会议信息 - 公司第七届监事会第一次会议于2024年12月30日召开[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人，2人通讯表决[2] 选举结果 - 监事会同意选举王迎春为第七届监事会主席[3] - 《关于选举公司第七届监事会主席的议案》表决3同意0反对0弃权[4]

董事会会议 - 公司第七届董事会第一次会议于2024年12月30日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，5人通讯表决[2] 人事任免 - 选举王建强为董事长，聘任其为总经理[3][4][5][6] - 聘任崔乃国、李雪峰、万露露为副总经理[5][6] - 选举陆明霞为证券事务代表[7]

股东大会安排 - 2024年12月12日审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[7] - 2024年12月14日刊登股东大会通知[7] - 2024年12月30日下午14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[8] 股东大会情况 - 66名股东及代表参会，代表47,868,734股，占比25.9285%[9] - 审议8项提案[12] 选举结果 - 多项董事、监事选举议案获相应同意股份数[15][17] 议案表决 - 终止部分募投项目等多项制度修订议案表决情况[17][18] 决议情况 - 表决结果与决议一致，程序和结果合规[18] - 股东大会召集等均合规，决议合法有效[19]

人事变动 - 2024年12月30日公司召开职代会选举孙元媛为第七届监事会职工代表监事[1] - 孙元媛1983年出生，本科，现任职工代表监事、综合管理二部经理[4] 任期信息 - 第七届监事会任期自2024年第三次临时股东大会审议通过起三年[1] 持股关联 - 截至公告日，孙元媛未持股，与相关方无关联关系[4]

资金使用 - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金进行现金管理，期限不超12个月[2][8] 投资情况 - 子公司用3000万元闲置募集资金购买申万宏源证券金牛定制2295产品，2024年12月17日起息，2025年3月17日到期，预期年化收益率2.05% - 2.589%[4] - 2023 - 2024年公司多次用闲置募集资金购买不同产品并已赎回，如联储证券【储金1号312期】等[9] - 安徽安光环境科技等公司购买多种收益凭证和结构性存款，如华安证券睿享双盈131期等[10][11] 风险控制与收益 - 公司采取选低风险品种、跟踪资金运作等措施控制投资风险[5] - 现金管理不影响募集资金项目开展，可提高资金使用效率获投资回报[7] 公告发布 - 安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会于2024年12月17日发布公告[13]

担保原则与风险控制 - 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全原则，严控风险[2] 担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供担保须经股东大会审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东大会审议[5] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东大会审议[5] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议[5] - 公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供担保须经股东大会审议[5] - 董事会审议对外担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[5] - 股东大会审议对外担保事项须经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上表决通过，特定情形需三分之二以上[6] 反担保与责任追究 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[6] - 高管擅自越权签订担保合同造成损害应追究责任[14] - 责任人无视风险擅自担保造成损失应承担赔偿责任[14] - 责任人怠于行使职责造成损失可给予处分并要求赔偿[14] - 责任人构成犯罪应移交司法机关处理[15] 制度相关 - 制度由董事会拟订，经股东大会审议批准后施行[17] - 制度内容与相关文件抵触时应及时修订[17] - 制度中“以上”“内”含本数，“低于”“超过”不含本数[17] - 制度由董事会负责解释，歧义条款以决议形式解释[17] 公司与日期信息 - 公司为安徽蓝盾光电子股份有限公司[18] - 日期为2024年12月12日[18]

董事会换届 - 2024年12月12日召开第六届董事会第二十次会议审议换届议案[3] - 2024年第三次临时股东大会将选举7人组成第七届董事会，任期三年[4] 股权结构 - 袁永刚持股44,195,860股，占总股本23.94%，为控股股东[7] - 袁永刚夫妇合计控制公司股份比例为31.39%，为共同实际控制人[7] 独立董事情况 - 蒋蔚和曹春雷未持股，无关联关系，任职资格合规[14][15] - 二人现任安徽蓝盾光电子股份有限公司等独立董事[13][15]

业绩总结 - 2024年1 - 11月蓝盾防务营业收入2461.26万元，营业利润205.61万元，净利润205.61万元[12] - 2023年度蓝盾防务营业收入587.13万元，营业利润 - 484.47万元，净利润 - 470.22万元[12] - 2024年11月30日蓝盾防务资产总额1637.66万元，负债总额1626.83万元，净资产10.83万元[12] - 2023年12月31日蓝盾防务资产总额5883.52万元，负债总额912.30万元，净资产4971.22万元[12] 市场扩张和并购 - 蓝盾防务拟增资扩股引入新股东，公司和新股东合计增资3660万元[5] - 增资后蓝盾防务注册资本由340万元增至4000万元，公司持股比例由100%降至37.5%[5] - 安盾科技、行致咨询、鲁爱昕增资后分别持股37.5%、20%、5%，安盾科技取得控制权[9][10] 其他新策略 - 公司向蓝盾防务提供1000万元借款，年利率3%，还款期三年[3] - 本次财务资助金额1000万元，利率年利率3%，期限三年，用于日常经营[15] - 蓝盾防务逾期还款按年利率24%支付违约金直至还清[15] - 新股东对1000万元财务资助事项提供股权质押担保措施[16][18][19][20] - 本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为1000万元，占2023年度经审计净资产的比例为0.5%[22] - 公司及控股子公司对合并报表范围外企业提供财务资助总余额为1000万元，占2023年度经审计净资产的比例为0.5%[22] - 截至公告日，公司及控股子公司不存在逾期未收回财务资助的情况[22]

财务资助决策 - 提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议[3][4] - 特定情形需董事会审议后提交股东大会[4] - 控股子公司免股东大会或董事会审议[4] - 为关联参股公司提供资助需特定审议并提交股东大会[5] 财务资助限制 - 使用超募资金偿债或补流后十二个月内，不得为控股子公司以外对象提供资助[4] 财务资助协议 - 提供财务资助应与有关方签署协议，约定条件等内容[6] 财务资助披露 - 披露资助事项需公告相关内容[8] - 出现逾期未还款等情形应及时披露[9] 财务资助监督 - 财务部门负责风险调查等工作[10] - 内部审计部门负责合规性监督检查[10]

股东大会信息 - 2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议下午14:30开始，网络投票9:15至15:00[1] - 会议股权登记日为2024年12月25日[2] 选举信息 - 选举第七届董事会非独立董事4人、独立董事3人、监事会非职工代表监事2人[3][4][5] - 提案为普通决议，需经出席股东所持表决权1/2以上通过[5] 投票信息 - 中小投资者表决单独计票[6] - 网络投票代码350862，投票简称蓝盾投票[13] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[14] 其他信息 - 会议登记时间为2024年12月27日9:00 - 16:30[7] - 会议联系人陆明霞，电话0562 - 2291110等[9] - 会期半天，股东食宿、交通费用自理[9]