审计机构聘任 - 2025年10月17日董事会审计委员会同意聘任大信为2025年度审计机构[2] - 2025年10月21日董事会同意聘任大信为2025年度审计机构[2] - 2025年11月6日股东会审议通过聘任大信为2025年度审计机构[3] 审计情况 - 大信认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[4] - 大信认为公司保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计沟通与审议 - 2026年1月29日审计委员会与大信沟通审计工作[5] - 2026年3月13日审计委员会审议通过2025年审计等报告并同意提交董事会[5] 审计评价 - 审计委员会认为大信2025年年报审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整[7] 人员数据 - 截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，合伙人182人，注册会计师1053人[1]

业绩总结 - 2025年公司营业收入32,594.75万元，较去年同期增长7.32%[2] - 2025年度归属于上市公司股东的净利润7,468.15万元，同比下降13.68%[2] - 2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7,479.31万元，同比下降12.72%[2] - 截至2025年12月31日，公司资产总额112,560.67万元[2] - 截至2025年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益78,167.31万元[2] - 截至2025年12月31日，公司资产负债率28.91%[2] 公司治理 - 董事会设董事9名，其中独立董事3名[3] - 2025年公司全年共计召开9次董事会会议[3] - 2025年公司董事会组织召开了1次年度股东会和2次临时股东会[7] - 2024年年度报告全文及其摘要、利润分配预案等议案获审议通过[8] - 2025年召开1次独立董事专门会议、6次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议和1次提名委员会会议[10] - 2025年公司董事、高级管理人员薪酬情况在年度报告中披露并提交股东会审议[11] 投资者沟通 - 通过互动易平台答复投资者有效问题，回复率达100%[13] 公司策略 - 2025年公司坚持党对企业全面领导，将党建融入公司治理和经营发展[14] - 2025年公司设立总法律顾问职务，推动法治建设与经营管理深度融合[15] - 公司聚焦文旅消费需求变化开展运营，巩固核心业务并开拓新业态[19] - 公司将深化“旅游 + 消费 + 产业”协同机制，推动旅游与文化深度融合[20] - 2026年董事会将推进公司发展战略，完成年度经营指标[21] - 公司坚持党建引领，推进党建与生产经营深度融合[22] - 公司深化产品创新，加大特色旅游产品研发投入[23] - 公司加强与多领域跨界融合，丰富产品文化内涵与体验价值[23] - 公司加速数字化转型，加大数字化技术投入[24] - 公司构建全流程智慧旅游服务体系，提升游客体验[24] - 公司提升精细化管理，健全内部治理和决策机制[25] - 公司健全风险防控体系，建立常态化风险预警与应急处置机制[25]

业绩总结 - 大信会计师事务所于2026年3月18日对西域旅游2025年财报出具审计报告[2] - 公司认为西域旅游编制的资金占用情况汇总表符合规定，反映关联方占用资金情况[6] 资金数据 - 子公司新疆天山天池国际旅行社预付款期初占用20.00万元[10] - 该子公司应收账款期初17.44万元，累计58.85万元，期末76.29万元[10] - 该子公司其他应收款期初263.26万元，累计892.24万元，期末1067.36万元[10] - 子公司新疆天山天池演艺其他应收款期初917.11万元，累计24.03万元，期末1041.14万元[11] - 子公司阜康市天池游船其他应收款累计1986.89万元，期末1986.89万元[11] - 子公司新疆准东古海温泉其他应收款期初11546.20万元，累计57.50万元，期末9001.55万元，减少2702.16万元[11] - 子公司新疆智旅云其他应收款累计0.69万元，期末0.69万元[11] - 子公司新疆西域青鸟其他应收款累计0.97万元，期末0.97万元[11]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事许新强、林素、王永宏独立性评估并出具意见[1] - 独立董事能胜任职责，未担任其他职务[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2026年3月18日[2]

募集资金情况 - 2020年公司公开发行3875万股A股，每股发行价7.19元，募集资金总额2.79亿元，净额2.37亿元[2] - 2020年募集资金发行费用4191.78万元，承销保荐费2607.51万元，其他1584.27万元[3][4] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金1.67亿元，2025年使用3933.12万元[5] - 截至2025年12月31日，募集资金专户余额4005.04万元[8] - 累计变更用途的募集资金总额14605.41万元，比例52.42%[38] 各年度收支情况 - 2020年归还银行贷款6700万元，手续费100元，利息和理财收益30.86万元[7] - 2021年募投项目支出1009.19万元，手续费507元，利息和理财收益605.77万元[7] - 