证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-061 西域旅游开发股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"或"西域旅游"）第六届监 事会第二十二次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式送达各位监事，会议 于 2024 年 12 月 5 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会 议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席吴科年先生召集并主 持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过以下决议： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 公司监事会提名朱生春先生、杲莉女士、马思源先生为第七届监事会非职 工代表监事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之 日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就 ...

证券代码：300859 证券简称:西域旅游 公告编号：2024-068 西域旅游开发股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人西域旅游开发股份有限公司董事会现就提名许新强为西 域旅游开发股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为西域旅游开发股份有限公司第7届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西域旅游开发股份有限公司第6届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-064 西域旅游开发股份有限公司 关于子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资暨关联交易概述 为促进子公司可持续发展，西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司" 或"西域旅游"）控股子公司新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司（以下简 称"赛湖文旅"）拟通过增资扩股的方式引入员工跟投平台包括西旅创新壹（阜 康市）文化旅游投资有限合伙企业、西旅创新贰（阜康市）文化旅游投资有限合 伙企业、西旅创新叁（阜康市）文化旅游投资有限合伙企业、西旅创新肆（阜康 市）文化旅游投资有限合伙企业、西旅创新伍（阜康市）文化旅游投资有限合伙 企业、西旅创新陆（阜康市）文化旅游投资有限合伙企业、西旅创新柒（阜康市） 文化旅游投资有限合伙企业等7家合伙企业（以下简称"赛湖项目员工跟投平台" ）及原股东马壮先生、王荣女士进行增资，本次的增资价格依据【中盛华评报字 （2024）第1373号】评估报告，按每1元注册资本1元的价格进行增资。本次新增 注册资本3,466,666.00元分 ...

证券代码：300859 证券简称:西域旅游 公告编号：2024-070 西域旅游开发股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人西域旅游开发股份有限公司董事会现就提名王永宏为西 域旅游开发股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为西域旅游开发股份有限公司第7届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西域旅游开发股份有限公司第6届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-060 西域旅游开发股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期于2024 年3月18日已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会 换届选举，并于2024年12月5日召开第六届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，公司监事会提名朱生春先生、杲莉女士、马思源先生为第七届监事会非职 工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。另外两名职工代表监事将由公 司职工代表大会选举产生。 公司第七届监事会成员任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起 三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就 ...

证券代码：300859 证券简称:西域旅游 公告编号：2024-066 西域旅游开发股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人林素作为西域旅游开发股份有限公司第 7 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人西域旅 游开发股份有限公司董事会提名为西域旅游开发股份有限 公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西域旅游开发股份有限公司第 7 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-059 西域旅游开发股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"或"西域旅游"）第六届 董事会第二十六次会议通知已于2024年11月29日通过电话、电子邮件等形式送 达全体董事。会议于2024年12月5日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室 召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长朱生春 先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 候选人的议案》 经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人资格审核通过，公司董事会审 议并同意提名马瑜女士、李新萍女士、方燕女士、李斌先生、吴新疆先生、李强 先生为公司第七届董事会非独 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-062 西域旅游开发股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年 第二次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一） 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票 相结合的方式召开，现将会议的有关情况公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期 ...

西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期于2024 年3月18日已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进 行董事会换届选举，并于2024年12月5日召开第六届董事会第二十六次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人 的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议 案》。公司现任独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行 了审查，发表了审核意见。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三 名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第六届董事会提名马瑜女士、李 新萍女士、方燕女士、李斌先生、吴新疆先生、李强先生为公司第七届董事会 非独立董事候选人（上述候选人简历见附件1）；公司第六届董事会提名许新 强先生、林素女士、王永宏先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候 选人简历 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-063 西域旅游开发股份有限公司 关于公司对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加快推进喀什沉浸式演艺项目建设，西域旅游开发股份有限公司（以下 简称"公司"或"西域旅游"）拟与喀什项目员工跟投平台包括西旅创新壹（ 阜康市）文化旅游投资有限合伙企业、西旅创新贰（阜康市）文化旅游投资有 限合伙企业、西旅创新叁（阜康市）文化旅游投资有限合伙企业、西旅创新肆 （阜康市）文化旅游投资有限合伙企业、西旅创新伍（阜康市）文化旅游投资 有限合伙企业、西旅创新陆（阜康市）文化旅游投资有限合伙企业、西旅创新 柒（阜康市）文化旅游投资有限合伙企业等7家合伙企业（以下简称"喀什项目 员工跟投平台"）、新疆昱鉴文化科技有限公司（以下简称"新疆昱鉴"）投 资设立新疆遇见喀什数字文旅有限责任公司(暂定名，具体名称以市场监督管理 部门核准登记的名称为准以下简称"运营公司")。运营公司注册资金人民币 1,000万元，西域旅游以现金出资500万元，占运营公司总股本的50%；喀什项目 员工跟投平台 ...