业绩相关 - 印制电路板产品外销占营业收入约60%[4][17] 外汇业务 - 拟开展外汇套期保值业务规模不超等值人民币30,000万元[3][6][19] - 业务资金来源为自有资金[6][19] - 业务期间自2025年3月28日起12个月内有效[6][20] - 2025年3月28日相关会议审议通过业务议案[3][12][28] 业务管理 - 制定《外汇衍生品交易业务管理制度》规范行为[5][9][18] - 重视应收账款管理，避免交割延期风险[10] - 财务部门跟踪价格及风险敞口并汇报[10] 审批意见 - 保荐机构对开展业务事项无异议[13][30] - 保荐机构认为业务有必要性和可行性，已履行审批程序[29] 其他 - 董事会授权管理层办理业务相关事宜[28] - 根据会计准则核算并履行信息披露义务[27]

会议时间 - 2025年4月22日下午14:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[2] - 股权登记日为2025年4月16日[4] - 现场登记时间为2025年4月18日9:00 - 17:00[7] 会议信息 - 召集人为公司第三届董事会，现场与网络投票结合[2][3] - 地点在广东省肇庆市四会下茆镇公司2号会议室[4] - 网络投票代码“350852”，简称“富仕投票”[14] 审议事项 - 包括《2024年度董事会工作报告》等多项议案[5] 其他 - 授权委托书期限至股东大会结束[20] - 参会股东登记表需填相关信息并按时送达[23]

会议情况 - 第三届监事会第四次会议于2025年3月28日召开，应到3人实到3人[3] - 多项议案表决3票通过，《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》6票通过[5][7][8][9][10][12][13][14][15][16] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超50000万元闲置自有资金委托理财，12个月内可循环[13] - 公司拟以不超等值30000万元自有资金开展外汇衍生品交易业务[14] 资本变更 - 公司注册资本由14244.7222万元修订为14245.0047万元，股份总数同步修订[16]

会议相关 - 第三届董事会第八次会议于2025年3月28日召开，6位董事全部出席[3] - 董事会提议于2025年4月22日召开2024年度股东大会[20] 议案表决 - 多项议案6票通过，《关于2024年度高级管理人员薪酬的确认及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》5票通过，1票回避[5][7][9][10][12][14][15][16][17] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超50,000万元闲置自有资金委托理财，期限12个月内可循环[15] - 公司拟用不超等值30,000万元开展外汇衍生品交易业务[16] 审计相关 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，费用55万元[18] 业绩数据 - 2024年度外汇衍生品投资无交割失败或展期，确认收益95.70万元[19] 资本变更 - 公司注册资本由14,244.7222万元修订为14,245.0047万元[22] - 公司人民币普通股股份总数由14,244.7222万股修订为14,245.0047万股[22]

