董事会提名 - 公司董事会提名于波为第七届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月12日[15]

专户管理 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，公司及银行应通知保荐或财务顾问[5] - 银行3次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况，公司可终止协议注销专户[6] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司应重新论证项目可行性[8] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司应重新论证项目[8] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[9] - 节余资金达到或超该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议[9] 资金使用规则 - 公司可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[9] - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不得超十二个月[10] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金单次时间不得超十二个月[11] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，应在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[11] - 计划单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上需提交股东大会审议[14] - 用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额每十二个月内累计不得超超募资金总额30%[14] - 公司补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资等高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[14] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与最近披露投资计划当年预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[21] 检查与报告 - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[21] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况并出具专项报告[21] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行一次现场检查[23] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[23] 用途变更 - 公司拟变更募集资金用途应在提交董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[17] 地点变更 - 公司改变募集资金投资项目实施地点应经董事会审议通过并在2个交易日内公告[19]

融资情况 - 公司获准发行3297万股，每股33.95元，募资总额111933.15万元，净额107695.14万元[1] 项目投入 - 截至2024年11月30日，多项目有承诺投资与累计投入金额[4] 项目进展 - 截至2024年11月30日，大气环境监测项目募集资金剩余25931.69万元[6] 项目决策 - 2024年12月12日，董事会和监事会审议通过终止大气环境监测项目[1][11] - 终止大气环境监测项目需提交股东大会审议[1]

董事会提名 - 公司董事会提名蒋蔚为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7][8] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 公告时间 - 公告发布于2024年12月12日[15]

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-086 安徽蓝盾光电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于波作为安徽蓝盾光电子股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽蓝盾光电子股份有限 公司董事会提名为安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

董事会提名 - 公司董事会提名曹春雷为第七届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[14] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[14]

董事会相关 - 2024年12月12日召开第六届董事会第二十次会议，7名董事全出席[2] - 提名袁永刚等4人为第七届非独立董事候选人，任期三年[4] - 提名于波等3人为第七届独立董事候选人，任期三年[6] 蓝盾防务增资 - 蓝盾防务新增注册资本3660万元引入投资者，公司出资1160万元[9] - 增资后蓝盾防务注册资本由340万元增至4000万元，公司持股降至37.5%[10] - 公司曾向蓝盾防务提供1000万元借款，增资后形成财务资助[11] 项目与制度 - 公司决定终止“大气环境综合立体监测系统及数据服务建设项目”[13] - 多项制度修订议案及终止部分募投项目议案待2024年第三次临时股东大会审议[14][15] 股东大会 - 公司将于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[16]

安徽蓝盾光电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-088 声明人曹春雷作为安徽蓝盾光电子股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽蓝盾光电子股份有 限公司董事会提名为安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

关于引入投资者对子公司增资暨放弃部分优先认购权 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝盾光电"） 全资子公司安徽蓝盾防务科技有限公司（以下简称"蓝盾防务"）拟以 增资扩股形式引入投资者金寨安盾科技有限公司（以下简称"安盾科 技"）、铜陵行致企业管理咨询有限公司（以下简称"行致咨询"）和鲁 爱昕先生，蓝盾防务注册资本将由 340 万元增加至 4,000 万元（以下 简称"本次增资"或"本次交易"），本次增资完成后，公司对蓝盾防务 的持股比例由 100%下降至 37.5%，蓝盾防务成为公司的参股公司，不 再纳入公司合并报表范围。 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-092 本次增资暨放弃部分优先认购权事项不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在 公司董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 一、本次交易概述 安徽蓝盾光电子股份有限公司 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 注册地址/主要办公地点 ...

募资情况 - 公司获准发行3297万股A股，每股33.95元，募资111933.15万元，净额107695.14万元[1] 项目投入 - 截至2024年11月30日，多项目有承诺投资与累计投入金额[4][5] 项目终止 - 2024年12月12日公司董事会和监事会同意终止大气环境监测项目[12][13] - 保荐机构对终止部分募集资金投资项目无异议[14]