会议相关 - 第三届董事会第三十一次会议于2024年12月30日通讯表决召开，7名董事参与表决[3][4] - 公司拟定于2025年1月16日14:30召开2025年第一次临时股东会[17] 议案情况 - 《关于变更经营范围等议案》需2025年第一次临时股东会2/3以上表决权通过[6] - 预计2025年与关联方日常关联交易不超106,176.00万元，待股东会审议[10] 激励计划 - 因部分激励对象变动，作废2023年限制性股票激励计划中17.07万股第二类限制性股票[13]

协创数据技术股份有限公司 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 | 通知和公告 44 | | 第一节 ...

会议信息 - 第三届监事会第二十八次会议通知于2024年12月27日发出，12月30日通讯表决召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，需提交2025年第一次临时股东会审议[3][5][6] - 审议通过作废2023年部分限制性股票议案[6]

激励计划时间线 - 2023年4月14日审议通过激励计划草案及相关议案[1] - 2023年5月4日股东大会通过相关议案并首次授予限制性股票[2][3] - 2024年4月15日审议通过首次授予部分归属条件成就等议案[4] 限制性股票处理 - 2023年12月8日同意作废首次授予部分未归属限制性股票[3] - 2024年12月30日同意对17.07万股已授未归属限制性股票作废处理[1][5][7] 其他情况 - 本次作废不影响公司财务等[8][11] - 监事会和律师认为本次作废符合规定[9][10]

激励计划进展 - 2023年4、5月相关会议审议通过激励计划议案[7][10] - 2024年12月30日审议通过作废部分限制性股票议案[10] 作废情况 - 9人因离职或身故不再具备资格，17.07万股限制性股票作废[11] - 作废不影响财务、经营及激励计划实施[12] 信息披露 - 将公告相关文件，已履行现阶段披露义务[14]

公司业绩与研发投入 - 公司2024年前三季度实现营业收入53.95亿元，同比增长67.11% [1] - 公司2024年前三季度扣非后归母净利润5.47亿元，同比增幅达到186.58% [1] - 公司2024年前三季度研发费用1.46亿元，较上年同比增加42.56% [1] ESG理念与公司治理 - 公司高度重视ESG理念与日常经营的融合，积极优化供应链管理能力，推动全流程降本增效 [1] - 公司深入学习贯彻党的二十大精神，积极制定适应性策略和计划，提升公司治理水平 [2] - 公司持续推动完善环境、社会和公司治理体系，将ESG管理策略有效融合至各个部门和关键业务流程中 [2] 算力与云服务业务 - 公司2024年在算力与云服务业务开拓成果丰硕，与多家头部客户签署多项云业务合作协议 [3] - 公司持续加码算力与云服务领域的投入，规划建设具备大模型训练和推理能力的大型算力服务集群 [4] - 公司间接控股子公司奥佳软件与上海域允签署《采购框架合同》，拟以不超过9亿元采购AI GPU服务器 [4] - 公司已采购多台ARM算力、X86算力和GPU算力服务器，并在国内多地部署并投入运营 [4] - 公司与合肥综合性国家科学中心人工智能研究院达成战略合作，推进人工智能在AI训练、AI推理等领域的深入应用 [4] 社会责任感与业务发展 - 公司将继续以ESG理念指引业务发展，深度融合ESG与业务运营，实现与各利益相关方的共生共荣 [5]

合作协议 - 公司与张江集团、奥飞数据、奥佳软件签《战略合作框架协议书》，有效期三年[4][16] - 协议为框架性，具体合作以另行签署协议为准[3][16] 合作方信息 - 张江集团注册资本311,255万人民币[6] - 奥飞数据注册资本96,483.6006万人民币，持奥佳软件40%股份[8][9] - 奥佳软件注册资本1,000万人民币[10] 合作内容 - 为张江园区企业提供云产品及AI智能体训推一体资源池等[13] - 建立面向新质生产力的AI智能体训推一体创新平台[14] 影响与风险 - 对算力业务开展有积极影响，预计影响未来业绩[17] - 实施内容和进度有不确定性，可能因不可抗力无法履行[19]

公司上市及募资情况 - 协创数据于2020年7月27日在深交所创业板上市，公开发行股票5163.94万股，发行价格为9.30元/股，保荐机构为天风证券股份有限公司，保荐代表人为何朝丹、张兴旺 [1] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为4.80亿元，募集资金净额为4.34亿元，其中3.17亿元用于协创物联网智能终端生产基地建设项目，2447.52万元用于协创物联网研发中心建设项目，9225.17万元用于补充流动资金 [6] - 公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）37,246,364股，每股发行价格为人民币19.30元，募集资金总额为718,794,995.20元，扣除不含税发行费用9,544,047.10元后，实际募集资金净额为709,250,948.10元 [4] - 公司两次募资金额合计12亿元 [7] 股东减持计划 - 协创智慧计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持协创数据股份合计不超过7,357,654股，即不超过协创数据总股本的3%，其中任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持不超过协创数据总股本的1%，任意连续90日内通过大宗交易方式减持不超过协创数据总股本的2% [3] - 截至公告披露日，协创智慧持有协创数据股份57,555,021股，占协创数据目前总股本的23.47% [8] 其他信息 - 公司首次公开发行股票的发行费用合计4635.88万元，其中，承销保荐费用2907.06万元 [9] - 上述募集资金已于2023年3月7日划至公司指定账户 [2]

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-109 协创数据技术股份有限公司 关于控股股东股份减持计划的预披露公告 公司控股股东协创智慧科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 截至本公告披露日，协创数据技术股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东协创智慧科技有限公司（以下简称"协创智慧"）持 有公司股份 57,555,021 股，占公司目前总股本的 23.47%。协创智慧 计划自本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集 中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司股份合计不超过 7,357,654 股，即不超过公司总股本的 3%，其中任意连续 90 日内通过集中竞价 交易方式减持不超过公司总股本的 1%，任意连续 90 日内通过大宗交 易方式减持不超过公司总股本的 2%。 公司近日收到控股股东协创智慧出具的《关于减持所持协创数据 技术股份有限公司股份的减持计划告知函》。现将有关情况公告如下： 一、股东减持计划 （一）股东基本情况 | 股东名 ...

文章核心观点 协创数据与参股企业合作研发的AR眼镜产品已正常出售 [1] 合作研发情况 - 协创数据与参股企业杭州融梦智能科技有限公司合作研发了AR眼镜产品，目前正常出售 [1] 参股比例情况 - 协创数据持股杭州融梦智能科技有限公司的比例为2.95% [2]