会议情况 - 2024年独立董事周亚娜应参加董事会2次，亲自出席2次，出席股东大会1次[5] - 2024年未召开审计委员会和独立董事专门会议，召开1次薪酬与考核委员会会议[6] 人员相关 - 独立董事周亚娜2024年现场工作时间3天，4月离任[10][17] 公司决策 - 2024年会议通过调整独立董事津贴、修订薪酬管理办法及补选独立董事议案[15][16] 其他情况 - 2024年未发生应披露关联交易、聘任会计师事务所等情况[12][14]

会议与履职情况 - 2024年独立董事应参加董事会9次，均亲自出席[5] - 2024年独立董事出席股东大会4次[5] - 2024年独立董事现场工作17天[9] 公司治理事项 - 2024年召开1次薪酬与考核、4次提名、1次独立董事专门会议[6][7] - 2024年多项议案获审议通过，含调整津贴、补选等[15][17] 信息披露与审计 - 2024年按时披露多份报告[13] - 2024年续聘中证天通为审计机构[14] 其他情况 - 2024年未发生应披露关联交易[12] - 2024年12月子公司增资议案获通过[18]

会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会7次，均亲自出席[5] - 2024年公司召开5次审计、3次提名、1次独立董事专门会议[6][7] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[13] 人事财务 - 2024年未更换会计师事务所，续聘中证天通[14][15] - 2024年多会议通过选举董事、聘任高管及子公司增资议案[16][17] 未来展望 - 独立董事将继续履职提供参考意见[19]

人员情况 - 截至2024年12月31日，中证天通合伙人62人，注册会计师378人，签署过证券服务业务报告的注册会计师98人[2] 审计相关 - 2024年4月18日，公司同意续聘中证天通为2024年度审计机构[4] - 2024年12月11日，审计委员会召开审计事前沟通会议[4] - 2025年4月2日，审计委员会听取审计报告出具情况汇报并提意见[4] - 2025年4月11日，审计委员会审议通过相关议案并提交董事会[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3297.00万股，每股发行价33.95元，募集资金总额111,933.15万元，净募集资金107,695.14万元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金总额1,119,331,500.00元，净额1,076,951,365.53元[10] - 2024年度募集资金总额为107,695.14万元，本年度投入10,244.07万元，累计投入76,936.37万元，累计投入比例为71.44%[27] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，以前年度累计投入项目金额402,539,982.27元，2024年度直接投入项目金额102,440,662.06元[10] - 研发中心及监测仪器生产基地建设项目承诺投资21,024.63万元，累计投入17,322.38万元，投资进度82.39%[27] - 大气环境综合立体监测系统及数据服务建设项目承诺投资25,070.04万元，累计投入1,762.70万元，投资进度65.20%[27] - 运维服务体系建设项目承诺投资4,954.97万元，累计投入4,948.98万元，投资进度99.88%[27] - 补充营运资金项目承诺投资18,000.00万元，累计投入18,000.00万元，投资进度100.00%[27] - 新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目承诺投资12,207.19万元，累计投入8,464.00万元，投资进度99.11%[27] - 永久性补充流动资金项目承诺投资26,438.31万元，累计投入26,438.31万元，投资进度100.00%[27] 项目变更情况 - 2024年4月变更“研发中心及监测仪器生产基地建设项目”部分建设内容，将113,924,980元投入到其他建筑中[20] - 2024年8月“新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目”投资规模由12,207.19万元缩减至8,539.68万元并结项[21] - 2024年12月终止“大气环境综合立体监测系统及数据服务建设项目”[22] - 累计变更用途的募集资金总额为37,426.33万元，占比34.75%[27] 项目效益情况 - 运维服务体系建设项目2024年实现效益967.72万元[27] - 新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目2024年效益为 -1,452.75万元[27] 其他情况 - 截至2024年12月31日，银行手续费支出5,260.00元，以前年度永久补充流动资金264,383,100.00元，2024年度为0.00元[10] - 截至2024年12月31日，购买结构性存款360,000,000.00元，尚未支付发行费用132,075.36元，银行利息收入4,488,600.24元，理财收益83,789,899.20元[10] - 2楼厂房完成装修改造后，生产效率提升，可达到仪器设备550台/年的生产能力[29] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无违规使用情形[23]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100.00%[5] 制度建设 - 制定《安全生产管理制度》，明确总经理为安全生产第一责任人[12] - 制定《采购控制程序》等采购控制制度[15] - 2024年12月修订《募集资金管理制度》[21] - 2022年8月和2024年12月分别修订《对外投资》《对外担保》管理制度[23] - 2024年12月修订《关联交易管理制度》[27] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1.5%或≥利润总额5%[31] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为资产总额1%≤错报＜1.5%或利润总额3%≤错报＜5%[31] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报＜资产总额1%或＜利润总额3%[31] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为评价期直接财产净损失≥最近一次经审计净资产1%[33] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为0.5%≤评价期直接财产净损失＜1%[33] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为评价期直接财产净损失＜0.5%[34] 内控结果 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[37] - 公司无其他内控相关重大事项说明[38]