2022年募投项目支出171.95万元，归还贷款1300万元，手续费590元，利息和收益376.10万元，转入基本户98.88万元[7] - 2023年募投项目支出317.22万元，手续费390元，基本户转入100元，利息和收益362.03万元[7][8] - 2024年募投项目支出3308.36万元，手续费799.51元，转入基本户4466.36万元，利息和收益117.94万元[8] - 2025年募投项目支出3933.12万元，手续费1184.34元，转入基本户16.05元，利息和收益142.06万元[8] 项目投资情况 - 天山天池景区区间车改造项目计划投资2026.78万元，累计投入1498.35万元，进度73.93%，2023年12月达预定可使用状态[38] - 归还银行贷款项目计划投资8000万元，累计投入8000万元，进度100%[38] - 天山天池景区区间车更新项目调整后投资10807.40万元，本年度投入3933.12万元，累计投入7241.48万元，进度67%，预计2026年5月达预定可使用状态[38] 资金管理与变更 - 2020 - 2025年分别审议通过使用不超8000万元、8000万元、5000万元闲置募集资金现金管理[23] - 天山天池景区区间车改造项目结项，节余668.35万元补充流动资金[25] - 2023年12月审议通过变更募集资金用途议案[4] - 终止两募投项目未使用资金10807.40万元投入更新项目，3798.01万元补充流动资金[3] 制度与协议 - 2020年9月3日通过《募集资金管理制度》[15] - 2020年9月4日与保荐人、银行签署《募集资金三方监管协议》[15]

业绩数据 - 2025年营业收入32,594.75万元，较2024年增长7.32%[2] - 2025年净利润7,116.01万元，较2024年减少17.73%[2] 资产负债 - 2025年末资产总额112,560.67万元，较年初增加3.24%[2] - 2025年末负债总额32,536.87万元，较年初增加3.84%[2] 账款工程 - 应收账款期末余额286.15万元，较上期增加41.64%[5] - 其他应收款期末余额206.09万元，较上期增加84.19%[6] - 在建工程期末余额324.63万元，较上期下降87.85%[6] 费用情况 - 销售费用较上期增长54.99%[7] - 财务费用较上期增长380.72%[7] 现金流 - 投资活动产生的现金流量净额同比增加66.46%[9] - 筹资活动现金流入小计同比下降79.39%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降152.29%[10] - 现金及现金等价物净增加额同比增长141.57%[10]

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2026-011 西域旅游开发股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 10 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 18 日 召开了第七届董事会第十二次会议， ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2026-009 一、董事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议通知已于2026年3月6日通过书面方式送达全体董事，同时列明了会议的召开时 间、内容和方式。会议于2026年3月18日上午11:00在公司四楼会议室以现场表决 与通讯表决相结合的形式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会 议由董事长吕美蓉女士召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《西域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《西域旅 游开发股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》 根据《公司章程》的有关规定，公司总经理对 2025 年度公司经营管理工作 进行全面总结。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 西域旅游开发股份 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为3.26亿元，同比增长7.32%[21] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为7468.15万元，同比下降13.68%[21] - 2025年基本每股收益为0.48元/股，同比下降14.29%[21] - 2025年加权平均净资产收益率为9.73%，同比下降2.06个百分点[21] - 2025年第四季度营业收入为3945.61万元，归属于上市公司股东的净利润为-2390.32万元[23] - 2025年第三季度营业收入为1.73亿元，归属于上市公司股东的净利润为8735.81万元[23] - 2025年公司营业收入为32,594.75万元，较去年同期增长7.32%[33] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为7,468.15万元，同比下降13.68%[33] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7,479.31万元，同比下降12.72%[33] - 公司2025年营业收入为3.26亿元，同比增长7.32%[41] - 