上市与股本 - 公司于2020年6月7日核准发行51,639,446股普通股，7月27日在深交所上市[5] - 公司注册资本为343,357,204元，已发行股份总数为343,357,204股，每股面值1元[6][18] - 发起人协创智慧科技有限公司认购64,819,000股，占比61.15%；POWER CHANNEL LIMITED认购41,181,000股，占比38.85%[18] 股份限制与规定 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[28] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] 股东权利与决议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[35] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规或违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会向法院起诉违规董事、高管[38] 重大事项审议 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[48] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形须股东会审议[50] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情形，董事会审议后应提交股东会[52] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形发生，公司需在2个月内召开临时股东会[58] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后，应在10日内反馈[60][61][67] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[154] - 现金分红利润应不低于当年可分配利润的10%[160] - 利润分配方案经董事会全体董事过半数以上表决通过，审计委员会全体成员过半数以上表决通过，股东会出席股东所持表决权过半数通过[164] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[154] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[175] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议；公司合并支付价款不超过公司净资产10%，可不经股东会决议[183][184]

独立董事提名 - 黄福平被提名为协创数据第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[23][24][25] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[19] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等条件[20] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[38] - 在公司连续担任独立董事未超六年[39][40] 承诺事项 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[41] - 确保有时间精力履职，不受利害关系方影响[41] - 不符任职资格将及时报告并辞职[41]

董事会提名 - 协创数据董事会提名李平为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人最近十二个月内无禁止任职情形[28] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[32][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[38] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[39] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[41] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[41]

独立董事提名 - 胡琦被提名为协创数据第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[23][24] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[19] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[38] - 在该公司连续担任未超六年[39] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[41] - 履职遵守规定，确保时间精力[41] - 不符资格及时报告并辞职[41] - 授权董秘报送信息，承担法律责任[41]

董事会换届 - 2025年6月12日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过换届议案[2] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[2][4] 股东持股 - 耿康铭间接持股70,277,829股，比例20.47%[9] - 林坤煌未持股，潘文俊持股567,000股[10][13] 独立董事情况 - 李平、胡琦、黄福平未持股，无关联，符合任职条件[15][16][17][18][19][20]

公司章程修订 - 《公司章程》新增法定代表人以公司名义从事民事活动，法律后果由公司承受等内容[2] - 修订后股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[2] - 修订后股东可起诉公司董事、高级管理人员，公司可起诉股东、董事和高级管理人员[3] - 修订后高级管理人员包括公司经理、副经理、董事会秘书、财务总监[3] 经营范围变更 - 公司经营范围新增数字技术服务、数字广告制作等多项内容[4] - 经营范围许可经营项目包含第二类医疗器械生产、第一类增值电信业务等[4] 股份相关 - 公司股份总数为343,357,204股，每股面值1元，均为普通股[6] - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[7] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数的10%[8] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司及全资子公司的会计账簿、会计凭证[11] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规的，有权请求法院认定无效[11] - 股东对股东会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定的，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[12] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法承担赔偿责任，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益需承担连带责任[16][17] 股东会相关 - 股东会决定公司经营方针和投资计划，选举更换董事、监事等多项职权[19] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[20] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[34] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[35] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[55] - 董事会负责召集股东会并报告工作、执行股东会决议等多项职权[55][56] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[58] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[64] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[64][65] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[70] - 以现金方式分配的利润应不低于当年实现可分配利润的10%[73][74] - 公司利润分配方案需经董事会全体董事过半数以上、审计委员会全体成员过半数以上、监事会全体监事过半数以上表决通过，再由出席股东会股东所持表决权过半数通过[78][79][80] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[70] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[82] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[83]

人员提名 - 李平被提名为协创数据第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[23][24] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[34] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[38] - 在公司连续担任独立董事未超六年[39] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[41] - 确保有精力履职，不受利害关系方影响[41] - 不符任职资格将报告辞职，比例不符持续履职[41]

独立董事提名 - 协创数据董事会提名黄福平为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[22][23] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[28] - 被提名人近三十六个月无相关谴责批评[34] - 被提名人担任独立董事公司不超三家[38] - 被提名人在公司担任独立董事未超六年[39] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[41] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[41] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[41]

募集资金 - 公司向特定对象发行37,243,264股A股，募资7.19亿元，净额7.09亿元[2] 募投项目进度 - 安徽、东莞、补充流动资金项目投资进度超100%[5] - 智慧工厂进度60.9%，预计2026年3月达可使用状态[5] - 深圳研发中心进度15.92%，延期至2027年6月[5][7] - 截至2025年3月31日，募投合计进度80.41%[5] 项目延期 - 部分项目因审批、施工等延期[8] - 董事会通过延期议案，保荐机构无异议[12][14]

公司治理 - 2025年6月12日公司选举陈亚伟为第四届董事会职工代表董事[2] - 公司第四届董事会成员数量为7名[2] - 兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数1/2[2] 人员信息 - 陈亚伟1986年9月生，2008年3月至今在公司任职[6] - 2016年7月至今陈亚伟任公司董事，2023年8月起任安徽微伏特电源董事[6] - 截至公告日陈亚伟持有公司42,000股股份[6]