业绩数据 - 2023年营业收入67,677.85万元，同比增111.46%[3] - 利润总额16,786.12万元，同比增1,684.85%[3] - 净利润13,235.41万元，同比增1,497.11%[3] 资产负债 - 报告期末资产总额371,206.25万元[3] - 归属于上市公司股东净资产328,012.54万元[3] - 负债总额同比降37.60%，合同负债减19,139.86万元[8] 现金流 - 2023年经营活动现金净流量 -4,177.72万元[3] - 投资活动现金净流量22,260.12万元[3] - 筹资活动现金净流量 -5,824.89万元[3] 其他变动 - 交易性金融资产期末降8.60%，减20,525.34万元[6] - 应收账款期末降15.67%，减5,378.16万元[6] - 股东权益同比升2.92%，因未分配利润增加[11]

业绩总结 - 2023年度营业收入32005.18万元，上年度67677.85万元[9] - 2023年度营业收入扣除后金额31530.59万元，上年度67214.74万元[9] 其他信息 - 信永中和出具2023年度无保留意见审计报告[3] - 公司编制2023年度营业收入扣除情况表[4] - 公司注册资本为6000万元[11]

激励计划时间线 - 2021年10月22日审议通过激励计划相关议案[8] - 2021年10月23日至11月1日公示激励对象名单[9] - 2021年11月12日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2021年11月16日审议通过首次授予限制性股票议案[10] - 2022年7月25日审议通过调整授予价格和预留部分授予议案[10] - 2023年4月27日审议通过回购注销和作废部分限制性股票议案[11] - 2024年3月8日审议通过回购注销和作废部分限制性股票议案[11] 回购注销情况 - 回购注销首次授予5名、预留授予1名离职对象1.236万股第一类限制性股票[14] - 因未达2023业绩目标，回购注销10.734万股第一类限制性股票[14] - 本次回购注销第一类限制性股票共计11.97万股，价格26.56元/股[15] - 回购股票占公司总股本0.09%[16] - 回购资金总额317.9232万元，来源为自有资金[17] 作废情况 - 作废首次授予5名、预留授予1名离职对象4.944万股第二类限制性股票[18] - 因未达2023业绩目标，作废42.936万股第二类限制性股票[18] - 本次作废第二类限制性股票共计47.88万股[19] 其他 - 回购注销需提交股东大会审议批准[13][22] - 回购注销导致注册资本减少，需履行减资程序[13] - 需向深交所等申请办理股份注销手续[13] - 回购注销及作废事项已取得现阶段必要授权或批准[22] - 回购注销和作废的原因等符合相关规定[22]

中信建投证券股份有限公司 关于锋尚文化集团股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 2 | 6、对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 不适用 | | | --- | --- | | 7、被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形 不适用 | | | 8、被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序 不适用 | | | 和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：查阅三方监管协议、募集资金专户明细账及银行对账单等资料；查阅募集资金专项 | | | 报告；与公司相关人员进行沟通。 | | | 1、是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | 是 | | 2、募集资金三方监管协议是否有效执行 | 是 | | 3、募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形 | 是 | | 4、是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资 | 是 | | 金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性 | | | 补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的， ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，应募集248,712.04万元，实际净额227,233.14万元于8月10日到位[11] - 2023年使用总额37,140,750.61元，年末专户余额1,414,875,997.24元[13] - 2023年初净额1,420,255,254.44元，利息减除手续费31,761,493.41元[14] 项目投入情况 - 2023年创意制作等三项目分别使用23,496,244.47元、12,919,086.14元、725,420.00元[14] - 各项目截至2023年末累计投入及进度不同，补充流动资金达100%[19] 其他情况 - 2023年拟用不超15亿元闲置资金现金管理[20] - 4月27日对两项目进行延期[21] - 本年度募集资金使用及披露无问题[25]

锋尚文化集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证监会"证监许可〔2020〕1565 号"文《关于同意锋尚文化集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》核准，向社会公开发售人民币普通股股票（A 股） 1,802.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 138.02 元，应募集资金 合计 248,712.04 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 227,233.14 万元。该募集 资金已于 2020 年 8 月 10 日到位，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证， 并出具〔XYZH/2020BJA70342〕号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户储存管理。 截止 2020 年 8 月 10 日，专户存储余额为 228,815.07 万元。 本公司在北京银行股份有限公司东直门支行、招商银行股份有限公司北京清华园科 技金融支行对募集资金实行了专户存储，具体情况如下： | 专户银行 | 专户账号 | ...

业绩总结 - 2023年营业收入67,677.85万元，同比增111.46%[2] - 2023年利润总额16,786.12万元，同比增1,684.85%[2] - 2023年净利润13,235.41万元，同比增1,497.11%[2] 财务数据 - 2023年末资产总额371,206.25万元[2] - 2023年末归属于上市公司股东净资产328,012.54万元[2] 公司治理 - 2023年董事会召开8次会议，审议通过29项议案[3] - 2023年董事会提请召开4次股东大会，通过12项议案[5] - 第三届董事会独立董事作2023年述职报告[8]

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-016 锋尚文化集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"）第三届监 事会第十七次会议通知及会议材料已于 2024 年 2月 27 日以邮件的形式送达公司 全体监事。本次会议于 2024 年 3 月 8 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议由 监事会主席李建召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书 列席了会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://w ...

一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 李仁玉先生，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业 于北京大学民法学专业。历任中央民族大学法律系副主任、北京工商大学法学院 教员、院长，已退休。现任公司第三届董事会独立董事。 二、独立董事年度履职概况 锋尚文化集团股份有限公司 2023 年度第三届董事会独立董事述职报告 作为锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2023 年本人李仁玉根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加相关会议，恪尽职守、 勤勉尽责，对公司的重大事项进行客观公正的评价，切实维护公司利益和全体股 东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： （一）参加会议情况 | 独立董事姓名 | 应参加股东 | 列席次数 | 以现场/通 讯 | 委托列席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 大会次数 | | | 方式参加次 ...

特此公告。 锋尚文化集团股份有限公司 锋尚文化集团股份有限公司 监事会 二〇二四年三月八日 监事会对公司内部控制自我评价报告的核查意见 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理 结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现 阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内 公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实 地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度的公司内部控制进行了自我评价，并出具《内部控制自我评价报告》。 公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： ...