监事会规则审议 - 监事会议事规则经2024年8月28日第四届监事会第二次会议审议，2024年第二次临时股东大会审议通过后生效[2] 会议召开安排 - 定期会议每六个月召开一次，特定情况十日内开临时会议[2] - 定期会议通知前至少两天征求员工意见[3] - 主席收到提议三日内发临时会议通知[4] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[4] 会议举行与决议 - 会议需过半数监事出席方可举行[6] - 形成决议需全体监事过半数同意[8] 档案管理与规则生效 - 会议档案专人保管，保存10年[11] - 规则制订和修改均报股东会批准生效[21] - 规则由监事会解释[22]

公司基本信息 - 公司于2020年7月30日经中国证监会同意注册，首次发行1919.9万股[6] - 公司于2020年8月24日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为9983.4751万元[6] - 公司每股面值1元[16] - 发起人合计认购500万股[16] - 公司股份总数为9983.4751万股[16] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董监高离职后半年内不得转让所持及新增股份[23] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[29] - 股东对股东会、董事会决议违法可请求法院认定无效或撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形诉讼[30] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[33] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超30%总资产事项[35] - 年度股东会可授权董事会发不超3亿且不超20%净资产股票[35] - 对外担保总额超50%净资产、30%总资产等需股东会审议[36][37] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[56] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[56] - 连续12个月内重大资产交易或担保超30%资产总额需特别决议[57] - 部分提案需特定股东所持表决权2/3以上通过[58] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[59] - 股东会对关联交易决议有普通和特别事项通过标准[61] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提董监候选人[61][62] - 股东会选举多名董监实行累积投票制度[62] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[83] - 董事会审议批准交易有多项标准[88] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[96] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会[98] - 董事会对对外担保决议须经全体董事2/3以上通过[98] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干，高管任期3年可连任[101][103] - 总经理对非日常业务及未达标准关联交易有审批权[103] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[110] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需过半数通过[111] 财务相关 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[115] - 公司分配利润提取10%法定公积金，累计达50%可不再提[115] - 法定公积金转增资本留存不少于25%注册资本[118] - 董事会、监事会通过利润分配方案需过半数表决[118][119] - 股东会决议后2个月内完成股利派发[120] - 利润分配政策修订需股东会2/3以上表决权通过[120] - 公司每年现金分配利润不少于10%可分配利润[122] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[128][129][125] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[135][136][137] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[139] - 重大收购持有5%以上股份需向国防科技工业部门备案[145] - 控股股东变化、董高变动等需向国防科技工业部门审批或备案[145] - 选聘境外独立董事或聘用外籍人员需国防科技工业部门审批[145]

子公司定义 - 出资额超注册资本总额50%或持股超股本总额50%的公司，或虽未超50%但表决权足以产生重大影响的公司[2] 组织架构 - 全资子公司可不设董事会，只设一名执行董事，应设监事会或一至二名监事[6] 人事管理 - 子公司管理层、核心人员薪酬应报公司审批，人事变动应汇报备案[11] - 子公司每年初提交培训计划并定期提交实施总结[23] - 每个会计年度结束后对高级管理人员考核并奖惩[25] 经营规划 - 子公司经营及发展规划须服从公司战略和总体规划[10] - 每年年末制定下一年度经营目标和计划上报公司，确定后签订年度责任书[25] 经济指标 - 公司向子公司下达年度营业收入、净利润等经济指标，子公司拟定方案报总经理审批后执行[10] 投资决策 - 子公司投资决策须制度化、程序化，报批前要进行前期考察等工作[11] 日常管理 - 日常经营活动和对外投资项目接受公司对应部门业务指导、监督[11] - 发生交易的批准权限按公司相关制度执行[11] 财务管理 - 财务部门接受公司财务部业务指导和监督[25] - 按公司财务管理制度做好工作，制定制度并报公司财务部门备案[26][27] - 每月报送月度财报，每季度报送季度财报，年末1个月内递交年度报告和下一年度预算报告[15] 审计巡检 - 公司内审部每年定期或不定期审计子公司，年末制定下一年度审计计划[18] - 公司每半年对子公司进行规范性巡检[18] 信息报送 - 重大会议结束后2个工作日内报送会议决议等资料[21] - 重大事项需在2个工作日内报告公司[22] 制度相关 - 制度由公司董事会负责制定、修订及解释，经审议通过后实施[28] - 制度实施时间为2024年8月30日[29]

