市场扩张和并购 - 2024年11月21日公司审议通过收购美畅金刚石28%股权议案[2] - 公司以728万元自筹资金收购美畅金刚石28%股权[2] - 完成收购后公司将持有美畅金刚石100%股权[2] - 截至披露日已支付全部转让款并完成工商变更登记[3] - 美畅金刚石成为公司全资子公司[3]

现金管理额度调整 - 公司拟使用现金管理总额度由不超32亿元或等额外币调整为不超33.6亿元或等额外币[13] - 闲置募集资金现金管理额度由不超7亿元调整为不超3.6亿元[13] - 闲置自有资金现金管理额度由不超25亿元或等额外币调整为不超30亿元或等额外币[13] 已到期产品 - 杨凌美畅2023年11月24日购买1.2亿元东亚银行产品，2024年2月26日到期，预期年化收益率1.10% - 3.25%[15] - 杨凌美畅2023年11月24日购买1.7亿元东亚银行产品，2024年2月26日到期，预期年化收益率1.10% - 3.25%[15] - 美畅科技2023年12月8日购买0.5亿元兴业银行产品，2024年3月11日到期，预期年化收益率1.50% - 2.72%[15] 未到期产品 - 截至公告日，公司使用闲置募集资金现金管理未到期金额3.6亿元[5] - 截至公告日，公司使用闲置自有资金现金管理未到期金额29.928亿元[8] - 公司购买开源证券开源尊享季盈1号集合资产管理计划，5000万元，预期年化收益率3.80%，未到期[27] 风险与措施 - 现金管理可能受市场波动影响，实际收益不可预期[9] - 公司采取选低风险品种、跟踪投向、内审监督等措施控制投资风险[10] 其他 - 公司使用闲置资金理财不影响募投项目和生产经营，可提高资金效率获收益[11] - 2024年相关会议审议通过使用闲置资金现金管理议案[12] - 公司与受托方均无关联关系[18]

回购计划 - 拟回购资金总额3000 - 6000万元[2] - 原回购价格上限26.50元/股[2] - 2024年10月18日起上限调为26.40元/股[3] - 2024年11月22日起上限调为26.35元/股[3] - 实施期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日累计回购120,000股[4] - 占总股本0.0250%[4] - 最高成交价21.54元/股[4] - 最低成交价19.10元/股[4] - 成交总金额2,340,139元[4]

回购计划 - 拟回购资金3000 - 6000万元[2] - 原回购价上限26.50元/股，后调至26.40、26.35元/股[2][3] 回购进展 - 截至2025年1月27日，累计回购120,000股，占总股本0.0250%[5] - 最高成交价21.54元/股，最低19.10元/股，成交总金额2340139元[5] 未来展望 - 后续将在回购期限内继续实施回购计划[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计为1.43 - 1.68亿元，较上年同期下降89.42% - 91.00%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为0.91 - 1.16亿元，较上年同期下降92.43% - 94.06%[3] 业绩预告财务数据说明 - 本期业绩预告相关财务数据未经审计，已与会计师事务所预沟通且无重大分歧[4] 业绩下降原因 - 业绩下降原因是光伏行业周期性调整、市场竞争加剧和产业链价格承压，致金刚线售价下调，毛利率下滑[5] 财务数据披露安排 - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[6]

会议安排 - 公司董事会2024年12月19日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议2025年1月6日15:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6][7] 会议结果 - 网络投票股东（股东代理人）133人，代表股份242,020,513.00股，占比50.4218%[8] - 《关于补选非独立董事的议案》表决通过，同意241,505,893.00股，占比99.7874%[10] - 反对493,920.00股，占比0.2041%；弃权20,700.00股，占比0.0086%[10]

回购资金 - 公司拟回购股份资金总额不低于3000万元且不超过6000万元[2] 回购价格 - 原回购股份价格上限为26.50元/股，2024年10月18日起调整为26.40元/股[2][3] - 2024年11月22日起回购股份价格上限调整为26.35元/股[3] 回购成果 - 截至2024年12月31日累计回购股份20,000股，占总股本0.0042%[4] - 截至2024年12月31日回购最高成交价为21.54元/股，最低成交价为21.47元/股[4] - 截至2024年12月31日成交总金额为430,139元[4] 回购期限 - 回购实施期限自董事会审议通过方案之日起不超过12个月[2]

法律意见书 国枫律股字[2024]A0625 号 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 致：杨凌美畅新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《杨凌美畅新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-109 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 （一）股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）主持人：董事长柳海鹰先生 （二）中小股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东170人，代表股份3,113,122股，占公司有表 决权股份总数的0.6486％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股， 占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东170人，代表股份 3,113,122股，占公司有表决权股份总数0.6486％。 （四）召开方式：现场投票与网络投票结合的表决方式 （五）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 26 日下午 15:30 2、网络投票时间：2024 年 12 月 26 日。其中，通过深圳证券交易 ...

关于注销部分募集资金专项账户的公告 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-108 杨凌美畅新材料股份有限公司 三、本次注销募集资金专项账户的情况 （一）本次注销的募集资金专户基本情况 | 公司名称 | 开户行 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 中信银行西安兴庆路支行 | 8111701012300577922 | 本次注销 | （二）本次募集资金专户注销情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1564 号）同意，公司首次公开发行新 股人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为 43.76 元/股，募集资金总额为 175,083.76 万元，扣除发行费用 10,330.34 万元后，募集资金净额为 164,753.42 万 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到 位情 ...