（三）会议召开的合法合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （四）会议召开时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、公司）于 2024 年 3 月 13 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 29 日召开公司 2024 年第二次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-019 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 杨凌美畅新材料股份有限公司 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年3月29日9:15- 9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 29 日 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杨凌美畅新材料股份有限公司董事会现就提名李彬为杨凌美畅新 材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为杨凌美畅新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杨凌美畅新材料股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被 ...

业务内容 - 拟开展外汇衍生品交易业务，涉及远期、互换、期权等[2][3] - 交易品种包括远期结售汇、外汇期权、掉期业务[3] 业务规模与期限 - 以自有资金开展，额度不超2000万美元（含等值外币）[4] - 业务期限12个月，单笔超有效期可顺延，每笔远期期限不超1年[4] 业务目的与制度 - 降低汇率风险，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性[5] - 制定《外汇衍生品交易业务管理制度》[6] 业务风险与措施 - 存在市场、履约等风险[7] - 采取制定制度、控制规模等风险管理措施[8]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨建君作为杨凌美畅新材料股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杨凌美畅新材料股份有限公司董事会提 名为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过杨凌美畅新材料股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-015 一、暂时闲置资金使用情况 1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 人民币 67,000 万元人民币。未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资 金进行现金管理的额度范围。 公司与上述受托方无关联关系。 截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为 人民币 115,000 万元人民币及 600 万美元，未超过公司董事会、股东大会授权使 用闲置自有资金进行现金管理的额度范围。 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2023 年 5 月 31 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募 集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-014 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2023 年 5 月 31 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募 集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 330,000 万 元人民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 80,000 万元人 民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）； 拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购 买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-013 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集基金存放和管理情况 原上海浦东发展银行西安分行募集资金专户中的资金已转入用于同一募投 项目的美畅科技有限公司开立于中信银行西安兴庆路支行的募集资金专户中，原 募集资金专户不再使用，余额为零并由公司注销。 截至本公告日，公司已办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。募集资 金专户注销完成后，公司与中信建投证券股份有限公司、原开设募集资金专项账 户的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1564 号）同意注册，公司首次公开发 行新股人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为 43.76 元/股，募集资金总 额为 1,750,837,600.00 元，扣除发行费用 103,303,438.09 元后，募集资金净额为 1,647,53 ...

资金使用计划 - 公司拟使用不超33亿元闲置资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超8亿元，闲置自有资金不超25亿元[3] 已到期理财情况 - 美畅科技16000万元兴业银行结构性存款已到期，预期年化收益率1.50%-2.93%[13] - 杨凌美畅10000万元成都银行“芙蓉锦程”存款已到期，预期年化收益率1.54%-3.60%[13] - 杨凌美畅8000万元平安银行对公结构性存款已到期，预期年化收益率1.60%-3.20%[13] - 杨凌美畅20000万元兴银理财雪球稳利产品已到期，到期收益率4.14%[19] - 杨凌美畅3000万元长安信托南山债券信托已到期，到期收益率4.00%[19] 未到期理财情况 - 截至公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为6.7亿元[6] - 截至公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期金额为10.5亿元[8] - 杨凌美畅两笔东亚银行汇率挂钩存款未到期，金额分别为12000万和17000万，预期年化收益率1.10%-3.25%[17] 新理财投资 - 杨凌美畅购买5000万元华夏资本 - 信泰1号集合资产管理计划，预期年化收益率2.50%-7.50%[20] - 杨凌美畅购买3000万元终南山债券投资集合资金信托计划，预期年化收益率4.20%[20] - 公司7月购买10000万元兴银理财金融产品【1】号【A】款净值型理财产品，近一年月收益率3.28%[22] - 公司9月购买7000万元兴银理财金融产品【1】号【A】款净值型理财产品，近一年月收益率3.67%[22] 理财收益情况 - 美畅科技购买中信证券固收安享期收益凭证理财10500万元，持有三个月平均收益4.47%[16]

公司经营情况 - 公司 2023 年大体经营情况良好，在产业链延伸及持续技术研发方面做出了努力 [6] - 金刚线价格持续下降，但行业毛利率仍较高，未来产品价格上升可能性不大 [6] - 钨丝母线工艺目前还需进一步研发和成本控制，公司会审慎规划产能建设 [6][7] - 公司金刚线产品以 32μm、30μm 及以下规格为主，占比约 35%，33μm、34μm 规格占比约 25%-30%，细线钨丝 28μm、26μm 占比约 18% [7] 资产减值情况 - 公司为提升产品竞争力进行了产品策划和技术升级，导致部分不符合生产要求的原材料形成滞库，公司对此计提了资产减值 [7] 产品技术指标 - 碳钢丝 32μm 金刚线在传统切割力产品下单 GW 线耗约 60 万公里，升级后的高切割力产品大部分客户线耗降至 54 万公里左右，极端客户甚至降至 50 万公里以下 [7][8] - 高切割力产品的迭代升级虽然导致公司形成大量滞库物资和减值损失，但有利于提升客户效益，符合公司发展方向 [8] 新公司成立 - 公司新成立的陕西美畅新科技产业发展有限公司，旨在进行有针对性的研发，配备独立的技术人员，努力挖掘公司发展潜力 [8] 股价稳定措施 - 公司目前还未就回购股份等措施形成统一意见，将在考虑公司自身及外部发展环境的情况下审慎决策 [8]

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-010 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大 会于2024年1月18日下午15：30在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌 美畅新材料股份有限公司会议室召开，本次会议通知于2024年1月3日在中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。本次会议采取现场投票与网络投票结合的 表决方式。其中： （1）现场会议时间：2024年1月18日下午15:30 （2）网络投票时间：2024年1月18日。其中，通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的具体时间为2024年1月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 ...