业绩数据 - 2024年度公司收入14.13亿元，合并报表归属净利润1.40亿元，母公司净利润1.64亿元[6] - 近三年研发投入分别为5832.22万元、5309.94万元、5452.87万元[10] 利润分配 - 拟每10股派现1.40元，预计现金分红1977.79万元[3][8] - 股份回购金额3104.17万元，分红和回购总额5081.97万元，占比36.23%[8] 资金安排 - 留存未分配利润用于日常经营、开拓业务和重大投资[12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为141317.77万元[7] - 公司期末资产总计262.65亿美元，较上年年末增长10.04%[20] - 期末流动资产合计15.66亿美元，较上年年末下降1.79%[20] - 期末非流动资产合计10.61亿美元，较上年年末增长33.79%[20] - 期末负债合计10.18亿美元，较上年年末增长17.03%[22] - 期末所有者权益合计16.09亿美元，较上年年末增长6.07%[22] - 营业总收入本期为1413177742.43元，同比增长7.5%[28] - 总成本本期为1252531542.09元，同比增长14.5%[28] - 净利润本期为140250750.42元，同比下降31.4%[28] - 基本每股收益本期为1.12元/股，同比下降44.3%[28] - 综合收益总额本期为153707213.00元，同比下降25.8%[28] 公司发展历程 - 2009年公司核准设立，注册资本2500万元[41] - 2011年11月1日公司增加注册资本至3000万元[44] - 2015年6月23日公司增加注册资本至3405.71万元[46] - 2017年6月美邦企业将16.1464%股权以549.9万元转让给四会市一鸣投资[48] - 2017年9月公司注册资本由3405.71万元增至4246.82万元[49] - 2020年7月公司首次公开发行1416万股，募集资金净额42234.222518万元[52] - 2021年4月以5662.82万股为基数，每10股派4元、转增8股，转股后总股本增至10193.076万股[52] - 2024年6月以10193.076万股为基数，每10股派3元、转增4股，转股后总股本增至14244.7222万股[53] 财务数据细节 - 货币资金期末余额5.83亿美元，较上年年末增长72.62%[20] - 交易性金融资产期末余额4.31亿美元，较上年年末下降44.36%[20] - 固定资产期末余额8.39亿美元，较上年年末增长59.16%[20] - 应付账款期末余额3.55亿美元，较上年年末增长39.23%[22] - 股本期末余额1.42亿美元，较上年年末增长39.75%[22] - 应收票据期末合计30,425,489.63元，上年年末为28,027,977.92元[158] - 应收账款期末账面余额342,025,458.05元，账面价值323,985,309.04元[161] - 应收款项融资期末银行承兑汇票为9,709,656.47元，上年年末为245,515.97元[169] - 预付款项1年以内期末余额为2,814,907.93元[172] - 其他应收款期末余额为5,184,495.09元，上年年末余额为4,053,854.75元[174] - 原材料期末余额23,852.55[187] - 库存商品期末余额5,550,596.38[187] - 发出商品期末余额4,314,879.96[187] - 其他流动资产期末余额17,027,427.35[188] - 在建工程期末账面价值49,997,022.93[197] 会计政策 - 销售给境内容户产品，确认商品数量及结算金额后确认销售收入[7] - 销售给境外客户产品，取得报关单并签收后确认销售收入[7] - 与客户以VMI方式交易的产品，经客户领用并核对后确认销售收入[7] - 公司采用人民币为记账本位币，一品电路有限公司记账本位币为泰铢[61] - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债账面价值计量，非同一控制下按公允价值计量[62] - 金融资产初始确认分类为三种，金融负债分类为两种[73][74] - 存货发出采用月末一次加权平均法[91] - 资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量[93] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[136] - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类[144] - 四会富仕电子科技股份有限公司2022 - 2024年度企业所得税税率为15%[152]

财务审计 - 审计四会富仕2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 资金与规定 - 市场监督管理相关主体资金额为15900万元[17] - 主体应于每年1月1 - 6月30日报送公示年度报告[17]

保荐工作情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户每月1次[3] - 保荐机构现场检查1次[3] - 保荐机构发表专项意见7次[4] - 保荐机构对上市公司培训1次，日期为2024年12月6日[4] 合规情况 - 公司信息披露等方面未发现问题[5] - 公司及股东承诺均已履行[7] - 保荐工作底稿记录、保管合规[4] 其他情况 - 保荐代表人未变更[8] - 报告期内监管未采取监管措施[8] - 无其他重大事项报告[8]

四会富仕电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，公司重大经营 决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序，具体参会情况如下： | 姓名 | 本报告 期应参 | 亲自出 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次未 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事 | 席董事 | 董事会次 | 事会次 | 亲自参加董事会 | 次数 | | | 会次数 | 会次数 | 数 | 数 | 会议 | | | 陈世荣 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2 | 本人作为四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届和第三 届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2024 年度（以下简称"报 告期"）工作中，定期了解公司的财务和经营情况，认真履行职责，积极发挥独 ...

会议召开情况 - 2024年董事会召开5次会议，独立董事均亲自参加[3] - 2024年审计委员会召开2次会议，监督财务和经营情况[5] - 2024年提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[5] 其他事项 - 2024年12月26日独立董事参加年报编制培训并传达监管意见[10] - 2024年公司按时编制并披露定期报告，程序合法合规[11] - 2024年8月审议第一期员工持股计划提前终止议案[12] - 2024年12月审议第二期员工持股计划第一批股票锁定期届满议案[12]