中信建投证券股份有限公司 关于锋尚文化集团股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 2 | 6、对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 不适用 | | | --- | --- | | 7、被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形 不适用 | | | 8、被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序 不适用 | | | 和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：查阅三方监管协议、募集资金专户明细账及银行对账单等资料；查阅募集资金专项 | | | 报告；与公司相关人员进行沟通。 | | | 1、是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | 是 | | 2、募集资金三方监管协议是否有效执行 | 是 | | 3、募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形 | 是 | | 4、是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资 | 是 | | 金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性 | | | 补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的， ...

锋尚文化集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证监会"证监许可〔2020〕1565 号"文《关于同意锋尚文化集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》核准，向社会公开发售人民币普通股股票（A 股） 1,802.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 138.02 元，应募集资金 合计 248,712.04 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 227,233.14 万元。该募集 资金已于 2020 年 8 月 10 日到位，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证， 并出具〔XYZH/2020BJA70342〕号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户储存管理。 截止 2020 年 8 月 10 日，专户存储余额为 228,815.07 万元。 本公司在北京银行股份有限公司东直门支行、招商银行股份有限公司北京清华园科 技金融支行对募集资金实行了专户存储，具体情况如下： | 专户银行 | 专户账号 | ...

业绩总结 - 2023年营业收入67,677.85万元，同比增111.46%[2] - 2023年利润总额16,786.12万元，同比增1,684.85%[2] - 2023年净利润13,235.41万元，同比增1,497.11%[2] 财务数据 - 2023年末资产总额371,206.25万元[2] - 2023年末归属于上市公司股东净资产328,012.54万元[2] 公司治理 - 2023年董事会召开8次会议，审议通过29项议案[3] - 2023年董事会提请召开4次股东大会，通过12项议案[5] - 第三届董事会独立董事作2023年述职报告[8]

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-016 锋尚文化集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"）第三届监 事会第十七次会议通知及会议材料已于 2024 年 2月 27 日以邮件的形式送达公司 全体监事。本次会议于 2024 年 3 月 8 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议由 监事会主席李建召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书 列席了会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://w ...

一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 李仁玉先生，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业 于北京大学民法学专业。历任中央民族大学法律系副主任、北京工商大学法学院 教员、院长，已退休。现任公司第三届董事会独立董事。 二、独立董事年度履职概况 锋尚文化集团股份有限公司 2023 年度第三届董事会独立董事述职报告 作为锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2023 年本人李仁玉根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加相关会议，恪尽职守、 勤勉尽责，对公司的重大事项进行客观公正的评价，切实维护公司利益和全体股 东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： （一）参加会议情况 | 独立董事姓名 | 应参加股东 | 列席次数 | 以现场/通 讯 | 委托列席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 大会次数 | | | 方式参加次 ...

特此公告。 锋尚文化集团股份有限公司 锋尚文化集团股份有限公司 监事会 二〇二四年三月八日 监事会对公司内部控制自我评价报告的核查意见 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理 结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现 阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内 公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实 地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度的公司内部控制进行了自我评价，并出具《内部控制自我评价报告》。 公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-014 锋尚文化集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2024 年 2 月 29 日下午 14:00 召开地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A 座 16 层公司会议室 出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表 14 人，代表的股份 262,330 股，占公司有表决权股份总数的 0.1925%。 3、公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。公司见证 律师现场出席了本次股东大会，并对会议进行见证。 4、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、 议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 召集人：公司董事会 主持人：公司董事长沙晓岚先生 ...

关于 锋尚文化集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市中咨律师事务所 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受锋尚文化集团股份有限公 司（以下简称"锋尚文化"或"公司"）委托，指派彭亚峰、刘晓航律师（以下 简称"承办律师"）担任锋尚文化于2024年2月29日召开的2024年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的特别法律顾问，出席会议，并出具本法 律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"发行注册管理办法"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、行政法规和规范性文件以 及《北京锋尚文化传媒集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并 结合《锋尚文化集团股份有限公司第三届董事会2024年第一次临时会议决议公 告》、《锋尚文化集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》 而出具，对本次股东大会的召集和召开程序 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-013 锋尚文化集团股份有限公司 关于前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 8 | 锋尚文化集团股份有限公司回购专用证券账户 | 934,420.00 | 0.68 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 香港中央结算有限公司 | 904,550.00 | 0.66 | | 10 | 蒋葵芳 | 700,731.00 | 0.51 | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、前十名无限售条件股东持股情况 | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 持有比例 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | （%） | | 1 | 和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙） | 8,551,566.00 | 17.23 | | 2 | 兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资 | 3,564,347.00 | 7.18 | | | 基金 ...

中信建投证券股份有限公司 关于锋尚文化集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"锋尚文化"）首次公开发行股票的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对锋尚文化首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，发 表核查意见如下： 一、锋尚文化首次公开发行股票和股本情况 公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 案》，公司以自有资金 4,344,153.60 元回购 95 名激励对象已获授但尚未解除限售的 16.3560 万股限制性股票。本次注销完成后，公司总股本由 137,331,308 股减至 137,167,748 股。 三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...