证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2025-061 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年11月14日9:15至9:25、9：30至11：30和13：00至15： 00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月14 日上午9:15至2025年11月14日下午15:00。 2.现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾 光电子股份有限公司会议室。 3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长王建强先生。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份807,214股 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2025-062 安徽蓝盾光电子股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 14 日 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第七届董事会第六次会议、于 2025 年 11 月 14 日召 开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，根据修订后的《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），公司不再设置监事会，同时董事会增设职 工代表董事 1 名，公司董事会人数由 7 名变更为 8 名。职工代表董事 由职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 11 ...

资金使用 - 公司可使用不超4亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[2][7] 投资情况 - 公司及子公司购买东莞银行3000万元单位大额存单，预期年化收益率1.35% [3] - 公司及子公司购买联储证券多期收益凭证，金额从1000万到8000万不等，预期年化收益率2.05% - 2.60% [3][8][9][10][11][12][14][16] - 公司及子公司购买万和证券多期收益凭证，金额从2000万到4000万不等，预期年化收益率2.60% - 2.70% [8][10][11] - 公司及子公司购买申万宏源证券收益凭证3000万元，预期年化收益率2.05% - 2.589% [8] - 安徽安光环境科技有限公司购买东莞银行单位人民币结构性存款和大额存单，金额多为3000万元，预期年化收益率1.35% - 1.8%[8][13][15][10] - 安徽安光环境科技有限公司购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品3000万元，预期年化收益率0.65% - 2.10%[10] 公告披露 - 公司董事会于2025年11月12日发表公告披露相关备查文件[11]

资金使用额度 - 公司可使用不超4亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[2][7] 资金购买情况 - 公司近日用3000万元闲置募集资金买联储证券收益凭证，预期年化收益率2.25%[3] - 2024年11 - 12月多次用闲置募集资金买联储、万和、申万宏源证券收益凭证，收益率2.05% - 2.70%[8] - 2025年1 - 3月用闲置自有资金买联储、万和证券收益凭证，收益率2.25% - 2.7%[8] 子公司投资情况 - 安徽安光环境科技有限公司买东莞银行结构性存款、大额存单及杭州银行产品，金额3000万元，收益率0.65% - 1.8%[9][10] - 安徽蓝盾光电子股份有限公司买联储、万和证券收益凭证，金额2000 - 6000万元，收益率2.1% - 2.6%[9][10] 风险控制 - 公司采取多种措施控制投资风险，现金管理不影响日常经营[4][6]

股东情况 - 截至2025年10月31日公司股份持有人数为16703户[2]

资金使用 - 2025年3月4日同意用不超4亿闲置募集和不超1亿闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[2][6] 投资情况 - 公司买联储证券【储金1号432期】5000万，2025.11.6起息，2026.10.26到期，年化2.25%[3] - 安徽蓝盾光电子多笔收益凭证和大额存单投资，金额不等，年化1.35% - 2.70%[7][8][9] - 安徽安光环境科技多笔收益凭证、大额存单和结构性存款投资，金额3000万，年化0.65% - 2.589%[7][8][9] 风险与管理 - 金融市场受宏观影响，投资有波动风险，短期收益不可预期[4] - 选低风险品种，财务管理部跟踪，内审和监事会监督[4] 其他 - 现金管理不影响募投项目，提高资金效率获收益[5] - 按准则核算现金管理业务[5] - 公告日期2025年11月5日，备查文件含认购协议和董事会决议[10]

市场整体表现 - 上证综指收于4011.41点，处于五日均线之上，日内涨跌幅为-0.12% [1] - A股市场总成交额达到20295.47亿元 [1] - 当日有340只A股价格突破了五日均线 [1] 个股突破五日均线情况 - 沃尔德（688028）乖离率最大，为12.41%，其股价最新报53.64元，较五日均线47.72元上涨19.28% [1] - 禾信仪器（688622）乖离率为11.02%，股价最新报149.86元，较五日均线134.98元上涨14.07% [1] - 蓝盾光电（300862）乖离率为10.39%，股价最新报25.67元，较五日均线23.25元上涨14.60% [1] - 惠丰钻石（920725）乖离率为8.78%，股价最新报39.00元，较五日均线35.85元上涨12.04% [1] - 安阳钢铁（600569）乖离率为7.73%，股价最新报2.62元，较五日均线2.43元上涨10.08% [1] - 荣科科技（300290）乖离率为7.52%，股价最新报24.97元，较五日均线23.22元上涨9.85% [1] - 南山控股（002314）乖离率为7.48%，股价最新报3.19元，较五日均线2.97元上涨10.00% [1] - 和展能源（000809）乖离率为7.34%，股价最新报3.48元，较五日均线3.24元上涨10.13% [1] - 蓝色光标（300058）乖离率为7.11%，股价最新报6.81元，较五日均线6.36元上涨9.49% [1] - 福建金森（002679）乖离率为6.97%，股价最新报12.73元，较五日均线11.90元上涨10.03% [1]

市场整体表现 - 上证综指收于4018.86点，上涨0.06%，位于五日均线之上 [1] - A股市场总成交额达到15591.47亿元 [1] - 当日有409只A股价格突破了五日均线 [1] 突破五日均线个股表现 - 禾信仪器、蓝盾光电、蓝色光标等个股乖离率较大，分别为15.16%、13.02%、8.59% [1] - 吉祥航空、隆平高科、青岛食品等个股乖离率较小，刚刚站上五日均线 [1] - 禾信仪器今日涨幅19.59%，换手率6.69%，最新价157.11元，显著高于五日均线136.43元 [1] - 蓝盾光电今日涨幅18.13%，换手率12.17%，最新价26.46元，高于五日均线23.41元 [1] - 蓝色光标今日涨幅11.41%，换手率12.42%，最新价6.93元，高于五日均线6.38元 [1]

公司近期财务表现 - 2025年前三季度公司营业收入为2.72亿元，同比下降21.33% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-5902.28万元，亏损额较上年同期的-636.29万元显著扩大 [1] - 2025年第三季度单季营业收入为8623.78万元，同比下降4.56% [2] - 2025年第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为-2395.19万元，同比下降187.31% [2] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2183.91万元，较上年同期的-6334.84万元有所改善 [1] 公司历史财务对比 - 2024年全年公司营业收入为6.09亿元，同比下降5.22% [2][3] - 2024年全年归属于上市公司股东的净利润为648.53万元，同比下降84.55% [2][3] - 2024年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1421.73万元，由上年同期的盈利1868.29万元转为亏损 [2][3] - 2024年全年经营活动产生的现金流量净额为8156.92万元，较上年的830.12万元大幅增长882.62% [2][3] 公司首次公开发行情况 - 公司于2020年8月24日在深圳证券交易所创业板上市，发行数量为3297万股，发行价格为33.95元/股 [3] - 首次公开发行股票募集资金总额为11.19亿元，扣除发行费用后募集资金净额为10.77亿元 [4] - 最终募集资金净额较原计划多3.86亿元，原计划募集资金为6.90亿元 [4] - 首次公开发行股票的发行费用为4213.98万元，其中保荐及承销费用为2913.83万元 [4] - 目前该股处于破发状态 [3]

公司股东信息 - 截至2025年10月20日，公司股份持有人数为15,508户 [1]