中兰环保科技股份有限公司 募集资金管理办法 中兰环保科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效率，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《创业板规范指引》"）等相关规定，结合公司的实际情 况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行股票向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金专项存储制度、并确保本办 法的有效实施。本办法对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内 容进行明确规定。 募集资金管理办法应当对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、 风险控制措施及信息披露程序作出明确规定。 募集资金投资项目（以下 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-029 中兰环保科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）公司非独立董事薪酬方案 公司董事在公司担任职务者，按照所担任的职务领取薪酬；未担任职务的董 事，不领取董事津贴。 （二）公司独立董事薪酬方案 公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中兰环保股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公司章程》等相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业及当地薪酬水平，制定 2025 年度董事、 高级管理人员薪酬方案。2025 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第七次会 议，审议通过了《关于<公司董事 2025 年度薪酬方案>的议案》《关于<公司高 级管理人员 2025 年度薪酬方案>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 在本公司领取薪酬的董事、高级管理人员 二、适用期限 （一）公司董事、高级管理人员薪酬按月发放；独立 ...

中兰环保科技股份有限公司 中兰环保科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立 董事专门会议制度》的有关规定和要求，中兰环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事刘建国先生、施祖麟先生及方文辉先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事刘建国先生、施祖麟先生及方文辉先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

中兰环保科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-024 中兰环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订相关公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》和《关于修订相关公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，相 应调整公司组织架构，公司《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中 相关条款及《股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。 二、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订。 序号 原条款 修订后 1 全文：股东大会 全文：相关条款中涉及"股东大会"的表述均相应 修改成"股东会" 2 第八条 董 ...

中兰环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中兰环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 ...

中兰环保科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 3-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025SZASB0055 中兰环保科技股份有限公司 中兰环保科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的中兰环保科技股份有限公司(以下简称贵公司)关于募集资金 2024 年度 存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴 证工作。 贵公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用 情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告 编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整， 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上， 对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执 ...

中兰环保科技股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 | 项目名称 | | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 247,008,000.00 | | 减：扣除已支付的发行费用 | | 49,143,378.53 | | 减：使用募集资金投入（承诺） | | 161,844,732.66 | | 减：补充流动资金（永久） | | | | 减：补充流动资金（暂时） | | | | 减：现金管理 | | | | 减：对外投资 | | | | 减：发生手续费 | | 12,865.25 | | 加：利息收入 | | 4,173,020.21 | | 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 | | 40,180,043.77 | | 其中：募集资金专户余额 | | 40,180,043.77 | | 购买 个月结构性存款金额 | 3 | | （二） 募集资金的实际使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日累计划转 ...

2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告 使 命 愿 景 专业、专注、责任、坚持 求人与环境之和，创香草芬芳之境 保护地下水、土壤和空气 价值观 地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梅园路9号润弘大厦T1第17层06单元 电话：0755-26695286 邮箱：gad.group@gad.net.cn 网址：www.gad.net.cn 扫一扫关注服务号 扫一扫关注订阅号 2024年度 环 境 、 社会及公司治理 （ ESG ） 报 告 Environmental、Social and Governmental (ESG) Report 中兰环保科技股份有限公司 邮编：518023 | 0 1 | 1 7 | 2 5 | 3 5 | 4 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告规范 | 环境效益 | 社会责任 | 公司治理 | 读者反馈 | | | 减污降碳 协同增效 | 内外兼修 相得益彰 | 持续经营 高质发展 | 未来展望 | | 0 3 | 环境绩效 17 | 人才强企筑基石 27 | 稳健经营 持续增长 37 | | | 董事长致辞 | 案例展示 19 | ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-026 中兰环保科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营与发展需要，公司 2025 年预计与关联方陕西德启环保有限公司（以下简称"德启环保"）发生不超 过 29,436.23 万元（含税）的日常关联交易，关联交易的主要内容为提供工程施 工总承包。2024 年度，公司与德启环保发生的日常关联交易金额为 0 元。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，董事会认为，本次日常关联交易预计系 基于日常经营业务开展需要做出的合理预计，双方遵循平等自愿、互惠互利、公 平公允的原则，不会损害公司与全体股东的利益。本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司根据日常经营需要，对 2025 年度的日常关联交易进行了预计 ...