公司第三季度业绩 - 第三季度实现营业收入1.73亿元，同比增长4.07% [1] - 第三季度实现归母净利润8735.81万元，同比增长1.65% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计实现营业收入2.86亿元，同比增长6.2% [1] - 前三季度累计实现归母净利润9858.46万元，同比下降14.51% [1]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为2.86亿元，同比增长6.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为9858.46万元，同比减少14.51% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9750.73万元，同比减少14.74% [1] - 基本每股收益为0.64元 [1]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为2.86亿元，同比增长6.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为9858.46万元，同比减少14.51% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9750.73万元，同比减少14.74% [1] - 基本每股收益为0.64元 [1]

会议信息 - 公司第七届监事会第五次会议于2025年10月21日召开，10月16日送达通知[2] - 应出席监事5人，实际出席5人，由朱生春主持[2] 审议事项 - 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，表决5票同意[3][4] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决5票同意[5][7] 公告信息 - 两公告见巨潮资讯网，编号2025 - 044、2025 - 046，日期2025年10月22日[3][6][10]

会议相关 - 公司第七届董事会第九次会议于2025年10月21日召开[2] - 董事会定于2025年11月6日召开2025年第二次临时股东会[23] 报告审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3][4] 审计聘任 - 聘任大信会计师事务所为2025年度审计机构，费用93.8万元[5] 资金管理 - 拟使用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[7][8] 制度修订 - 多项公司制度修订议案获审议通过，部分需提交股东会[9][10][11][12][13][16][18][19][20][22] 其他事项 - 拟为公司及相关人员购买董高责任险[6]

融资情况 - 公司首次公开发行3875万股，发行价7.19元，募集资金总额2.79亿元，净额2.37亿元[1] - 募集资金拟投资4个项目，投资总额2.37亿元[3] 资金管理 - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[6] - 闲置募集资金现金管理投资收益归公司所有[7] 决策审批 - 2025年10月21日董事会、监事会审议通过现金管理议案[15][16] 保荐意见 - 保荐机构认为现金管理符合规定、可提高资金效率，同意公司进行[17]

募集资金支取与专户管理 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况，公司可终止协议并注销专户[7] 募投项目相关 - 募投项目搁置时间超1年，需重新论证项目可行性[11] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证项目[11][23] 资金置换与使用 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在资金转入专户后六个月内实施[13] - 支付人员薪酬等以募集资金直接支付困难时，自筹资金支付后六个月内可实施置换[13] 现金管理 - 现金管理产品期限不得超过十二个月[13] 信息披露 - 董事会办公室在董事会会议后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告置换事项[13] - 董事会办公室在董事会会议后2个交易日内公告闲置募集资金现金管理相关内容[14] 三方监管协议 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[6] 临时补充流动资金 - 单次临时补充流动资金时间不得超过十二个月[15] - 董事会办公室应在董事会会议后2个交易日内报告深交所并公告相关内容[15][16][18][19][20][23] 永久补充流动资金和归还银行贷款 - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额累计不得超过超募资金总额的30%[18] - 公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助[18] 节余募集资金使用 - 节余募集资金（包括利息收入）低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额1%的，可免于特定程序，使用情况在年报披露[19] - 节余募集资金（包括利息收入）达到或者超过该项目募集资金净额10%且高于1000万元的，需经股东会审议通过[19] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%的，经董事会审议等程序使用[20] - 节余募集资金（包括利息收入）低于500万元或低于募集资金净额5%的，可免于特定程序，使用情况在最近一期定期报告披露[20] 募投项目变更与转让 - 变更募投项目需在提交董事会审议后2个交易日内报告深交所并公告相关内容[28] - 募投项目对外转让或置换由财务部提出议案，经董事会审议通过，2个交易日内报告深交所并公告相关内容[27] 募投项目核查与调整 - 上市公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[29] - 募投项目年度实际使用资金与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[29] 保荐机构核查 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金情况进行一次现场核查，出具专项核查报告[30] - 公司募集资金情况被出具特定鉴证结论，保荐机构或独立财务顾问应分析原因并提出核查意见[30] 鉴证报告相关 - 董事会办公室收到鉴证报告后2个交易日内向深交所报告并公告[31] - 公司当年使用募集资金，应聘请会计师事务所进行专项审核并提出鉴证结论[31] - 鉴证结论为特定情况，公司董事会应分析理由、提出整改措施并在年报披露[32] 制度生效 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效执行[34]

