北京市金杜（深圳）律师事务所 关于中兰环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中兰环保科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受中兰环保科技股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《中兰环保科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 13 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《中兰环保科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2．公 ...

中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 24 日召开第 三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公 司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，为了提高公司自有闲置资金使 用效率，合理利用资金获取较好的投资回报。同意公司在确保资金安全性和流动 性，且不影响公司日常运营的基础上，使用不超过 30,000 万元（含本数）自有 闲置资金购买银行理财产品，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限 和额度内，购买理财产品的资金可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董 事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2023 年 8 月，公司及其分公司、控股子公司与下列金融机构签署了相关协 议，使用自有资金进行现金管理，具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2023-073 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2023-074 中兰环保科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 26 日召开 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，并于 2022 年 11 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意为了提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资 项目建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币 5,350 万元的闲 置募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在总 额度和期限内，资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构 对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2023 年 8 月，公司在上述使用期限及额度内使用闲置募集资金进行现金管 理的具体情况如下： 一、本次进行现 ...

报告期信息 - [报告期为2023年1月1日至2023年6月30日][6] 财务数据概述 - [营业收入为3.41亿元，较上年同期减少5.59%][12] - [归属于上市公司股东的净利润为314.38万元，较上年同期减少85.70%][12] - [经营活动产生的现金流量净额为 - 807.14万元，较上年同期增加67.18%][12] - [基本每股收益为0.03元/股，较上年同期减少86.36%][12] - [加权平均净资产收益率为0.33%，较上年同期减少1.96%][12] - [总资产为15.81亿元，较上年度末减少0.24%][12] - [归属于上市公司股东的净资产为9.60亿元，较上年度末减少0.19%][12] - [公司2023年上半年营业收入3.41亿元，同比减少5.59%，营业成本2.54亿元，同比减少8.71%][25] - [公司2023年上半年销售费用1079.56万元，同比增加16.77%，管理费用3148.13万元，同比增加23.32%][25][27] - [公司2023年上半年财务费用 -44.21万元，同比增加7363.13%，所得税费用 -151.21万元，同比减少141.79%][28][29] - [公司2023年上半年研发投入987.50万元，同比增加11.87%][30] - [公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额 -807.14万元，同比增加67.18%][30] - [公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -112.16万元，同比减少101.14%][31] - [公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额647.62万元，同比增加129.66%][32] - [2023年上半年营业总收入3.41亿元，较2022年上半年的3.61亿元下降5.59%][150] - [2023年上半年营业总成本3.06亿元，较2022年上半年的3.23亿元下降5.23%][150] - [2023年上半年营业利润96.07万元，较2022年上半年的2655.79万元下降96.39%][151] - [2023年上半年净利润186.16万元，较2022年上半年的2217.44万元下降91.60%][151] - [截至2023年6月30日，流动资产合计12.56亿元，较年初的11.14亿元增长12.86%][149] - [截至2023年6月30日，非流动资产合计2.76亿元，较年初的4.06亿元下降31.96%][149] - [截至2023年6月30日，流动负债合计6.38亿元，较年初的6.29亿元增长1.37%][150] - [截至2023年6月30日，非流动负债合计439.23万元，较年初的770.89万元下降42.99%][150] - [截至2023年6月30日，股本为1.01亿元，较年初的9909.40万元增长1.61%][150] - [截至2023年6月30日，资本公积为4.77亿元，较年初的4.66亿元增长2.41%][150] - [2023年上半年归属于母公司股东的净利润为3143757.17元，2022年同期为21978568.82元][152] - [2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，2022年同期均为0.22元][152] - [2023年上半年母公司营业收入为311177840.86元，2022年同期为325207655.43元][153] - [2023年上半年营业利润为13270201.76元，2022年同期为24386858.09元][154] - [2023年上半年利润总额为12971759.09元，2022年同期为24308455.78元][154] - [2023年上半年净利润为11412230.64元，2022年同期为20874702.28元][154] - [2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 