北京市天元律师事务所 关于天津捷强动力装备股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见 京天股字（2025）第 257 号 致：天津捷强动力装备股份有限公司 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会（以下 简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 在天津市北辰区滨湖路 3 号公司会议室召开。北京市天 元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现 场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及 《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《天津捷强动力装备股份有限公司第四届董 事会第四次会议决议公告》《天津捷强动力装备股份有限公司第四届监事会第四次会 议决议公告》《天津捷强动力装备股份有限公司关 ...

股东情况 - 出席会议股东和代表76人，代表股份17,084,934股，占比17.2349％[6] - 中小股东73名，持有股份1,027,490股，占比1.0365％[6] - 现场出席股东和代表5人，持有股份13,856,394股，占比13.9780%[6] - 网络投票股东71人，持有股份3,228,540股，占比3.2569％[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意16,560,884股，占比96.9327％[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意16,561,884股，占比96.9385％[10] - 《2024年度财务决算报告》同意16,557,044股，占比96.9102％[11] - 《2024年年度报告》及其摘要同意16,557,044股，占比96.9102％[12] - 《2024年度利润分配预案》同意16,560,584股，占比96.9309％[14] - 《股东会议事规则》同意16,564,084股，占比96.9514％[15] - 《独立董事工作制度》同意16,556,144股，占比96.9049%[17] - 《对外担保管理办法》同意16,555,544股，占比96.9014%[18] - 《关联交易管理办法》同意16,556,844股，占比96.9090%[18][20] - 《对外投资管理办法》同意17,021,614股，占比99.6294%[20] - 《募集资金管理办法》同意17,016,114股，占比99.5972%[21] - 《增加经营范围并修订<公司章程>》同意17,024,414股，占比99.6458%[22] - 《授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》同意17,015,414股，占比99.5931%[24] 其他 - 北京市天元律师事务所确认股东会程序和结果合法有效[25] - 备查文件含《2024年年度股东会会议决议》和法律意见[26] - 公告发布时间为2025年5月20日[27]

公司战略与业务重点 - 公司将继续"聚焦主业" 围绕核心业务板块完善管理体系 加快市场布局 抓住重点项目 [1] - 公司实施"战略协同" 在主营业务方向不变前提下 加强技术优势和研发积累 整合产品体系 完成品牌迭代 [1] - 公司推进"产业升级" 通过系统解决方案定制设计 个性化技术研发 多品类技术集成等维度实现全面整合价值输入 [1] - 公司构建"一体化的核生化安全装备体系与服务体系"战略 提供装备 综合解决方案和专业化价值服务 [2] - 公司战略目标是成为核生化安全领域标杆企业 打造"核生化安全系统综合解决方案提供商"品牌标签 [2] 行业发展趋势 - 核生化安全行业应用领域包括核与辐射安全 生物安全和化学安全等领域 [1] - 国家核能战略加速推进 医疗 环保等领域发展带动核生化安全装备广泛应用和快速发展 [1] - 公司产品结构不断完善 产品种类不断丰富 行业领域应用发展为市场拓展带来新增长点 [1] 2025年经营计划 - 公司将继续做好核生化安全装备及核心部件的研发 生产 销售和技术服务 [2] - 公司力争持续扩大营收规模 盘活资产降本增效 增强核心竞争力 提升持续盈利能力 [2]