2025年度归属于上市公司股东的净利润为74,681,464.68元，扣非后净利润为74,793,144.97元[118] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本增长显著：旅游业-主营营业成本同比增长29.47%[43] - 2025年旅游业营业成本为1.72亿元，同比增长27.23%[48] - 旅游业成本中折旧摊销等固定费用达5424.42万元，占比31.61%，同比大幅增长78.21%，主要因索道大修及新项目投入[48][49] - 旅游业直接人工成本为7882.37万元，占比45.94%，同比增长21.70%[48] - 按产品划分，旅游客运成本占比最高，为8682.23万元（占50.60%），同比增长2.57%[49] - 索道运输成本为1612.56万元，同比增长30.49%[49] - 索道运输其他费用达791.62万元，同比激增115.61%[49] - 游船成本为1315.81万元，同比增长14.95%[49] - 销售费用同比增长54.99%至567.32万元，主要因旅游淡季加大营销推广[53] - 财务费用同比大幅增长380.72%至340.78万元，系“遇见喀什”、“遇见赛湖”项目贷款导致利息成本增加[53] 各条业务线表现 - 公司主要业务包括道路旅客运输、索道、游船观光、温泉及酒店、旅行社和旅游演艺[30][31][32] - 公司重点打造了“遇见喀什”和“遇见赛湖”两大沉浸式旅游演艺项目[32] - 分产品收入：旅游客运收入1.98亿元（占营收60.85%），同比增长1.52%；索道运输收入4704.68万元（占营收14.43%），同比增长1.44%；游船收入4303.19万元（占营收13.20%），同比下降2.61%[41] - 旅行社业务收入747.66万元，同比增长104.86%；新增沉浸式演艺业务收入1397.04万元[41] - 温泉酒店业务收入323.43万元，同比下降22.11%[41] - 公司核心业务“旅游业-主营”2025年收入3.16亿元（占营收96.98%），毛利率为46.63%，但毛利率同比下降9.17个百分点[43] - 旅游客运业务毛利率56.23%，同比下降0.45个百分点；索道运输业务毛利率65.72%，同比下降7.64个百分点；游船业务毛利率69.42%，同比下降4.67个百分点[43] 各地区表现 - 2025年新疆旅游业数据：全年接待游客3.23亿人次，旅游花费3700亿元，同比分别增长8%和8.4%[35] 管理层讨论和指引 - 公司未来将推动盈利模式由资源依赖型向创新驱动型转变[70] - 公司已制定并审议通过《西域旅游开发股份有限公司市值管理制度》[77] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案公告[78] 其他财务数据 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为1.32亿元，同比增长13.89%[21] - 2025年末资产总额为11.26亿元，同比增长3.24%[21] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为7.82亿元，同比增长3.18%[21] - 截至2025年末公司资产总额为112,560.67万元，归属于上市公司股东的所有者权益为78,167.31万元，资产负债率为28.91%[33] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为-9,906,478.56元[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长13.89%至1.32亿元[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-7665.04万元，同比改善66.46%，主要因项目投入减少及收到参股公司分红[54][55] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4186.15万元，同比下降152.29%，主要因上期为项目筹建期获得较多银行贷款及投资款[56] - 固定资产占总资产比例从31.30%上升至33.30%，增加2.00个百分点，系报告期购置运营车辆所致[60] - 在建工程占总资产比例从2.45%下降至0.29%，减少2.16个百分点，系项目转入固定资产核算[60] - 长期股权投资产生投资收益842.87万元，占利润总额比例9.57%[58] - 期末受限货币资金合计715.91万元，较期初294.62万元增长143.0%[62] - 报告期内完成两项重大股权投资，总额为1.996亿元[64] - 其中，对新疆准东技术有限公司增资9000万元，持股比例5%[64] - 对新疆天山天池文化演艺有限公司增资9500万元，持股比例100%[64] - 公司可分配利润为355,533,739.80元[116] 公司治理与独立性 - 公司建立了以股东会、董事会、经理层为核心的有效公司治理结构[80] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，独立于控股股东[80] - 公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会[81] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[82] - 公司业务、人员、资产、机构、财务均独立于控股股东及实际控制人[83][84] - 公司业务与控股股东及实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争[83] - 公司高级管理人员未在控股股东及关联方担任除董事、监事外的职务或领取薪酬[83] - 公司资产权属清晰，未被控股股东及关联方占用[84] - 公司拥有独立财务部门、核算体系、银行账户，未与控股股东共用账户[84] - 