中兰环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 中兰环保科技股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，委员中至少有一名独立董事 为专业会计人士。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，中兰环保科技股份有限公司（以下称"公 司"）根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关规定及《中兰环 保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，召集人应由公司 独立董事中会 ...

中兰环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 中兰环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"上市公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时 性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等相关法律法规、其他规范性文件及《中兰环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内 ...

中兰环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 中兰环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。其中至少需有一名独立董事。 第四条 战略委员会设召集人一名，召集人由公司董事长担任。 第五条 战略委员会的任期与董事会的任期一致，期间如有委员不再担任董 事职务，自动失去委员资格，并根据上述第三条至第四条的有关规定补足委员会 人数。 第六条 战略委员会下设战略与投资评审工作组作为日常的办事机构，负责 日常工作和会议组织工作，战略与评审工作组成员无需是战略委员会委员。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研 究并提出建议； 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构。中兰环保科技股份有限公司（以下称"公司"）根据《上 市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《中兰环保科技股份有限公司章程》 （以下简 ...

中兰环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 （刘继承） 2024 年，本人作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋 予的权利，发挥作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人刘继承，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，中国 注册会计师、税务师、房地产估价师，曾获广东省注册会计师行业领军（高端） 人才，广东省注册会计师行业优秀共产党员，广东省注册会计师行业"双百"岗 位能手，入选广东省财政会计人才库、广东省科学技术厅评审专家库等。曾作为 广东省科学技术厅评审专家参与完成 2020 年度广东省重点领域研发计划"污染 防治与修复"重点专项项目评审，作为主要负责人编写完成著作《财务精英进阶 指南∙税务筹划》（中国铁道出 ...

中兰环保科技股份有限公司 总经理工作细则 中兰环保科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构， 深圳市中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）计其他有关法律、法规的有关规定和《深圳市中兰 环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二章 总经理 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公司总经 理。 第三条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入 者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。 第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （7）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员； （11）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 第六条 总经理列席董事会会议。 第七条 总经理做出有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解 1 （2 ...

中兰环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中兰环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，中兰环保科技股份有限公司（以下称"公司"）根据《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》等相关规定及《中兰环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议， 对董事会负责并报告工作。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书及财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会设立召集人一名，负责主持委员会工作。召集人应由公司 独立董事担任。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第七条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 董事及董事长的权利、义务与责任 4 | | 第四章 | 董事会会议的召开 8 | | 第五章 | 董事会会议的议事程序与决议 10 | | 第六章 | 董事会决议的执行 13 | | 第七章 | 附则 13 | 第一章 总则 第一条 为完善中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性， 确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《中兰环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 中兰环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会由9名董事组成，包括职工代表董事1名。设董事长1名，副董 事长2名，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司全 ...

中兰环保科技股份有限公司 章 程 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东、实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | ...

中兰环保科技股份有限公司 | 第二章 | 股东会的一般规定 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股东会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 6 | | 第五章 | 股东会的召开 | 7 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 | 11 | | 第七章 | 会后事项 | 14 | | 第八章 | 附则 | 14 | 中兰环保科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 股东会议事规则 二〇二五年四月 第一条 为完善中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范公司行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东 会规则》等法律、法规、规范性文件及《中兰环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常 ...

中兰环保科技股份有限公司 关联交易决策制度 中兰环保科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易决策事宜，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章及《中兰环保科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况， 制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及公司的控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； - 1 - （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（公司为他人提供的担保，含对控股子公司担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）签订许可协议； （十）研究与开发项目的转移； （十一）放弃权利（含 ...