业绩总结 - 中证天通审计蓝盾光电2024年财报并出具无保留意见审计报告[3] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] 关联资金往来 - 2024年关联资金期初余额总计3246.10万元，累计发生5400.62万元，偿还5926.54万元，期末余额2720.18万元[9] - 各关联公司有相应资金往来数据[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3297.00万股，每股发行价33.95元，募集资金总额11.19亿元，净额10.77亿元[2] - 2024年度募集资金总额为107695.14万元，本年度投入10244.07万元[27] - 截至2024年12月31日，募集资金余额（银行存款）3599.29万元[5] 项目投入与进度 - 截至2024年12月31日，以前年度累计投入项目金额4.03亿元，2024年度直接投入1.02亿元[5] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金7.69亿元[12] - “研发中心及监测仪器生产基地建设项目”截至期末投资进度为82.39%[27] - “大气环境综合立体监测系统及数据服务建设项目”截至期末投资进度为65.20%[27] - “运维服务体系建设项目”截至期末投资进度为99.88%[27] - “新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目”截至期末投资进度为99.11%[27] 项目效益 - “运维服务体系建设项目”本年度实现效益967.72万元[27] - “新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目”本年度效益为 - 1452.75万元[27] 项目变更与终止 - 2024年变更“研发中心及监测仪器生产基地建设项目”，将113924980元投入到研发中心等[18] - 2024年将“新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目”投资规模由12207.19万元缩减至8539.68万元[19] - 2024年终止“大气环境综合立体监测系统及数据服务建设项目”[20] - 公司决定终止研发中心及监测仪器生产基地建设项目产业化生产线投入[28][29] - 公司决定调整新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目投资规模并结项[28] 资金使用与管理 - 运维服务体系建设项目结项后节余42.25万元永久补充流动资金[14] - 截至2024年12月31日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理合计36000万元[16][17] - 使用超募资金永久性补充流动资金26438.31万元，完成计划的100.00%[30] - 公司及子公司可使用不超过5亿元闲置募集资金和不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理，期限不超12个月[31] 其他情况 - 2楼厂房完成装修改造后，生产效率提升，可达到仪器设备550台/年的生产能力[30] - 2023年一季度公司曾计划受让场地建设产业园，后因2022年一季度盈利不及预期放弃[30] - 2024年公司结合业绩和需求，决定终止新厂房建设[30][31]

安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：安徽蓝盾光电子股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 | 年期初 | 2024 | 年度占用累 | 2024年度占用 | 2024 | 年度偿 | 2024 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 核算的会 | 占用资金余 | | | 计发生金额（不 | 资金的利息 | 还累计发生 | | 占用资金余 | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 额 | | | 含利息） | （如有） | 金额 | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | 0.00 | | 0.0 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》[2][3][4] - 执行《企业会计准则解释第17号》在2024年度未产生影响[8] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2][7] - 变更不会对财务状况等产生重大影响[2][10] 数据影响 - 合并报表2024年度营业成本受影响17,217,558.16元，2023年为20,652,738.73元[9] - 合并报表2024年度销售费用受影响 - 17,217,558.16元，2023年为 - 20,652,738.73元[9] - 母公司报表2024年度营业成本受影响14,179,899.15元，2023年为19,680,936.29元[9] - 母公司报表2024年度销售费用受影响 - 14,179,899.15元，2023年为 - 19,680,936.29元[9]