安徽蓝盾光电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范独立董事专门会议的运作，保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本制度和 相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》所规定的有关事项的会议。 第二章 独立董事专门会议审议事项 第四条 独立董事专门会议审议下列事项： （七）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 独立董事行使前款第（一）项至第（三）项职权 ...

调整后的公司第六届董事会审计委员会委员为：周亚娜女士、王 英俭先生、吕虹女士，并由周亚娜女士担任主任委员（召集人）。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于更换 公司第六届董事会审计委员会部分委员的议案》。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办 法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对第 六届董事会审计委员会委员进行了相应调整。公司董事、总经理王建 强先生不再担任公司第六届董事会审计委员会委员职务；公司董事会 选举董事王英俭先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本 次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2023-070 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于更换第六届董事会审计委员会部分委员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 特此公告。 安徽蓝盾光电子股 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、 规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投、融资决策进行研究并向董事会提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任。主任委员担任召 集人，负责主持战略委员会工作。 第七条 证券事务部为战略委员会的日常办事机构，负责协调日常工作联络、 会议组织、决议落实等日常事宜。 第三 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所述独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司设独立董事 3 名，其中 1 名为具有高级职称或注册会计师资格 的会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会； 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。专门委员 会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责和权限，规范董事会的议事方式和决策程序，促进董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规范 公司董事长、董事、董事会下设的专门委员会、董事会秘书职权、职责、权利与 义务的具有法律约束力的文件。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清 ...

第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十一次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 11 点以现场结合通讯的方 式召开，现场会议于公司会议室召开，其中王迎春先生、范烜先生以 通讯表决方式出席会议。经全体监事同意豁免会议通知期限要求，会 议通知于 2023 年 12 月 27 日以邮件、电话通知等方式送达。公司应 出席会议监事 3 人，实际出席会议的监事共 3 人（其中以通讯表决方 式出席会议的监事 2 人），公司监事会主席王迎春先生主持本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，审议并通过了以下事项： 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2023-068 安徽蓝盾光电子股份有限公司 以自有资金人民币 1.8 亿元人民币对上海星思半导体有限责任公司 进行投资。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo ...

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 薪酬与考核委员会职责 - 负责研究考核标准、制定薪酬计划等[7] 薪酬计划审议 - 董事薪酬计划报董事会同意后，股东大会审议[8] - 高级管理人员薪酬分配方案由董事会批准[8] 会议相关规定 - 会议召开前3天通知，三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过，表决方式多样[13] - 会议记录由董事会秘书保存，期限至少10年[13]

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2023-072 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公 司修订<公司章程>的议案》《关于公司修订、制定相关制度的议案》《关 于公司暂不召开股东大会的议案》；具体内容详见公司同日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 为提高公司会议决策效率、降低会议成本，根据整体工作安排， 公司决定暂不召开股东大会。董事会将另行发布召开股东大会的通知， 提请股东大会审议董事会提交的《关于公司修订<公司章程>的议案》 《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作 制度>的议案》。 特此公告。 安徽蓝盾光电子股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2023-073 一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝盾光 电"）于 2023 年 3 月 24 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监 事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划 正常进行、募集资金安全和保障公司日常资金运营需求的情况下，公司 及子公司拟使用不超过 7 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金） 和不超过 2 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。现金管理额度 的使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额 度和期限内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 于 2023 年 3 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2023-066 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝盾光 电"）于 2023 年 3 月 24 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监 事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划 正常进行、募集资金安全和保障公司日常资金运营需求的情况下，公司 及子公司拟使用不超过 7 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金） 和不超过 2 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。现金管理额度 的使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额 度和期限内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 于 2023 年 3 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用闲置募集资金 和自有资金进行现金 ...