8071399.91元，2022年同期为 - 24590139.65元][155] - [2023年上半年投资活动现金流入小计为186818598.61元，2022年同期为577033918.85元][155] - [2023年上半年购建长期资产支付的现金为10940162.97元，2022年同期为13100051.87元][155] - [2023年上半年投资支付的现金为177000000元，2022年同期为463600000元][155] - [2023年上半年经营活动现金流入小计289,349,524.89元，流出小计300,374,345.46元，流量净额为 - 11,024,820.57元；2022年上半年经营活动现金流入小计298,446,998.33元，流出小计338,169,967.34元，流量净额为 - 39,722,969.01元][156] - [2023年上半年投资活动现金流入小计176,402,883.74元，流出小计174,606,871.77元，流量净额为1,796,011.97元；2022年上半年投资活动现金流入小计568,833,066.71元，流出小计459,107,658.50元，流量净额为109,725,408.21元][156][157] - [2023年上半年筹资活动现金流入小计12,855,700.00元，流出小计6,007,708.28元，流量净额为6,847,991.72元；2022年上半年筹资活动现金流入小计600,848.42元，流出小计15,125,445.64元，流量净额为 - 14,524,597.22元][157] - [2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2,380,816.88元，期初余额133,749,158.32元，期末余额131,368,341.44元；2022年上半年现金及现金等价物净增加额为55,477,841.98元，期初余额80,787,848.50元，期末余额136,265,690.48元][157] - [2023年上半年吸收投资收到的现金为12,855,700.00元，2022年为490,000.00元][156][157] - [2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,954,700.00元，2022年为13,980,416.74元][156][157] - [2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为267,315,376.17元，2022年为276,918,320.60元][156] - [2023年上半年收回投资收到的现金为176,000,000.00元，2022年为567,000,000.00元][156] - [2023年上半年取得投资收益收到的现金为402,883.74元，2022年为1,833,066.71元][156] - [2023年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,606,871.77元，2022年为5,497,658.50元][156] - [2023年上半年综合收益总额为41672.80元，所有者投入和减少资本方面，所有者投入普通股1595000元，股份支付计入所有者权益的金额为12855700元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为4954700元][160][163] - [2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为99094000.00元，少数股东权益为25987075.26元，所有者权益合计为125081075.26元][161] - [2022年上半年末归属于母公司所有者权益合计为99094000.00元，少数股东权益为29978830.70元，所有者权益合计为129072830.70元][159] - [2023年上半年母公司综合收益总额为11412230.64元，所有者投入和减少资本方面，所有者投入普通股1595000元，股份支付计入所有者权益的金额为12855700元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为4954700元][162][163] - [2023年上半年母公司期末余额股本为100689000.00元，资本公积为47721011.00元，盈余公积为12855700.00元，未分配利润为88973651.00元，所有者权益合计为240249362.00元][165] - [2022年上半年母公司期末余额股本为99094000.00元，资本公积为46594941.00元，盈余公积为34041299.00元，未分配利润为85455726.00元，所有者权益合计为265185966.00元][165] - [2023年上半年归属于母公司所有者权益较2022年上半年末增加41672.80元，少数股东权益减少3991755.44元，所有者权益合计减少3950082.64元][159][161] - [2023年上半年母公司所有者权益较2022年上半年末增加1595000元，主要是所有者投入普通股增加所致][161][165] - [2023年上半年利润分配中提取盈余公积为4358581.90元，对所有者（或股东）的分配为14861718.99元][165] - [2022年上半年利润分配中提取盈余公积为4358581.90元，对所有者（或股东）的分配为14861718.99元][165] 利润分配计划 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][3] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][74] 公司基本信息 - [公司注册、办公地址、信息披露及备置地点等在报告期无变化][9][10][11] - [公司于2001年11月12日成立，2021年9月16日在深圳证券交易所创业板上市交易][167] - [公司属环保行业，是从事固废污染防治技术研发及应用的高新技术企业][167] - [公司会计期间为公历1月1日至12月31日，营业周期为12个月][174][175] - [公司采用人民币为记账本位币，下属子公司香港中兰记账本位币为港币][176] - [公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围][178] - [公司经营范围包括固废、水、大气等污染治理及相关工程设计、施工等业务][168] 