行业情况 - 公司深耕核生化安全行业，暂无特别类似的可比上市公司 [2] - 核生化安全装备特点为“急时能应急、战时能应战、平时能保障”，国内核生化技术应用保持快速增长，在多领域发挥重要作用，未来我国核技术应用将继续保持强劲发展势头，带动核生化安全装备广泛应用和快速发展 [2][3] 公司盈利增长点 - 聚焦公共安全、环境保护与医疗健康等核生化安全领域，随着国家核能战略推进及相关行业发展，带动核生化安全装备应用和发展，公司产品结构完善、种类丰富，为市场拓展带来新增长点 [3] 应对亏损措施 - 聚焦主业，完善管理体系，抓住重点项目，加快市场布局；战略协同，加强公司与子公司业务协同，整合产品体系，完成品牌迭代；产业升级，围绕相关领域通过多维度实现全面整合价值输入，完成产业升级迭代 [3] - 以目标为牵引，以结果为导向，坚持战略方向，紧跟市场需求，保持技术迭代，加快产品换代，完成业务、产品、营销和技术体系升级，提升业绩和利润水平，加强核心竞争力 [5] - 构建“一体化的核生化安全装备体系与服务体系”战略，提供核生化安全装备、综合解决方案和专业化价值服务，2025年继续做好相关研发、生产、销售和技术服务，扩大营收规模，盘活资产降本增效，增强核心竞争力和持续盈利能力 [5] 业绩说明会信息 - 业绩说明会于2025年5月16日下午15:00 - 16:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开，接待人员包括董事长、总经理潘淇靖先生等 [2]

公司业绩表现 - 2024年营业收入同比下滑52.81%至1.38亿元，归母净利润亏损同比扩大309.78%至2.78亿元，三年累计亏损达3.63亿元 [1] - 2020年上市当年营业收入2.68亿元（同比增长9.56%），归属净利润1亿元（同比增长5.21%），为业绩高点 [3] - 2022-2024年归属净利润分别亏损0.17亿元（同比-156.22%）、0.68亿元（同比-289.68%）、2.78亿元（同比-309.78%） [3] 业务板块分析 - 液压动力系统收入从2020年2.43亿元（占比90.62%）暴跌至2024年-6342.5万元（占比-45.83%），核心业务出现负收入 [1][6] - 核辐射监测设备2022-2023年收入1.24亿元（+213.49%）、1.53亿元（+22.93%），但2024年下滑19.39%至1.23亿元 [7] - 其他产品线2024年收入全面下滑：生物检测设备735.9万元（-3.43%）、核生化安全装备5699.36万元（-39.01%）、技术服务1035.21万元（-29.57%） [7] 财务风险因素 - 2024年资产减值损失同比增长181.54%至16026.52万元，主要来自商誉减值8968.38万元和存货跌价损失5258.63万元 [4][9] - 2021-2024年累计计提信用减值与资产减值准备2.9亿元，其中2024年计提16551.03万元 [8][9] - 2023年经营活动现金流净额-3612万元（同比-7440.59%），投资活动现金流净额-13054.21万元（同比-41.74%） [4] 经营挑战 - 订单延迟交付与新增订单不及预期导致销售规模萎缩，液压动力系统产品价格调整进一步压缩利润 [4] - 应收账款坏账损失持续发生：2022年1607.66万元、2023年2275.3万元、2024年755.54万元 [8] - 并购标的商誉减值问题突出，2023-2024年分别计提5076.99万元和8968.38万元 [9]