募集资金情况 - 2020年8月公司公开发行A股1919.90万股，每股发行价53.10元，应募集101946.69万元，实际募集95214.36万元[1] - 公司募集资金总额92700.42万元，本年度投入9.16万元，累计投入46443.80万元[28] - 公司超募资金总额22670.41万元，20 - 23年分多次使用完毕[17][18][19][20] 项目资金使用 - 2024年上半年公司承诺投资项目使用募集资金9.16万元[2] - 2023年度公司承诺投资项目使用募集资金2455.85万元[2] - 2022年度公司承诺投资项目使用募集资金8649.65万元[2] - 2021年度公司承诺投资项目使用募集资金10754.39万元[2] - 2020年度公司承诺投资项目使用募集资金24574.75万元[2] 项目投资进度 - 2022年3月31日，“军用清洗消毒设备生产建设项目”投资进度83.07%，“研发中心建设项目”投资进度65.19%[14] - 2024年，“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”投资进度42.61%，“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”投资进度39.92%[28] - 承诺投资项目小计70030.01万元，累计投入进度66.32%[31] 项目节余资金 - 2022年“军用清洗消毒设备生产建设项目”和“研发中心建设项目”结项，节余7347.46万元用于永久补充流动资金[14] - 2024年“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”和“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”结项，节余16238.75万元用于永久补充流动资金[15][16] 项目效益 - “军用清洗消毒设备生产建设项目”本期实现效益3566.24万元，累计实现效益28095.78万元[31]

董事会秘书任职 - 公司设1名董事会秘书，为与深交所指定联络人，属高级管理人员[2] - 董秘应取得深交所资格证书并参加后续培训[4] - 特定处罚或谴责情况不得担任董秘[6] - 董秘由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] 董事会秘书管理 - 特定情形公司应一个月内解聘董秘[10] - 原董秘离职后三个月内聘任新董秘[11] - 董秘空缺超三个月董事长代行职责[11] 股东会相关 - 按规定时间通知股东并公告股东会[14] - 董秘负责股东会筹备、通知等工作[13][14] 信息披露 - 董秘负责公司信息披露工作[16] 制度相关 - 本细则“以上”含本数，“超过”不含本数[18] - 本制度经董事会决议通过后生效实施[18] - 本制度修改及解释权属于董事会[18]

人员设置 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[4] - 设副总经理若干，董事会秘书和财务负责人各一人，任期三年可连聘连任[7] 会议相关 - 总经理办公会议不定期举行，由总经理或委托他人召集[10] - 会议决议按民主集中制，总经理有否决或决定权[22] 其他 - 工作细则自董事会决议通过生效，由董事会解释[16]

公司治理 - 制定董事会审计委员会年报工作规程[2] 审计安排 - 三方协商确定年度财务报告审计时间安排[4] 审计流程 - 审计委员会审阅财务报表并形成书面意见[4] - 审议审计后财务报告并提交董事会审核[5] 事务所管理 - 检查拟聘事务所资格，续聘或改聘需经审议[5] 沟通保密 - 董秘协调沟通，委员保密，沟通记录存档[6]

会议基本信息 - 天津捷强动力装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会9月18日召开，现场会议14:30开始[1][15] - 股权登记日为2024年9月11日[3] 会议审议事项 - 审议总议案及多项非累积投票提案，《关于修订部分管理制度的议案》有8个子议案[3][15] - 第3.01、3.02、3.03项、第4项、第5项议案为特别决议事项[4] 投票相关 - 网络投票代码为350875，简称捷强投票[11] - 深交所交易系统投票时间9月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间9月18日9:15 - 15:00[13] 其他 - 会议登记时间为2024年9月12 - 13日工作日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[5] - 议案1需关联股东回避表决[4] - 中小投资者表决单独计票并披露结果[4]

现金管理决策 - 公司2024年8月28日审议通过用不超28000万元闲置自有资金现金管理议案[1] - 28000万元额度12个月内有效，可循环滚动使用[2] 实施安排 - 拟委托金融机构买中低风险产品，单个期限最长不超12个月[2] - 授权董事长签合同，财务负责人实施[3] 风险控制 - 理财有市场、收益、操作和道德风险，将选优控险[4] - 内审监督，独董等可检查资金使用情况[4] 决策意义 - 现金管理不损公司及股东利益，可提效增收[6] - 董事会和监事会均同意该现金管理方案[7]

董事会议事规则 - 董事会议事规则经2024年8月28日相关会议审议通过后生效[2] 会议召开规定 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 特定情形下董事会应召开临时会议[3] - 董事长应十日内召集主持董事会会议[4] - 定期和临时会议提前不同时间发书面通知[4] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[6] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[6] - 一名董事不得接受超两名董事委托[8] 表决规则 - 董事会会议表决一人一票，书面记名投票[10] - 一般提案全体董事过半数同意，担保需三分之二以上[10] - 董事回避时相关会议举行及决议通过条件[11] 其他规定 - 提案未通过短期内不再审议[13] - 部分人员可要求暂缓表决[13] - 董事会会议可全程录音[13] - 董事会秘书安排记录会议，与会人员需签名[13] - 董事对记录签字确认，有异议可书面说明[14] - 决议违规致损参与董事担责，异议记录可免责[15] - 会议档案由董事会秘书保存，期限与公司经营期相同[15]