非经常性损益 - [非流动资产处置损益为-310,977.97元，计入当期损益的政府补助为753,711.27元，企业取得子公司等投资收益为-1.00元，持有交易性金融资产公允价值变动损益为-5,238,893.20元，其他营业外收支为-293,823.01元，所得税影响额为101,055.93元，少数股东权益影响额（税后）为-502,929.39元，非经常性损益合计为-4,688,110.45元][14][15][16] - [增值税退税涉及金额为2,584,966.73元，因其与主营业务密切相关且能持续取得，被界定为经常性损益][17] 业务情况 - [公司专注污染隔离系统业务领域20余年，技术应用于100余座城市共600余个项目][18] - [2023年上半年，公司中标多个污染隔离防渗系统项目，如绵阳第二生活垃圾填埋场2调节池浮盖膜更换工程施工等][18] - [2023年上半年，公司中标多个生态修复项目，如内黄县生活垃圾填埋场封场和飞灰填埋改造项目等][18] - [2023年上半年公司运营6个填埋气发电项目，在建1个填埋气发电项目和1个粪污发电项目，运营装机容量32MW，在建装机容量4MW][19] - [截至2023年6月末，公司填埋场综合运营项目有11个，涵盖生活垃圾卫生填埋场和焚烧飞灰填埋场运营服务][19] - [污染隔离系统、生态环境修复业务在初步成本预算基础上综合多因素制定报价方案获取利润][19] - [可再生资源利用业务通过填埋气发电，按国家电价及补贴政策获取发电收益][19] - [填埋场综合运营业务采用固定单价模式，按运营处理量与客户结算获取运营收益][19] - [公司采购分为原材料和设备采购、分包服务采购两部分][20] - [污染隔离系统和生态环境修复业务主要采用工程承包模式，含工程总承包和专业承包模式][21] - [可再生资源利用、填埋场综合运营业务主要采取投资运营和受托运营模式][21] - [公司主要通过招投标、竞争性谈判或商务谈判等方式获取项目合同][21] - [公司会从满足招标要求等角度考虑，选择与其他公司组成联合体投标][21] - [公司业务隶属于生态保护和环境治理业，主要业务包括污染隔离系统、生态环境修复、可再生资源利用、填埋场综合运营等][84] - [可再生资源利用业务中，废水经处理达标后接入污水处理厂，脱硫废水全部循环利用；废气经处理后排放，NOₓ、烟尘、SO₂达到相应标准；噪声采取措施后达到二类标准；固体废弃物按规范

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2023-066 中兰环保科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 于 2023 年 8 月 25 日上午 11：00 在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮 件的方式送达各位监事。 经审核，监事会认为： 本次会议由监事会主席严高明先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》； 董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年半 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2023-072 中兰环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 决定于2023年9月13日（星期三）下午14：30召开2023年第二次临时股东大会， 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14：30 （2）网络投票： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 ...

中原证券股份有限公司 | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 不适用 | | 构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心技 | 无 | 不适用 | | 术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 关于中兰环保科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中兰环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：战晓峰 | 联系电话：010-57058322 | | 保荐代表人姓名：秦洪波 | 联系 ...

中兰环保科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通知和公告 3 ...

经审核，我们认为： 中兰环保科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中兰环保科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第十七次会议 审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 经审核，我们认为： 公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相 关规定和公司资产实际情况，未损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能 够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。 四、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构的独立意见 经审核，我们认为： 公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集 资金管理办法》的相关规定，不存在违 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2023-065 中兰环保科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 于 2023 年 8 月 25 日上午 10：00 在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》； 公司董事会在全面审核公司 2023 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为 公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国 证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 ...