安徽蓝盾光电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-088 声明人曹春雷作为安徽蓝盾光电子股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽蓝盾光电子股份有 限公司董事会提名为安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-084 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程 序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选 人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名袁 永刚先生、王建强先生、崔乃国先生、万露露女士为公司第七届董事 会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名于波先生、蒋蔚女 士、曹春雷先生为 ...

董事会提名 - 公司董事会提名于波为第七届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月12日[15]

安徽蓝盾光电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，规范公司关联交易行为，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原 则，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关法律、行政法规、规范性文 件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或者其他组织； （三）由本制度第五条 ...

关于引入投资者对子公司增资暨放弃部分优先认购权 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝盾光电"） 全资子公司安徽蓝盾防务科技有限公司（以下简称"蓝盾防务"）拟以 增资扩股形式引入投资者金寨安盾科技有限公司（以下简称"安盾科 技"）、铜陵行致企业管理咨询有限公司（以下简称"行致咨询"）和鲁 爱昕先生，蓝盾防务注册资本将由 340 万元增加至 4,000 万元（以下 简称"本次增资"或"本次交易"），本次增资完成后，公司对蓝盾防务 的持股比例由 100%下降至 37.5%，蓝盾防务成为公司的参股公司，不 再纳入公司合并报表范围。 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-092 本次增资暨放弃部分优先认购权事项不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在 公司董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 一、本次交易概述 安徽蓝盾光电子股份有限公司 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 注册地址/主要办公地点 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-085 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 安徽蓝盾光电子股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程 序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 12 日召开第六届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事 候选人的议案》。监事会同意提名王迎春先生、范烜先生为公司第七 届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述非职工代表监事 候 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-083 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于监事会换届选举的公告》。 一、监事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十六次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯的方式召开， 现场会议于公司会议室召开，其中王迎春先生以通讯表决方式出席会 议。会议通知于 2024 年 12 月 6 日以邮件、电话通知等方式送达。公 司应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中以通讯表决方 式出席会议的监事 1 人），公司监事会主席王迎春先生主持本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-087 安徽蓝盾光电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋蔚作为安徽蓝盾光电子股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽蓝盾光电子股份有限 公司董事会提名为安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 是 □ 否 二 ...

募资情况 - 公司获准发行3297万股A股，每股33.95元，募资111933.15万元，净额107695.14万元[1] 项目投入 - 截至2024年11月30日，多项目有承诺投资与累计投入金额[4][5] 项目终止 - 2024年12月12日公司董事会和监事会同意终止大气环境监测项目[12][13] - 保荐机构对终止部分募集资金投资项目无异议[14]

资金使用 - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金进行现金管理，期限不超12个月[2][7] 投资情况 - 公司近日用4000万元闲置募集资金购买联储证券【储金1号339期】收益凭证，预期年化收益率2.60%[4] - 2023年12月28日至2024年12月10日，4000万元买联储证券【储金1号312期】，预期年化收益率3.30%[9] - 2024年1月3日至7月9日，6000万元买联储证券【储金1号313期】，预期年化收益率3.05%[9] - 2024年1月26日至7月24日，4000万元买华安证券睿享双盈113期，预期年化收益率2.55%或2.7%或3.15%[9] - 2024年3月7日至6月3日，5000万元买申万宏源证券金樽2931期，预期年化收益率2.5%[9] - 2024年3月15日至7月16日，1000万元买联储证券【储金1号315期】，预期年化收益率2.60%[9] - 2024年3月15日至7月17日，1000万元买联储证券【储金1号316期】，预期年化收益率2.60%[9] - 2024年5月14日至11月11日，2000万元买华安证券睿享双盈131期，预期年化收益率2.40%或2.55%或3.00%[9] - 安徽蓝盾光电子股份有限公司1000万元买联储证券【储金1号321期】，预期年化收益率3.00%[10] - 安徽安光环境科技有限公司3000万元买联储证券【储金1号322期】，预期年化收益率2.70%[10] - 安徽蓝盾光电子股份有限公司4000万元买联储证券【储金1号326期】，预期年化收益率2.90%[10] - 安徽蓝盾防务科技有限公司5000万元买国元证券【元鼎尊享定制566期】，预期年化收益率1.80%[10] - 安徽蓝盾光电子股份有限公司3000万元买申万宏源证券龙鼎定制1363期，预期年化收益率2.0% - 3.4%[10] - 安徽蓝盾光电子股份有限公司4000万元买东莞银行单位结构性存款SD20241103期，预期年化收益率1.9% - 2.7%[11] - 安徽蓝盾光电子股份有限公司8000万元买联储证券【储金1号332期】，预期年化收益率2.60%[11] - 安徽蓝盾光电子股份有限公司5000万元买联储证券【储金1号333期】，预期年化收益率2.60%[11] - 安徽蓝盾光电子股份有限公司3000万元买万和证券共盈【95】号，预期年化收益率2.70%[11] - 安徽蓝盾光电子股份有限公司4000万元买联储证券【储金1号339期】，预期年化收益率2.60%[11] 策略措施 - 公司采取多项措施控制投资风险，现金管理不影响日常经营，可提高资金使用效率[5][6]