证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-089 吴英先生因达到法定退休年龄，考虑到人才培育和公司长期发展需求，申请 辞去美畅股份董事（董事长）及董事会各专门委员会委员职务，辞去美畅股份下 属各子公司的各项任职。其原定任期至公司第三届董事会届满。根据《公司法》 《公司章程》规定，吴英先生辞去公司董事长职务时，视为同时辞去法定代表人。 辞去美畅股份董事（董事长）职务后，吴英先生不再在美畅股份及下属子公司担 任任何职务。 吴英先生的辞职自 2024 年 11 月 18 日书面辞呈送达公司董事会起生效。 二、对公司的影响 吴英先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响 公司董事会正常运作。公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举 工作。 截至本公告披露日，吴英先生直接持有公司股份 238,071,953 股，占公司总 股本的比例 49.60%，仍系公司的控股股东、实际控制人。辞职后，吴英先生所 持公司股份将继续遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 中作出的承诺及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券 ...

4、本次利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 5、根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用证券账 户中的股份，不享有参与利润分配和公积金转增股本的权利。截至本公告披露日， 公司尚未开始回购股份 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-088 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年三季度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年三季度利润 分配方案已获 2024 年 11 月 13 日召开的 2024 年第五次临时股东大会审议通过。 2024 年三季度利润分配方案为：以实施 2024 年三季度利润分配方案时股权登记 日的总股本扣除公司回购专用账户中已回购股份的股数为基数，向股权登记日登 记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）。实施上述分配 后，母公司剩余可供分配利润结转到以后年度，本次利润分配不送股，不进行资 本公积转增股本。分配方案公告后至实施时股权登 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-087 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 （一）股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）主持人：董事长吴英先生 （四）召开方式：现场投票与网络投票结合的表决方式 （五）会议召开时间： （一）股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东191人，代表股份241,040,691股，占公司有表决 权股份总数的50.2156％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份238,071,953 股，占公司有表决权股份总数的49.5971％。通过网络投票的股东190人，代表股 份2,968,738股，占公司有表决权股份总数的0.6185％。 （二）中小股东出席会议的总体情况 1、现场会议时间：2024 年 11 月 13 日下午 15:30 2、网络投票时间：2024 ...

2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 国枫律股字[2024]A0542 号 致：杨凌美畅新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《杨凌美畅新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级[6] 报告的核心观点 金刚线业务 - 公司金刚线龙头地位稳固,金刚线量价双重承压,但龙头韧性依旧[8] - 公司推出金刚石无镀覆金属化技术和高切割力技术,显著提升金刚线竞争实力[9] 钨丝母线业务 - 公司钨丝母线布局热拉、温拉、冷拉工艺路线,月产量超100万公里,待工艺优化及设备改进成熟后,公司将快速扩充钨丝母线产能,推动钨丝金刚线放量[8] 财务预测 - 预计公司2024-2026年实现归母净利润4.76/5.78/7.66亿元,对应P/E为25.76/21.21/16.00倍[7][10] 财务数据总结 - 2024年前三季度,公司实现营业收入18.92亿元,同比下降43.21%;实现归母净利润2.82亿元,同比下降79.72%;实现扣非归母净利润2.44亿元,同比下降81.72%[6] - 2024年第三季度,公司实现营业收入4.08亿元,环比下降35.05%;实现归母净利润0.06亿元,环比下降92.58%[6] - 2023年,公司实现营业收入45.12亿元,同比增长23.34%;实现归母净利润15.89亿元,同比增长7.86%[10]

