督并汇报[11] 信息披露与制度 - 按规定披露委托理财相关信息[13] - 制度由董事会修订解释，自审议通过生效[16]

四会富仕电子科技股份有限公司 重大风险和突发事件预警与应急处理制度 第一章总则 第一条 为了加强公司对重大风险和突发事件的管理，最大限度降低成本，减 少损失，维护公司正常的经营秩序，保护投资者的合法利益，建立预警与应急处 理机制，根据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司对重大风险和突发事件的处置以"预防为主、预防与应急相结合" 为原则，实行统一领导、统一组织、分类管理、分级负责、快速反应、协同应对， 做到切实可行、积极应对。 第二章 机构设置与职责 第三条 公司成立应急处置工作小组，由董事长、总经理、董事会秘书及相 关高、中级管理人员组成，董事长任组长，负责处理公司重大风险和突发事件的 管理及处置工作。 第四条 应急处置工作小组主要职责包括： 1、定期或及时评估重大风险； 2、决定启动和终止重大风险和突发事件处理系统； 3、拟定重大风险和突发事件处理方案； 4、组织指挥处理重大风险和突发事件及其善后的各项工作的实施； 5、协调和组织重大风险和突发事件处置过程中信息披露及对外宣传报道工作； 6、负责保持 ...

人事管理 - 公司设一名总经理，每届任期三年，可连聘连任[2] - 总经理由董事会聘任，副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任[13] - 总经理、副总经理等可实行年薪制，报酬由董事会决定[13] 决策权限 - 总经理可决定一定金额关联交易[5] - 投资项目经董事会或总经理批准后实施[11] - 重要财务支出由使用部门报告，财务部门审核，总经理批准[11] 离任审计 - 总经理解聘需董事会决议或主动辞职并确认，任期变动需审计[13] 费用审批 - 日常费用支出由使用部门审核，部门主管按授权批准[11] 细则规定 - 工作细则经董事会审议批准后生效，由董事会负责解释[15][16]

第二条 本制度所称内部审计，是指为了强化和改善企业内部经营管理，按 照一定的程序和专业的办法，定期、不定期地对公司内部财务收支、生产经营活动 及其经济效益的真实性、合理性、合法性，公司内部管理规章及各部门单位内部控制 制度的完整性、有效性及执行情况，公司财务处理规范性、财务制度执行情况进行监 督检查并做出合理评价。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门单位的财务收支、经济活动 均应接受本制度规定的内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构与人员 第五条 公司应当建立内部审计制度，并设立内审部门（以下简称"内审部"） ，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检 查监督。内审部门对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工作。内审部 门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公，应 当在审计委员会的直接领导下依法独立开展公司内部审计、督查工作。审计委员会 1 四会富仕电子科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 ...

四会富仕电子科技股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 四会富仕电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工 作，维护证券市场秩序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 18 号--股东及董事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号--股份变动管理》等法律法规、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则及等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应遵守本制度，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从 事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、高级管理人员不得进行以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 本制度所指高级管理人员指公 ...

第二章 操作原则 第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇业务，所有远期结汇业务均以正常生产 经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。 四会富仕电子科技股份有限公司 远期结汇业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司远 期结汇业务，有效防范和控制风险，加强对远期结汇业务的管理，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法 规、部门规章及其他有关规定以及《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称远期结汇业务是指为满足公司正常经营或业务需要，与境内外具 有相关业务经营资质的银行等金融机构签署远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、 金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇的业务。 第三条 本制度适用于公司及其下属全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"） 开展的远期结汇业务。子公司进行远期结汇业务视同公司进行远期结汇业务，适用本制度。 但未经公司同意，子公司不得操作该业务。 第四条 公司远期结汇业务除应遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 1 第六条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、 宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不 具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为规范四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）互 动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公 司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《四会富仕电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投 资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平 台，是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：https://irm.cninfo.com.cn./。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通 过互动易平台发布信 ...

公司董事会应当按照规定以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人 档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责 办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施。证券事务部是 公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信 息的监管工作。 第四条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务，未经董事会批准同意，公司任 何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。在内幕 信息依法公开披露前，公司应当填写内幕信息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合 同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕 信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。 1 四会富仕电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 四会富仕电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 四会富仕电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 ...