WUYIGE Certified Public Accountants I I P % 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 申话 Telephone: +86 (10) 82330558 在 II Fay. +86 (10) 82327668 西域旅游开发股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 12-00016 号 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 12-00016 号 西域旅游开发股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的西域旅游开发股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- ...

西域旅游开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 12-00017 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 院 国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants 0 春路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beiling, China, 100083 佳商 Fay. +86 ( 10 ) 82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 12-00017 号 西域旅游开发股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了西域旅游开发股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 2 ...

西域旅游开发股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 12-00009 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 西域旅游开发股份有限公司 财务报表附注 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 审计报告 大信审字[2025]第 12-00009 号 西域旅游开发股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了西域旅游开发股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 ...

各位股东及股东代表： 本人作为西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规、 规范性文件及《西域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《西域旅游开发股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工 作制度》"）的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作 用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 报告期履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 温晓军，男，1976年11月出生，研究生，中共党员，2002年6月-2009年9 月任新疆天阳律师事务所律师，2010年9月-2013年8月任新疆西域律师事务所 党支部书记、合伙人，2013年9月-2015年12月任新疆思拓律师事务所副主任、 合伙人，2016年5月-至今任国浩律师（乌鲁木齐）事务所主任、党支部书记。 目前担任上市公司新疆鑫泰 ...

（林素） 各位股东及股东代表： 本人作为西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 的独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《西域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《西域旅游开发股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和 专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人报告期履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 林素：女，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民主建国 会会员，硕士学历，财务管理学院副教授。曾任乌鲁木齐职业大学教师、系主 任；新疆财经大学教师、教研室主任。2024 年 5 月至今，任新疆新鑫矿业股 份有限公司外部监事。2024年12月23日至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独 ...

西域旅游开发股份有限公司章程 西域旅游开发股份有限公司 章 程 二 0 二五年 1 西域旅游开发股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第五章 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 52 | | 第七章 | 监事会 54 | | 第八章 | 党建工作 58 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 60 | | 第十章 | 通知和公告 69 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 71 | | 第十二章 | 修改章程 76 | | 第十三章 | 附则 76 | 2 西域旅游开发股份有限公司章程 西域旅游开发股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所 ...

西域旅游开发股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李刚） 各位股东及股东代表： 目前担任上市公司安硕信息技术股份有限公司（证券代码300380）独立董 事，渤海汽车系统股份有限公司（证券代码600960）独立董事，统一低碳科技 (新疆)股份有限公司（证券代码600506）独立董事，新疆国资委外部董事。2024 年12月5日公司召开第六届董事会第二十六次会议进行第六届董事会届满的换 届选举，本人已届满卸任，本人确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无 须提请公司股东注意事项。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。符合相关法律法规对任职独立董事的要求，任职期间 不存在影响独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 本人作为西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 ...

西域旅游开发股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王永宏） 各位股东及股东代表： 本人作为西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 的独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《西域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《西域旅游开发股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和 专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人报告期履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王永宏：男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，律师。曾任新疆鼎信旭业律师事务所律师；2023 年 2 月至今，任新疆光 至律师事务所律师、合伙人。2024年12月23日至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事 ...

西域旅游开发股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，西域旅 游开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立 董事许新强先生、林素女士、王永宏先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司 独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍独立董事进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《西域旅游开发股份有限公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 西域旅游开发股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

西域旅游开发股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （许新强） 各位股东及股东代表： 本人作为西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 的独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《西域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《西域旅游开发股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和 专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人报告期履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 许新强：男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 硕士学历，会计学教授。曾任新疆财经大学财务处处长。现任新疆财经大学会 计学院教授。2023年9月至今，任西部黄金股份有限公司独立董事。2024年12 月23日至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说 ...