行业和公司概况: 1. 金刚线行业2024年第三季度延续了上半年的激烈竞争,产能新增释放基本停滞,退出也不明显[1]。 2. 美创公司在激烈市场竞争中坚持创新发展,主要技术创新包括[1-3]: - 京张县四线化技术的创新迭代,已开发出2224线和1620线 - 自研高切割力金刚石技术,可降低工艺线号10%左右 - 自制乌丝母线,切割率和断线、线痕效果优于外购 - 开发无镀服的金属化技术,可制造更细的金刚线 3. 美创公司第三季度金刚线销量同比增长6.6%,但受下游切线开工率下降影响,环比下降20%以上[4-5]。 4. 第三季度价格持续下降,碳钢和钨丝产品价格总体下降20%左右,导致营收和利润大幅下降,分别下降43%和79%[5]。 5. 尽管业绩下滑,但美创公司仍保持盈利,体现了较强的抗风险能力[5]。 关键观点和论据: 1. 行业产能过剩,价格持续下降,给企业经营带来巨大压力[4-5]。 2. 美创公司通过技术创新,如高切割力金刚石、自制乌丝母线等,提升产品性能和竞争力[1-3]。 3. 美创公司在碳钢和乌丝两种技术路线上保持开放态度,根据客户需求提供定制化产品[2-3]。 4. 美创公司的新产品如无镀服金属化技术,可以制造更细的金刚线,满足客户对细线的需求[3]。 5. 美创公司在产品创新和成本控制方面表现出较强的能力,在行业低谷期仍能保持盈利[5]。 其他重要内容: 1. 美创公司感谢员工、客户和供应商的支持,为公司技术进步和业绩表现做出了重要贡献[6]。 2. 公司正在积极开拓新客户,如中环等大型客户,未来市场份额有望进一步提升[25]。 3. 行业内企业在乌丝母线工艺和成本控制方面存在较大差异,美创公司在这方面具有一定优势[20-21,40-41]。 4. 乌丝技术路线未来仍有较大发展空间,但需要客户接受成本略高的情况下,才能真正推广应用[32-34]。

杨凌美畅新材料股份有限公司 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-086 一、股份回购进展情况 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股票（以 下简称"本次回购"）。本次回购股份将用于后续实施股权激励或者员工持股计 划。本次回购的资金总额不低于 3,000 万元（含）且不超过 6,000 万元（含）， 回购价格不超过 26.50 元/股。按回购金额上限 6,000 万元和回购价格上限 26.50 元/股测算，预计回购股数量约为 2,264,150 股，约占公司总股本的 0.47%；按 回购金额下限 3,000 万元和回购价格上限 26.50 元/股测算，预计回购股数量约 为 1,132,075 股，约占公司总股本的 0.24%。具体回购金额及回购数量以回购期 满时实际使用的资金和 ...

公司经营情况 - 公司2024年三季度整体经营情况由董事会秘书、财务总监周湘介绍[5] - 公司在金刚线的细线化技术、高切割力技术、自制钨丝母线技术、无镀覆金属化技术等方面有努力成果[5] 钨丝母线情况 - 公司投资自建的100万公里钨丝生产线实际产量已超100万公里/月[5] - 公司在钨丝母线生产方面探索一年多后在工艺和设备有创新改造尝试温拉和冷拉工艺冷拉工艺有研发进展待成熟后结合需求讨论扩产[5][6] 高切割力技术 - 高切割力技术是在金刚石主材上改进公司有金刚石破碎整形工序并定制大单晶创新出高切割力金刚线同等线径下线耗可降10%[6] 金刚石无镀覆金属化技术 - 找供应商合作定制掺杂金刚石大单晶使之导电经破碎整形制成微粉直接用于金刚线相同母线线径下金刚线线径可细1 - 1.5微米且切割力不减正在小批量验证[6] 客户对基材产品的应用情况及趋势 - 钨丝备受瞩目但目前行业对成本敏感客户大量推广前会经济对比目前钨丝线经济优势未普遍实现[6] - 未来钨丝母线成本降低且与碳钢线线径差距拉大时钨丝线会快速渗透[7]

资金管理 - 公司拟用不超32亿闲置资金现金管理，募集不超7亿、自有不超25亿[2] - 拟调总额度至不超33.6亿，募集不超3.6亿、自有不超30亿[3] - 现金管理期限至2024年度股东大会，额度内可循环用[2] 账户情况 - 公司开立闲置募集资金现金管理专用结算账户，涉及浙商、广发[4]

回购计划 - 拟回购资金3000 - 6000万元[3][7][9] - 回购股份价格不超26.50元/股[6] - 按6000万测算预计回购约2264150股，占总股本0.47%[7][9] - 按3000万测算预计回购约1132075股，占总股本0.24%[7][9] - 回购实施期限不超12个月[3][7] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产7451237596.13元[11] - 归属于上市公司股东的净资产6642585886.47元[11] - 流动资产5832977502.50元[11] - 按6000万测算，回购资金占总资产0.81%，净资产0.90%，流动资产1.03%[11] 其他要点 - 回购用于员工持股计划或股权激励，未实施部分三年后注销[6][13] - 2024年10月8日董事会审议通过回购方案[16] - 本次回购存在股价超出区间等风险[17] - 已开立回购专用证券账户[19] - 回购资金来源为自有资金[19]