杨凌美畅新材料股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）及下属子 公司外汇衍生品交易业务，有效防范和控制风险，健全和完善公司外汇衍生品交 易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章 及其他有关规定以及《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期交易、外 汇掉期交易、外汇期权交易等产品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及其下属全资子公司、控股子公司（以下合称 子公司）开展的外汇衍生品交易业务。子公司进行外汇衍生品交易业务视同公司 进行外汇衍生品交易业务，适用本制度。未经公司同意，子公司不得操作该业务。 公司应该参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。 第四条 公司外汇衍生品交易行为除应遵守国家相关法律、法规及规范性 文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 第五条 公司进行外汇衍生 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杨凌美畅新材料股份有限公司董事会现就提名杨建君为杨凌美畅 新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为杨凌美畅新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杨凌美畅新材料股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加 ...

关于开展远期结售汇、外汇期权、外汇掉期投资业务的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-018 杨凌美畅新材料股份有限公司 2、交易金额、期限及授权 1、交易目的、交易品种和交易金额：为了提高外汇资金使用效率，合理降 低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟以自有资金开展远期结售 汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务，合计金额不超过 2,000 万美元或相同价 值的外汇金额。公司不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 2、审议程序：2024 年 3 月 5 日召开公司独立董事专门会议，2024 年 3 月 13 日召开公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》及公司《外汇衍生品交易业务管理制度》等相关 规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司外汇衍生 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-020 杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议的公告 议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于董事会换届的公告》 （公告编号：2024-017）。 杨凌美畅新材料股份有限公司监事会于 2024 年 3 月 9 日以书面方式发出召 开公司第二届监事会第二十次会议的通知，并于 2024 年 3 月 13 日在陕西省杨凌 示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室召开。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事有邢国华、刘海涛、司静。会议的 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席邢国 华主持。 二、监事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李彬作为杨凌美畅新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杨凌美畅新材料股份有限公司董事会提名 为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过杨凌美畅新材料股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...

（三）会议召开的合法合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （四）会议召开时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、公司）于 2024 年 3 月 13 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 29 日召开公司 2024 年第二次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-019 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 杨凌美畅新材料股份有限公司 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年3月29日9:15- 9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 29 日 ...

√ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 声明人林峰作为杨凌美畅新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杨凌美畅新材料股份有限公司董事会提名 为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过杨凌美畅新材料股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杨凌美畅新材料股份有限公司董事会现就提名李彬为杨凌美畅新 材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为杨凌美畅新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杨凌美畅新材料股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被 ...

业务内容 - 拟开展外汇衍生品交易业务，涉及远期、互换、期权等[2][3] - 交易品种包括远期结售汇、外汇期权、掉期业务[3] 业务规模与期限 - 以自有资金开展，额度不超2000万美元（含等值外币）[4] - 业务期限12个月，单笔超有效期可顺延，每笔远期期限不超1年[4] 业务目的与制度 - 降低汇率风险，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性[5] - 制定《外汇衍生品交易业务管理制度》[6] 业务风险与措施 - 存在市场、履约等风险[7] - 采取制定制度、控制规模等风险管理措施[8]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨建君作为杨凌美畅新材料股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杨凌美畅新材料股份有限公司董事会提 名为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过杨凌美畅新材料股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...