市场表现 - 上证综指收于3342.67点，涨幅0.80%，A股总成交额达15050.72亿元 [1] - 98只A股价格突破年线，其中金浦钛业、三湘印象、厚普股份乖离率分别为9.12%、8.94%、7.94% [1] - 川投能源、红塔证券、津滨发展等个股乖离率较小，刚站上年线 [1] 个股突破年线详情 - **金浦钛业**：今日涨幅9.81%，换手率6.51%，最新价2.35元，乖离率9.12% [1] - **三湘印象**：今日涨幅10.14%，换手率3.85%，最新价4.02元，乖离率8.94% [1] - **厚普股份**：今日涨幅8.78%，换手率10.22%，最新价9.91元，乖离率7.94% [1] - **博杰股份**：今日涨幅9.99%，换手率3.33%，最新价32.81元，乖离率7.25% [1] - **航新科技**：今日涨幅6.12%，换手率11.08%，最新价15.78元，乖离率5.43% [1] - **捷强装备**：今日涨幅6.48%，换手率8.11%，最新价28.28元，乖离率5.07% [1] - **中航沈飞**：今日涨幅6.46%，换手率2.79%，最新价46.01元，乖离率4.48% [1] - **中船应急**：今日涨幅5.15%，换手率5.16%，最新价7.97元，乖离率3.57% [1] - **弘业期货**：今日涨幅10.02%，换手率6.80%，最新价9.55元，乖离率3.52% [1] - **京运通**：今日涨幅9.92%，换手率6.43%，最新价2.88元，乖离率3.44% [1] 其他突破年线个股 - **航天电子**：乖离率3.17% [1] - **凯盛科技**：乖离率2.95% [1] - **星源材质**：乖离率2.67% [1] - **大众交通**：乖离率2.52% [1] - **孚日股份**：乖离率2.14% [1] - **世联行**：乖离率2.04% [1] - **盛洋科技**：乖离率2.02% [1] - **四方新材**：乖离率1.96% [2] - **航天发展**：乖离率1.89% [2] - **亚士创能**：乖离率1.86% [2] - **锦龙股份**：乖离率1.80% [2] - **三角防务**：乖离率1.70% [2] - **北辰实业**：乖离率1.70% [2] - **华泰股份**：乖离率1.64% [2] - **中电环保**：乖离率1.63% [2] - **龙泉股份**：乖离率1.47% [2] - **北斗星通**：乖离率1.40% [2] - **际华集团**：乖离率1.38% [2] - **水发燃气**：乖离率1.31% [2]

股东会信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东会，现场14:30开始[1] - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 登记时间为2025年5月16 - 19日工作日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[5] 投票信息 - 网络投票代码350875，简称为捷强投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[15] 议案信息 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案，议案6有7个子议案[3][18] - 议案6.01、6.02、第7项议案为特别决议，须三分之二以上通过[4] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》含7个子议案[18]

会议安排 - 公司第四届监事会第四次会议通知于2025年4月16日送达，4月27日召开[3] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等多议案表决3票同意，部分需提交2024年年度股东会审议[4][6][9]

会议安排 - 2025年4月16日发出会议通知，4月27日召开第四届董事会第四次会议[2] - 公司将于2025年5月20日下午14:30在天津市北辰区滨湖路3号公司会议室召开2024年年度股东会[23] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][8][9][10][12][15] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》6人回避表决，3票同意通过[13] - 公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度表决9票同意，0票反对，0票弃权[16] - 公司2025年日常关联交易预计事项表决7票同意，0票反对，0票弃权[19] - 容诚会计师事务所完成公司2024年年报审计工作议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[19] - 公司董事会提请股东会授权以简易程序向特定对象发行股票议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[21] - 公司2025年第一季度报告编制和审议符合规定表决9票同意，0票反对，0票弃权[22] 业绩相关 - 2024年度可供股东分配利润为负，不进行利润分配和资本公积金转增股本[11] 制度与章程 - 《股东会议事规则》等制度需提交公司2024年年度股东会审议，部分需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[16] - 公司计划增加经营范围，拟修订《公司章程》，需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[17] 报告审议 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等已通过第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议[6][8][9][10][14] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》已通过第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议[13] 审计与核查 - 容诚会计师事务所对《2024年度内部控制自我评价报告》出具审计报告，对《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具鉴证报告[9][10] - 中国国际金融股份有限公司对《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表同意的核查意见[10]

业绩数据 - 2024年净利润-278,257,146.88元[3][4] - 2024年末合并报表累计未分配利润-127,225,962.39元[3][5] - 2024年研发投入27,775,196.77元，营收138,383,225.40元[5] 历史对比 - 2023年净利润-67,904,243.29元，研发45,641,453.13元，营收293,242,986.75元[4][5] - 2022年净利润-17,425,570.59元，研发33,179,129.89元，营收239,885,868.92元[4][5] 综合数据 - 近三年累计研发投入106,595,779.79元，占累计营收15.87%[5] - 近三年平均净利润-121,195,653.59元[5] 利润分配 - 2024年拟不派红利、不送股、不转增股本[3] - 预案需提交2024年年度股东会审议[2][8] 股本情况 - 公司股本总额99,834,751股[3]