安徽蓝盾光电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘 书的工作职责和程序，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指 导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络 人。 第三条 董事会下设证券事务管理部门，董事会秘书担任证券事务管理部门 负责人，负责统筹处理董事会日常事务。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者《公司章程》 规定的其他高级管理人员担任，除符合高级管理人员的任职条件外，还应当具备 履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 1 （一）研究董事和高级管理人员考核的标准并进行考核； 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设置的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的 1/3 提名，并由董事 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的，为履行独立 董事职责专门召开的会议。 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范独立董事专门会议的运作，保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 独立董事专门会议职责权限 第四条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2025-054 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健所"） 2.原聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中证天通"） 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 人 241 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 人 2,356 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 人 | | | 年（经审 2024 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2025-056 安徽蓝盾光电子股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 27 日 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任 公司副总经理的议案》。因公司发展和经营需要，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任成 乾先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届 董事会届满之日止。 成乾先生，汉族，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，中共党员。曾任安徽蓝盾光电子股份有限公司工程部长、 环境仪器厂副厂长、环境仪器事业部副总经理、营销总监，现任安徽 蓝盾光电子股份有限公司副总经理。 截至本公告日，成乾先生未持有公司股份，与公司控股股东、实 际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管 理人员不存 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2025-053 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告 为真实反映安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和公司相关会计政策的规定，公司对合并报表范围内截至 2025 年 9 月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产 等资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对存 在减值迹象的资产计提了资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备和核销资产的范围和金额 公司及下属子公司对 2025 年前三季度存在可能发生减值迹象的 资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025 年前三季度信用和 资产减值准备共计 24,108,967.75 元,详情如下表： 单位：元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 | 项目 | 2025 | 年 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》《关于制定、修订部分治理制度的议案》，上述 议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定， 并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会 行使监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止；公司增设职工 代表董事 1 名，公司董事会人数拟由 7 名变更为 8 名。《公司章程》 具体修订情况如下： | | 原《公司章程》条款 | | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 条目 | 内容 | 条目 | 内容 | | 第一条 | 为维护安徽蓝盾光电子股份有限公 | 第一条 | 为维护安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称 | | | ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2025-057 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 于股权登记日 2025 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2025-052 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第六次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，现 场会议于公司会议室召开，其中王迎春先生、范烜先生以通讯表决方 式出席会议。会议通知于 2025 年 10 月 14 日以邮件、电话通知等方 式送达。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中 以通讯表决方式出席会议的监事 2 人），会议由监事会主席王迎春先 生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 监事会审议通过了《2025 年第三季度报告》，认为报告内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2025-051 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第六次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，现 场会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、曹春雷先生以通讯表决 方式出席会议。会议通知于 2025 年 10 月 14 日以邮件、电话通知等 方式送达。公司应出席会议董事 7 人，实际出席会议的董事共 7 人（其 中以通讯表决方式出席会议的董事 2 人），公司监事、高级管理人员 列席了会议，会议由董事长王建强先生主持。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 董事会审议通过了《2025 年第三季度报告》，认为报告内容 ...