会议相关 - 公司第七届董事会第二次会议于2025年3月4日召开[2] - 会议审议通过调整公司组织架构议案[3][4] 资金管理 - 公司将用不超4亿闲置募集和不超1亿闲置自有资金现金管理[5] - 现金管理额度使用期限不超12个月[5] - 使用资金现金管理议案表决全票通过[6]

会议信息 - 公司第七届监事会第二次会议于2025年3月4日召开[2] - 会议通知于2025年2月25日送达[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，2人通讯表决[2] 资金管理 - 同意使用不超4亿闲置募集资金、1亿闲置自有资金现金管理[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

募资情况 - 公司首次公开发行3297万股，每股发行价33.95元，募资总额111933.15万元，净额107695.14万元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，各项目累计投入76936.37万元[4] - 研发中心及监测仪器生产基地建设项目承诺投资21024.63万元，累计投入17322.40万元[4] - 大气环境综合立体监测系统及数据服务建设项目承诺投资25070.04万元，调整后为2703.72万元，累计投入1762.69万元[4] - 运维服务体系建设项目承诺投资4954.97万元，累计投入4948.97万元[4] - 新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目投资规模缩减为8539.68万元，累计投入8464.00万元[3][4] 资金投入 - 补充营运资金项目投入18000.00万元[4] - 永久性补充流动资金投入26438.31万元[4] 项目进展 - 截至2025年2月28日，研发中心及监测仪器生产基地建设项目累计投入17621.32万元，应付未付5818.96万元，预计收益1587.08万元，节余0万元[6] - 研发中心及监测仪器生产基地建设项目结项无节余资金，无需审议及发表意见[10]

其他新策略 - 2025年3月4日召开第七届董事会第二次会议审议通过调整组织架构议案[1] - 董事会同意优化调整现有组织架构并同步调整规章部门表述[1] - 授权管理层负责调整后具体实施及细化事宜[1] - 本次调整不会对公司生产经营产生重大影响[1]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为111,933.15万元，净额为107,695.14万元[4] 资金投入 - 截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入76,936.37万元[8] - 各项目有相应承诺投资与累计投入金额[8] 项目调整 - 2024年公司调整新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目投资规模并结项，终止大气环境综合立体监测系统及数据服务建设项目[9] 现金管理 - 公司拟用不超4亿闲置募集和不超1亿闲置自有资金现金管理，有效期不超12个月可循环[3][4][12][16] - 2025年3月4日董事会、监事会审议通过现金管理议案[16] - 保荐机构对现金管理事项无异议[18]

股东情况 - 股东刘璞持有公司9,231,040股，占总股本5.00%[3] 减持计划 - 刘璞计划减持1,846,179股，占总股本1.00%[2] - 减持原因是个人资金需求，来源为协议转让[5][6] - 减持方式为集中竞价，期间为披露日15个交易日后3个月内[7] - 减持价格依市场价格定，不违反承诺[8] 其他 - 减持计划实施有不确定性，不导致控制权变更[9] - 公司督促刘璞遵守规定并及时披露情况[11]

股份情况 - 金通安益二期持有公司股份13,749,821股，占总股本比例7.45%[2][4] - 金通安益二期计划减持不超5,538,537股，占总股本比例3.00%[2][7] 减持规则 - 集中竞价和大宗交易减持自披露日15个交易日后3个月内进行[2][7] - 协议转让减持自披露日3个交易日后3个月内进行[2][7] 锁定期与价格 - 自公司上市36个月内，金通安益二期不转让或委托管理首发前股份[8] - 锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价并提前3日公告[9] 其他限制 - 自2024年1月19日起6个月内不减持公司股份[10] - 本次减持不会导致公司控制权变更[11]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利550.00万元–800.00万元，较上年同期4198.11万元下降80.94 % - 86.90 %[7] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损1300.00万元–1550.00万元，上年同期盈利1868.29万元[7] 利润下降原因 - 2024年度利润下降主因是行业竞争加剧致主营业务收入下滑[8] - 2024年度对外投资的参股公司处于发展前期，确认投资亏损[8] 业绩预告说明 - 业绩预告是初步测算结果，具体以2024年年度报告为准[9]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东66人，代表股份47,868,734股，占比25.9285％[5] - 中小股东65人，代表股份3,672,874股，占比1.9894％[5] 选举情况 - 选举袁永刚等人为非独立董事、独立董事、非职工代表监事[7][10][16][18][22][23] 议案表决情况 - 终止部分募集资金投资项目等议案获高比例同意[25][30][32][34] - 中小股东对议案表决有同意和反对情况[31][36] 其他信息 - 律师事务所为安徽承义律师事务所，结论合法合规[37] - 公告发布时间为2024年12月30日[38]

公司治理 - 公司于2024年12月30日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第七届董事会由7人组成，任期三年[3] - 第七届监事会由3人组成，任期三年[5] - 公司第七届董事会设立四个专门委员会[7] - 公司聘任王建强为总经理等高级管理人员及证券事务代表[8] - 王英俭、夏茂青不再担任非独立董事，彭传英不再担任职工代表监事[10] 股权结构 - 夏茂青间接持有公司股票1400489股，占总股本0.76%[10] - 袁永刚持有公司股份44195860股，占公司总股本的23.94%[13] - 袁永刚夫妇共同控制的基金持有公司股份13749821股，占公司总股本的7.45%[14] - 袁永刚夫妇合计控制公司股份比例为31.39%[14] 人员情况 - 曹春雷任安徽蓝盾光电子独立董事，截至公告日未持股[20] - 王迎春任安徽蓝盾光电子监事会主席，截至公告日未持股[21] - 范烜任安徽蓝盾光电子监事，截至公告日未持股[22] - 孙元媛任安徽蓝盾光电子职工代表监事，截至公告日未持股[24] - 李雪峰任安徽蓝盾光电子副总经理，截至公告日未持股[25] - 陆明霞任安徽蓝盾光电子证券事务代表，截至公告日未持股[28] - 曹春雷等人员与公司控股股东等无关联关系[20][21][22][24][25][28] - 曹春雷等人员未受过相关部门处罚和惩戒[20][21][22][24][25][28] - 曹春雷等人员不存在不得任职情形[20][21][22][24][25][28] - 陆明霞参加深交所董秘培训获资格证书[28] 其他信息 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话为0562 - 2291110[9] - 公司邮编为244000[10]