证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-023 中兰环保科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定， 公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的 资产计提相应减值准备。公司对截至 2024 年末的应收款项、合同资产、存货、 长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断部分资产存在 发生减值的迹象，本着谨慎性原则，需要计提减值准备。 2、本期计提资产减值准备的金额 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应 收款、合同资产、固定资产，计提各项资产减值准备 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-027 中兰环保科技股份有限公司 关于变更部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司变更 部分募集资金专户的议案》，同意公司在中信银行股份有限公司深圳深南支行（以 下简称"中信银行"）开立新的募集资金专户，用于公司"固废低碳关键技术及产 业数字化转型升级管理研究项目"募集资金的存放与使用，并将存放在上海浦东 发展银行深圳湾支行募集资金专户的募集资金余额（含利息收入及理财收益，具 体金额以转出日为准）转存至新的募集资金专户，待募集资金完全转出后，公司 将注销原募集资金专户。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保 护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 ...

中兰环保科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 关于中兰环保科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SZASB0054 中兰环保科技股份有限公司 中兰环保科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中兰环保科技股份有限公司（以下简称贵公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财 务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025SZASB0052 号无保留意见的审计报 告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，贵公 司编制了本专项说明所附的贵公司 2024 ...

中原证券股份有限公司 关于中兰环保科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称"中兰环保"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，中原证券股份有限公司（以 下简称"中原证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对《中兰环保科技股份有限公司2024年度内部控制 评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过访谈企业相关人员，查阅董事会、内审部等相关资料，认真审 阅公司内控制度，并查询了公司内控评价报告等相关文件，从公司内部控制环境、 内部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性 进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价依据 根据中华人民共和国财政部、证监会等五部委联合发布的 《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业内部控制评价指引》、 深圳证券 交 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-025 中兰环保科技股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度 并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 司法定代表人葛芳女士在上述授信额度范围内审核并签署相关授信合同文件，并 授权公司管理层具体办理有关授信和担保业务等手续，不再上报董事会进行审议， 不再对单一银行出具董事会融资决议。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通 过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 三、被担保人基本情况 1、深圳市中兰环能有限公司 特别风险提示： 截至 2024 年 12 月 31 日，中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"中兰环保"）及子公司累计对外担保总额为 0 万元，占公司最近一期经审计 净资产的 0%。公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而 产生损失的情况。请投资者充分关注相关担保风险。 一、授信与担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 公司及子公司申请综合授信额度并为其 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1300 | 0.2100 | -38.1 | 0.2800 | | 每股净资产（元） | 0 | 9.75 | -100 | 9.71 | | 每股公积金(元) | 4.79 | 4.77 | 0.42 | 4.7 | | 每股未分配利润(元) | 3.63 | 3.66 | -0.82 | 3.62 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.46 | 8.36 | -22.73 | 7.23 | | 净利润(亿元) | 0.13 | 0.21 | -38.1 | 0.28 | | 净资产收益率(%) | 1.36 | 2.11 | -35.55 | 2.92 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4090.43万股，累计占流通股比： 50.3%，较上期变化： 24 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-031 中兰环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议决 定于2025年5月22日（星期四）下午14：30召开2024年年度股东大会，本次会议 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间 为：2025 年 5 月 22 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-019 中兰环保科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式 送达各位监事。本次会议由监事会主席严高明先生主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人（其中以通讯方式出席会议的监事有严高明先生、姚鹏乐先生）。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 公司监事会认真听取了监事会主席严高明先生代表监事会所作的《2024 年 度监事会工作报告》，认为 2024 年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了 公司监事会在 2024 年度的工作情况。 具体内 ...

中兰环保科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个 解除限售期公司层面业绩考核不达标，激励对象对应已授予但尚未解除限售的限 制性股票由公司回购注销。监事会对拟回购注销限制性股票的激励对象名单进行 核实，本次回购注销的激励对象名单准确，回购价格、回购注销数量无误。 本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》及摘要的有关规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 监事会同意公司按规定回购注销部分限制性股票。 中兰环保科技股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办 理》"）和《中兰环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，对公司 2023 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-018 中兰环保科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 24 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人（其中以通讯方式出席会议的董事有葛芳女士、王广庆先生、张龙先 生、刘建国先生、施祖麟先生、方文辉先生），公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 公司董事会认真听取了王广庆总经理代表公司经营管理层所作的《2024 年 度总经理工作 ...