安徽蓝盾光电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第四条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照 有关法律法规、《创业板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和《公 司章程》的规定继续履行职责，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； 第一条 为规范安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、行政 法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞任、辞职、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任，高级管理人员可以在任期届满以前 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责和权限，规范董事会的议事方式和决策程序，促进董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规 范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二章 董事的一般规定 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 董事任期从选举其任职的股东会决议通过之日起计算，至该届董事会任期届 满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利， ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、行政法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类 舆情信息的处理方案； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情 ...

董秘设立 - 公司设立董事会秘书，作为与深交所指定联络人[2] 任职要求 - 最近36个月受相关处罚或批评者不得担任董秘[5] 职责与聘任 - 董秘负责信息披露等多项职责，由董事长提名，董事会聘任或解聘[7][10] 配套人员 - 聘任董秘同时应聘任证券事务代表[10] 离职与聘任规则 - 董秘出现特定情形1个月内解聘，原则上原董秘离职后3个月内聘任新董秘[10][11]

内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 档案报送 - 内幕信息首次披露后5个交易日内向深交所报知情人档案[9] - 重大资产重组等事项报送文件时报备知情人档案[9] - 披露重大事项后变化或前交易异常应报知情人档案[10] 备忘录管理 - 进行重大事项做好内幕信息管理并制作备忘录[10] - 内幕信息披露后5个交易日内向深交所报备忘录[11] 保存期限 - 知情人档案和备忘录自记录起至少保存10年[12] 违规处理 - 股东违规泄露信息公司保留追责权利[15] - 公告后5个交易日内自查知情人买卖情况[16] - 发现违规核实追责，2个工作日内披露情况及结果[16] 保密责任 - 知情人对内幕信息负有保密义务[13] - 董事等应控制知情人范围[13] - 知情人违规造成损失应赔偿，犯罪移交司法[15] 制度生效 - 制度由董事会制定，审议通过生效，修改亦同[18]

薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，设独董任主任委员[4] 薪酬与考核委员会任期 - 任期与董事会董事一致，辞任60日内补选[4] 薪酬与考核委员会会议 - 提前3日通知，紧急可随时通知[13] - 2/3以上委员出席方可举行[13] - 1人1票，决议全体委员过半数通过[13] 薪酬与考核委员会文件 - 会议记录等保存至少10年[15] 薪酬方案 - 董事薪酬报董事会同意并股东会审议通过[10] - 高管薪酬方案报董事会批准[10] 工作细则 - 经董事会审议通过生效，修改亦同[17]

独立董事职权与审议 - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权需专门会议全体过半数同意[3] - 关联交易等事项经专门会议全体过半数同意后提交董事会[5] 专门会议规则 - 不定期召开，提前3日通知，紧急时可随时通知[6] - 全体独立董事出席，1人1票记名投票[6] 其他规定 - 公司为会议提供便利，相关人员配合获取信息[8] - 会议档案由证券事务管理部门保存不少于10年[9] - 制度经董事会审议通过生效及修改[11] - 制度抵触时董事会及时修订[11] - 董事会负责解释，歧义时以决议形式解释[11] - 独立董事应发表明确意见并报告董事会[7]

审计机构变更 - 公司拟聘任天健所为2025年度审计机构，原审计机构为中证天通[2] - 2025年10月24日董事会和审计委员会通过变更议案[13][14] - 变更需提交2025年第一次临时股东会审议，通过后生效[16] 天健所情况 - 2024年业务收入29.69亿元，审计收入25.63亿元，证券收入14.65亿元[3] - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[3] - 2025年为公司审计费用55万元，与2024年持平[8] 天健所合规情况 - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[5] 中证天通情况 - 2021 - 2024年度为公司提供审计服务，均发表标准无保留意见[10]

人事变动 - 公司2025年10月24日董事会通过聘任成乾为副总经理议案[1] - 成乾任期至第七届董事会届满[1] 人员信息 - 截至公告日成乾未持股，无关联关系[2] - 成乾无违规违法等不良情形，任职合规[3] 其他信息 - 公告日期为2025年10月27日[4]

业绩总结 - 2025年前三季度公司计提信用和资产减值准备共计24,108,967.75元[2][13] - 计提减值使2025年前三季度归母净利润减少22,509,938.43元[13] - 计提减值使2025年9月30日归母所有者权益减少22,509,938.43元[13] 数据详情 - 应收票据坏账准备本期计提1,191,805.90元，转回1,052,039.58元，9月30日余额139,766.32元[3] - 应收账款坏账准备期初82,313,591.48元，本期计提22,297,816.08元，9月30日余额104,611,407.56元[3] - 其他应收款坏账准备期初5,056,396.54元，本期计提634,546.14元，9月30日余额5,690,942.68元[4] - 一年内到期非流动资产坏账准备期初16,274,289.22元，本期减少4,372,958.23元，9月30日余额11,901,330.99元[4] - 合同资产减值准备期初5,410,310.33元，本期计提929,006.37元，9月30日余额6,339,316.70元[4] - 存货跌价及合同履约成本期初14,386,171.35元，本期计提5,672,596.97元，减少1,498,085.93元，9月30日余额18,560,682.39元[4] 其他 - 应收票据、应收账款等组合不同年限预期信用损失率有别[7][8][9][10] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[10] - 产成品等存货可变现净值确定方式[11] - 计提资产减值准备在2025年三季度财报体现[14] - 本次计提符合准则和公司会计政策规定[14]