人事变动 - 2025年6月23日公司召开职工代表大会选举张鑫为第四届董事会职工代表董事[2] 人员履历 - 张鑫出生于1999年11月，曾担任行政助理等职[4] 人员情况 - 截至公告披露日张鑫未持股，无关联关系，无违规违法情形[5]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于7月10日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年7月3日[3] - 登记时间为2025年7月9日9:00 - 11:30、14:30 - 16:00[6] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为7月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 通过互联网投票系统投票时间为7月10日9:15 - 15:00[1] - 普通股投票代码为“350854”，投票简称为“中兰投票”[12] 议案与登记 - 议案1.00需经出席股东会有表决权股东所持有效表决权的三分之二以上通过[4][5] - 需填写股东参会登记表，含股权登记日收市持股数量等信息[20] - 登记时间内可用信函或传真方式登记，以公司收到为准[20]

会议情况 - 中兰环保第四届董事会第八次会议于2025年6月24日召开，9位董事全部出席[2] - 公司董事会拟于2025年7月10日召开2025年第一次临时股东会[7] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》全票通过，待临时股东会审议[3] - 《关于修订<募集资金管理办法>》等多项议案全票通过[3][4]

资金管理 - 2025年1月21日同意用不超45000万元闲置资金现金管理，期限一年[1] - 2025年5月7日买中银理财500万元，最低持有30天[2] - 2025年5月16日买交银理财800万元，无固定期限[2] - 截至2025年5月31日，未到期现金管理余额12955.34万元[8]

现金管理决策 - 2024年审议通过使用不超4000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 产品交易情况 - 2025年5月赎回3300万元上海浦东发展银行“公司稳利25JG3178期”产品，新增投入3300万元购买该产品[2] - 2024年多次投入不同金额购买上海浦东发展银行多款产品并获得相应收益[8] 产品收益情况 - 多笔浦发银行理财产品有预测年化收益率及已到期实际损益[1] 资金状态 - 截至2025年5月31日，闲置募集资金现金管理未到期产品金额为0万元[1] 合规说明 - 使用闲置募集资金现金管理不影响日常经营，未超授权额度[1][5]

创业板融资余额变动 - 创业板股最新融资余额为3414.61亿元，环比增加13.39亿元，连续3个交易日增加 [1] - 31只股融资余额环比增长超10%，13只股融资余额环比降幅超10% [1] - 创业板指上涨1.17%，两融余额合计3424.02亿元，较上一交易日增加13.44亿元 [1] 融资余额增幅显著个股 - 曼卡龙融资余额增幅最大，达32.46%，最新融资余额2.26亿元，但股价下跌14.71% [1][3] - 嘉戎技术、中兰环保融资余额增幅分别为27.43%、26.79% [1][3] - 西测测试融资余额增长23.40%，股价涨停，涨幅20.01% [3] - 康力源融资余额增长19.41%，股价上涨11.01% [3] - 太辰光融资余额增长14.16%，主力资金净流入1.46亿元 [2][3] 融资余额增幅居前个股市场表现 - 融资余额增幅10%以上的个股当日平均上涨1.42%，18只上涨，西测测试涨停 [2] - 涨幅居前的有康力源（11.01%）、四方精创（10.74%）、中兰环保（8.55%） [2][3] - 跌幅居前的有曼卡龙（-14.71%）、华业香料（-7.02%）、华宝股份（-6.52%） [2][3] 融资余额降幅显著个股 - 霍普股份融资余额降幅最大，达35.86%，最新融资余额3849.52万元 [4] - 开勒股份、奥克股份融资余额分别下降28.00%、19.94% [4] - 胜宏科技融资余额下降12.14%，股价上涨16.30% [5] 行业分布 - 融资余额增幅显著的个股分布在环保、国防军工、医药生物、电力设备等行业 [3] - 融资余额降幅显著的个股分布在建筑装饰、机械设备、基础化工、电子等行业 [4][5]

2024年度利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案以总股本101,043,500股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），合计派发现金12,125,220元，不进行资本公积转增股本或送红股 [1] - 若股权登记日前股本变动，分配比例将保持不变 [1] - 境外机构及QFII/RQFII股东每10股实际派发1.08元（税后），个人股东按持股期限差异化征税 [2] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年6月4日，除权除息日为2025年6月5日 [2] - 现金红利将通过中国结算深圳分公司于2025年6月5日直接划入股东资金账户 [3] - 分派对象为截至股权登记日登记在册的全体股东 [3] 股东承诺与调整事项 - 公司股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，本次权益分派后最低减持价格将相应调整 [3] - 涉及除权除息事项时，减持底价和股份数将按监管规定调整 [3] 其他信息 - 咨询联系方式为深圳市南山区证券部，电话0755-26695276 [3] - 备查文件由公司董事会公告 [4]

利润分配 - 2024年度以101,043,500股为基数，每10股派现金红利1.20元，共派12,125,220元[3] - 境外机构等每10股派1.08元[4] 权益分派 - 股权登记日为2025年6月4日，除权除息日为2025年6月5日[6] - 分派对象为6月4日收市后在册全体股东[7] - 代派A股股东现金红利6月5日划入账户[8] 税收与调整 - 个人股息红利税差别化征收，暂不扣缴[4] - 权益分派后相关股东最低减持价格调整[9]

2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：中兰环保科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受中兰环保科技股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规范 性文件和现行有效的《中兰环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年年度股东大 会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2．公司 2025 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《中兰环保科技股份有限公 司第四届董事会第七次会议决议公告》； 北京市金杜（深圳）律师 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-037 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 28 日 以公告方式向全体股东发出召开 2024 年年度股东大会的通知。本次股东大会采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2025 年 5 月 22 日下午 14:30 在深圳市南山区招商街道蛇口南海大道 1069 号联合大厦三层公司 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 董事长葛芳女士因公务安排不能现场主持本次股东大会，由公司副董事长王 广庆先生主持本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 公司截至股权登记日有表决权的总股份为 101,043,500 股。 中兰环 ...