公司未为控股股东及实际控制人控制的其他企业提供担保[84] 董事、监事及高级管理人员情况 - 公司董事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股，无增持或减持变动[86] - 2025年4月董事吴新疆因工作变动辞职[87] - 2025年6月董事长马瑜因工作调动离任[87] - 2025年12月副总经理戴金亚因达到法定退休年龄离任[87] - 2025年7月吕美蓉被选举为公司新任董事长[87] - 2025年7月李新云被选举为公司董事[87] - 公司现任总经理李新萍自2011年12月起任职至今[90] - 新任董事长吕美蓉于2025年7月上任，此前在新疆文化旅游投资集团担任总会计师等职务[89] - 方燕于2024年12月31日起担任公司财务总监[91] - 李斌于2025年1月起担任新疆文旅发展股份有限公司董事长，并于2024年12月23日起任公司董事[92] - 李新云于2025年7月起担任公司董事，其现任职务为昌吉州国有资产投资经营集团有限公司党委委员、副总经理[93][94] - 李强于2024年12月23日起担任公司董事，其现任职务为新疆天池控股有限公司党总支书记、董事长[94] - 许新强自2024年12月23日起担任公司独立董事，同时担任西部黄金股份有限公司独立董事[95][100] - 林素自2024年12月23日起担任公司独立董事，同时担任新疆新鑫矿业股份有限公司外部监事[95][100] - 王永宏自2024年12月23日起担任公司独立董事，其为新疆光至律师事务所合伙人、律师[95][100] - 丁峰自2022年4月27日起担任公司副总经理，并兼任新疆西域青鸟通用航空有限责任公司董事长及吐鲁番火焰山旅游股份公司董事长[98][100] - 侯伟自2022年8月起担任公司董事会秘书[99] - 多名董事及高管在股东单位或其他单位任职[100] - 公司2025年度实际支付董事和高级管理人员薪酬总额为210.51万元[101] - 报告期内，董事及高级管理人员税前报酬总额合计为210.51万元，其中总经理李新萍为46.47万元，财务总监方燕为35.67万元，离任副总经理戴金亚为35.64万元，董事会秘书侯伟为32.58万元，副总经理丁峰为27.71万元，离任董事长马瑜为17.44万元，三位独立董事许新强、林素、王永宏各为5万元[104] - 董事长吕美蓉、董事李强、李斌、李新云、吴新疆在报告期内从公司获取的税前报酬为0元[104] - 部分董事及高级管理人员（吕美蓉、李新萍、李强、李斌、李新云、吴新疆）从关联方获取报酬[104] - 董事李新萍本报告期应参加董事会9次，以通讯方式参加8次，委托出席1次，出席股东会3次[105] - 董事方燕本报告期应参加董事会9次，以通讯方式参加7次，委托出席2次，出席股东会3次[105] - 董事李强本报告期应参加董事会9次，以通讯方式参加4次，委托出席5次，出席股东会3次[105] - 独立董事许新强本报告期应参加董事会9次，以通讯方式参加3次，委托出席6次，出席股东会3次[105] - 董事会薪酬与考核委员会于2025年4月21日召开第一次会议，审议《董监高薪酬及津贴的议案》[108] - 董事会审计委员会于2025年4月21日召开第三次会议，审议包括《2024年度财务决算报告》在内的多项报告[108] 利润分配 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利3.00元（含税），总股本基数为1.55亿股[5] - 2025年度利润分配预案为：以总股本155,000,000股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金股利46,500,000.00元[119] - 2025年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[116] - 2024年度利润分配已实施，以总股本155,000,000股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）[115] 员工情况 - 报告期末在职员工总数为662人，其中生产人员499人，技术人员76人[112] - 报告期末主要子公司在职员工数量为212人[112] - 公司员工教育程度中，硕士及以上6人，本科110人，大专161人[112] 内部控制与审计 - 审计委员会对报告期内的监督事项无异议[110] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[121] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[121] - 财务报告重大缺陷数量为0个[122] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[122] - 财务报告重要缺陷数量为0个[122] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[122] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[124] - 非财务报告不存在重大缺陷[124] - 公司聘任大信会计师事务所审计服务报酬为93.8万元[164] - 公司聘请大信会计师事务所进行内控审计费用为20万元[164] 非经常性损益 - 2025年非经常性损益合计为-111,680.29元，其中计入当期损益的政府补助为1,308,421.62元[27] - 2025年非流动性资产处置损益为-604,228.48元[27] 主要子公司及参股公司表现 - 主要子公司阜康市天池游艇经营有限公司净利润为2464.28万元[69] - 主要子公司新疆西域文旅投资发展有限公司净利润为2496.21万元[69] - 