公司基本信息 - 公司于2020年8月6日在深交所上市，首次发行人民币普通股3875万股[6] - 公司注册资本为15500万元[9] - 公司现时股份总数为15500万股，均为人民币普通股[19] 股权结构 - 阜康国投持股2100万股，占比35%；新天国际持股1800万股，占比30%；北中地产持股900万股，占比15%；亚龙湾酒店持股720万股，占比12%；伊力特公司持股180万股，占比3%；永威泰公司持股180万股，占比3%；新源县旅行社持股120万股，占比2%[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[28] 股东权益与维权 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益的规定，未执行可起诉[30] - 股东对股东会、董事会决议召集程序、表决方式或内容有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[36] - 公司全资子公司相关问题，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可按规定维权[37] 控股股东与实际控制人规定 - 公司控股股东、实际控制人不得滥用控制权或利用关联关系损害公司或其他股东权益[41] - 公司控股股东、实际控制人不得占用公司资金[42] - 公司控股股东、实际控制人质押股份应维持公司控制权和生产经营稳定[44] - 公司控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定及承诺[44] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[51] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[60] - 年度股东会召开二十日前通知各股东，临时股东会召开十五日前通知各股东[62] - 董事会收到独立董事、审计委员会、股东召开临时股东会提议后十日内反馈[53][54][55] - 股东会开始时间为9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[65] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[65] - 发出股东会通知后无正当理由不应延期或取消，出现该情形召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[65] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[76] - 股东会特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[76] - 会议记录保存期限不少于十年[78] - 除累积投票制选举董事外，每位董事候选人应以单项提案提出[65] - 分拆所属子公司上市等事项还需经出席会议除公司董事等和单独或合计持有公司5%以上股份股东以外其他股东通过[79] - 年度股东会上董事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事也应述职[74] - 股东会审议重大事项，中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[80] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[80] - 关联交易表决时，关联股东应回避，未回避非关联股东可申请[82] - 股东会对提案逐项表决，不搁置或不予表决[87] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以首次结果为准[90][91] - 股东会记名投票，表决前推举股东代表计票监票[92] - 出席股东对提案发表同意、反对或弃权意见[93] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案[98] 董事会相关规定 - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[129] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[133] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[80] - 董事会、持股1%以上股东可提非独立董事和独立董事候选人[83][84] - 董事会收到独立董事、审计委员会、股东召开临时股东会提议后十日内反馈[53][54][55] 人员任职规定 - 董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任[98] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[98] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[103] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[158] 财务相关规定 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[171] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[171] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[174] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[174] - 公司单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[181] - 公司现金分配利润超当年可分配利润10%的部分，可用股票股利分配[182] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[183] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[183] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[184] - 子公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[185] - 调整利润分配政策需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决同意[190] - 公司至少每三年重新审阅一次未来分红回报规划[193] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会须在两个月内完成分配事项[194]

战略委员会 - 成员由3名董事组成，至少包括一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] - 会议须三分之二以上的委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] - 委员任期与董事会任期一致，连选可连任[4] 审计委员会 - 由三名董事组成，独立董事应占多数，至少有一名为会计专业人士[17] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[17] - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[21] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[27] - 履行部分《公司法》规定的监事会职权[20] - 审核财务信息等事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 委员任期与董事会任期一致，连选可连任[18] - 内部审计部门至少每季度报告一次，会计年度结束前两个月提交次年度计划，结束后两个月提交年报[27] - 会议资料保存至少十年[27] - 董事会收到募集资金管理问题报告2个交易日内向交易所报告并公告[29] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，其中独立董事两名[35] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[35] - 会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[42] - 会议资料保存至少十年[42] 薪酬与考核委员会 - 由三人组成，其中独立董事占二人[50] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[50] - 设主任一名，由独立董事委员担任[51] - 委员任期与同届董事会董事任期一致[51] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补[51] - 一般会议提前7天、临时会议提前3天通知全体委员[58] - 会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[58] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[62] - 会议表决方式为举手表决[63] - 会议记录保存期为十年[31] - 设内部执行小组，闭会期间可跟踪高管业绩[66] - 委员有权查阅公司相关资料、质询高管、评估业绩[66] - 委员对未公开信息负有保密义务[67] - 重大或特殊事项可通过董事会秘书向董事会提交报告[69] - 高管向委员会提交报告由总经理等签发[69] - 委员会向董事会提交报告由召集人或授权委员签发[69] 制度实施 - 战略、提名、薪酬与考核委员会工作细则自董事会决议通过之日起实施[45][71]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属于内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化属于内幕信息[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况属于内幕信息[7] 管理机构与责任人 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为第一责任人[2] - 董事会秘书为内幕信息管理具体工作负责人[2] - 董事会办公室是日常办事机构并负责监管工作[2] - 审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督[2] 登记与报备要求 - 公司应在五个交易日内向深交所报备内幕信息知情人档案[11] - 登记备案材料档案保存期限不得少于十年[12] - 公司应在年度报告等公告后五个交易日内自查知情人买卖情况[22] - 公司发生重大事项时，应同时报备内幕信息知情人档案[16] 信息流转与保密 - 内幕信息流转需按规定审批并备案[15] - 对外提供内幕信息须经批准并备案[15] - 内幕信息公开披露前，知情人应控制范围[18] - 未经批准不得向外界泄露内幕信息[18] - 提供未公开信息前应确认保密协议[19] 其他规定 - “高送转”指每十股获送合计股数达十股以上[16] - 公司证券代码为300859，简称西域旅游[29] - 内幕信息知情人登记表部分栏目为必填项[29] - 知情日期和登记时间有格式要求[29] - 填写多个股东代码需以半角分号隔开[29] - 直接知情人和亲属“关系类型”填写要求[29] - 证件类型等栏目为下拉框选择[30] - 国籍不同时证件类型选择规定[30] - 有重大事项进程备忘录需签名确认[31][32] 违规处理 - 内幕信息知情人违规，董事会将处分并报深交所备案[21]