安徽蓝盾光电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、行政法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司设独立董事 3 名，其中 1 名为具有高级职称或注册会计师资格 的会计专业人士。 公司董事会设置审计委员会， ...

二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 公司党组织 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第九章 | 通知和公告 | 43 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | | 第十一章 | 修改章程 | 47 | | 第十二章 | 附则 | 48 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，规范公司关联交易行为，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原 则，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关法律、行政法规、规范性文 件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守相关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及公司控股 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对高级管理层的有 效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员 会工作指引》等相关法律、行政法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会特设立审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设置的专门工作机构，行使《公司法》规定 的监事会的职权。审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 包括 2 名独立董事（其中 1 名为会计专业人士）。董事会成员中的职工代 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，规范公司对外投资行为，有效防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易 与关联交易》等相关法律、行政法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件 规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动。主要包括：委托理财、 委托贷款；对子公司（设立或者增资全资子公司除外）、合营企业、联营企业投 资；投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资；法律法规规定 的其他对外投资等。 第五条 公司 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强对公司董事、高级管理人员薪酬的管理，健全公司全面薪资管理 及落实有效激励，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 基本原则： （一）市场原则； 第二章 薪酬管理机构 （一）基本年薪：是高级管理人员薪酬中的固定部分，根据任职年限、岗位 责任确定。该部分工资按实际工作月份发放，与高级管理人员当月履职结果挂钩 评价，月度发放额度=基本年薪/12。 （二）绩效年薪：绩效年薪是高级管理人员年薪中年度发放的部分，与公司 年度经营绩效和个人年度综合绩效相挂钩，根据综合考核结果按年度发放。 第六条 董事薪酬标准： （一）非独立董事、职工代表董事：公司内部非独立董事、职工代表董事根 据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不 额外领取董事津贴；公司外 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第四条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照 有关法律法规、《创业板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和《公 司章程》的规定继续履行职责，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； 第一条 为规范安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、行政 法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞任、辞职、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任，高级管理人员可以在任期届满以前 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责和权限，规范董事会的议事方式和决策程序，促进董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规 范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二章 董事的一般规定 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 董事任期从选举其任职的股东会决议通过之日起计算，至该届董事会任期届 满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利， ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、行政法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类 舆情信息的处理方案； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情 ...

第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。董事会 应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易 所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档 案的真实、准确和完整。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜；公司在报 送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕信息知情人档 案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，董事长与董事会秘书应当在 书面承诺上签字确认。 安徽蓝盾光电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、公开、 公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 ...