参股公司吐鲁番火焰山旅游股份公司净利润为1634.28万元[69] - 参股子公司芳香科技2023年营业收入2452万元，净利润777.25万元[159] - 芳香科技2024年营业收入3272.02万元，净利润932.64万元[159] - 芳香科技2025年营业收入3971.95万元，净利润1081.15万元（未经审计）[159] 公司业务与市场地位 - 公司拥有天池景区内的道路、马牙山索道及湖面的特许经营权[30] - 公司是天池景区30年唯一经营权持有者，并是新疆唯一从事旅游开发经营的上市企业[37][38] 行业与市场环境 - 2025年国内旅游市场整体增长：国内出游人次65.22亿，同比增长16.2%；国内游客出游总花费6.30万亿元，同比增长9.5%[35] 经营风险 - 公司业务高度集中于天山天池景区，主营业务收入来自道路运输、客运索道、游船游览和旅游服务[72] - 公司面临经营风险，易受外部环境、国内外经济形势、旅游市场环境及宏观政策等影响[72] - 公司面临市场竞争风险，随着大企业、大财团进入，可能丧失传统竞争优势[73] - 公司面临项目投资风险，新建投资项目存在因市场变化等因素导致未能实现预期收益的风险[73] - 公司面临管理风险，新业务拓展对财务管理、服务质量、人力资源等管理水平提出更高要求[74] 关联交易 - 前五名供应商合计采购金额7183.53万元，占年度采购总额比例59.30%，其中关联方采购额占比19.03%[51] - 公司向关联方北京昱鉴文化科技有限公司采购总额为2,304.84万元[179] - 其中，采购喀什项目创编导及设备支出2,033.55万元[179] - 采购赛里木湖项目创编导服务及设备支出271.29万元[180] - 报告期内公司未发生与日常经营相关的重大关联交易[173] - 报告期内公司不存在非经营性关联债权债务往来[176] 供应商与客户集中度 - 前五名客户合计销售金额1123.76万元，仅占年度销售总额比例3.45%[51] 投资项目与合同 - “遇见喀什”沉浸式展演厅提升改造项目相关合同总额达1.96亿元[46] - “遇见喀什”项目中，展演相关设备采购合同金额为9221.67万元[46] - 博州赛里木湖景区一体化文旅体验中心项目合同金额为1927.87万元[46] - 赛里木湖景区项目合同账面价值为1654.06万元，评估价值为1927.87万元，评估增值率为16.5%[197] - 喀什"遇见喀什"项目合同账面价值为7353.17万元，评估价值为9221.67万元，评估增值率为25.4%[197] - 喀什"遇见喀什"沉浸式展演厅改造项目合同账面价值为4385.89万元，评估价值为4920万元，评估增值率为12.2%[198] - 喀什"遇见喀什"文旅提升改造项目合同账面价值为4411.35万元，评估价值为4968.93万元，评估增值率为12.6%[198] - 赛里木湖景区项目与北京昱鉴文化科技有限公司签订，合同金额为1927.87万元[197] - 喀什"遇见喀什"项目与北京昱鉴文化科技有限公司签订，合同金额为9221.67万元[197] - 喀什"遇见喀什"沉浸式展演厅改造项目与北京昱鉴文化科技有限公司签订，合同金额为4920万元[198] - 喀什"遇见喀什"文旅提升改造项目与新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司签订，合同金额为4968.93万元[198] 租赁情况 - 公司租赁天山天池主景区访客中心，年租金182.70万元，租期5年[184] - 子公司西域文旅租赁喀什多处房产，年租金400.00万元，总合同金额1,200.00万元[184] - 报告期内不存在对公司损益影响达利润总额10%以上的租赁项目[185] 担保情况 - 公司对新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司的担保额度为3,500万元[188][189] - 截至2024年6月17日，实际发生担保金额为345.38万元，占担保额度的9.87%[188] - 截至2024年6月21日，实际发生担保金额为135.59万元，占担保额度的3.87%[188] - 截至2024年6月28日，实际发生担保金额为43.67万元，占担保额度的1.25%[188] - 截至2024年7月11日，实际发生担保金额为33.25万元，占担保额度的0.95%[188] - 截至2024年

临时公告 证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2026-008 西域旅游开发股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、审议程序 （一）独立董事专门会议意见 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日召开第七届董 事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。 经核查，公司独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案符合相关法律法规和《西域旅 游开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，符合公司当前的 实际情况，兼顾公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展，不存在损害股东尤其是中 小股东利益的情形。因此我们同意本次董事会提出的 2025 年度利润分配的预案，并提请 公司股东会审议。 （二）董事会意见 公司于 2026 年 3 月 18 日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：利润分配预案考虑公司处于发展阶段，结合 2025 ...