证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2025-014 天津捷强动力装备股份有限公司 关于增加经营范围、制定管理制度并修订《公司章程》和部分 管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，天津捷强动力装备股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第 四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》《关于增 加经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体如下： 一、拟增加经营范围情况 为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，拟 增加经营范围"消毒产品或者器械的生产、销售；超氧化钾等危险化学品销 售"。 | 修订条款 | 原《公司章程》条款内容 | 修订后《公司章程》条款及内容 | | --- | - ...

会议情况 - 2024年召开8次董事会，审议40项议案[4] - 2024年召开3次股东会，独董列席2次[5] - 2024年审计委召开5次会议，独董出席2次[6] 决策事项 - 2024年8月续聘容诚为财务和内控审计机构[7] - 2024年薪酬与考核委审议董事薪酬方案[8] 未来展望 - 2025年独董履职为公司决策提意见[17] - 2025年4月独董提交2024年度述职报告[18]

天津捷强动力装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 天津捷强动力装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2025-017 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 天津捷强动力装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 32,922,489.04 | 21,374, ...

文章核心观点 公司对2024年度业绩预告作出修正，因受客户上级主管部门对历史年度销售合同价格调整及重新审核影响，预计需退回部分产品价格差价，以确保客观、公允、真实反映公司财务状况及经营成果 [1] 本期业绩预计情况 前次业绩预告情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损1.45 - 1.8亿元，上年同期亏损6790.42万元 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损1.119705亿元，上年同期亏损情况未提及 [1] 修正后的业绩预告情况 - 归属于上市公司股东的净利润最新预计亏损2.6 - 2.75亿元，原预计亏损1.45 - 1.8亿元，比上年同期下降113.54% - 165.08% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润最新预计亏损1.6 - 1.97亿元，原预计亏损1.6 - 1.97亿元，比上年同期下降42.89% - 75.94% [1] 与会计师事务所沟通情况 本报告期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但就修正事项已与会计师事务所年报审计会计师沟通，双方在业绩预告修正方面无重大分歧 [1] 业绩变动原因说明 受客户上级主管部门对公司历史年度销售合同价格进行部分调整及重新审核影响，报告期内预计需退回部分产品价格差价，公司从谨慎性原则出发修正2024年度业绩预告 [1] 其他相关说明 - 公司董事会就业绩预告修正给投资者带来的影响深表歉意，将吸取教训避免此类事件再次发生 [2] - 公司将严格按法律法规规定和要求，提高信息披露质量，及时、准确、完整履行信息披露义务 [2] - 业绩预告修正相关数据是财务部门初步测算结果，具体经审计财务数据将在2024年年度报告中详细披露 [2]

回购计划 - 回购资金1500 - 3000万元，预计回购35.87 - 71.73万股，占比0.36% - 0.72%[1] - 回购价格不超41.82元/股，实施期限自2024年2月18日起12个月内[1][2] 回购进展 - 截至2025年2月18日，累计回购704,700股，占比0.71%，成交16,873,951.40元[3] - 最高成交价29.90元/股，最低成交价17.52元/股[3] 股份结构 - 有限售条件股份回购前后数量及比例变化[10] - 无限售条件股份回购前后数量及比例变化[10] 其他 - 回购股份用于员工持股或股权激励，未用部分36个月内注销[12] - 相关主体在特定时段无买卖公司股票情况[6] - 回购时间、价格及委托时段符合规定[8]

回购方案 - 2024年2月18日通过回购股份方案，回购价不超41.82元/股，资金1500万 - 3000万元[2] - 预计回购股份35.87万 - 71.73万股，占总股本比例0.36% - 0.72%[2] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] 回购进展 - 截至公告披露日，累计回购股份704,700股，占总股本比例0.71%[4] - 截至公告披露日，回购最高成交价29.90元/股，最低成交价17.52元/股[4] - 截至公告披露日，回购成交总金额16,873,951.40元（不含交易费用）[4] 合规情况 - 首次回购股份时间、价格及委托时段符合相关规定[6] - 未在特定期间内回购股票[6] - 以集中竞价交易方式回购股份符合相关要求[6] 后续计划 - 后续将继续在回购期限内实施回购计划并履行信披义务[6]

净利润情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.45 - 1.8亿元，较上年同期下降113.54% - 165.08%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.6 - 1.97亿元，较上年同期下降42.89% - 75.94%[2] - 2024年预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1500 - 1700万元[5] 资产减值情况 - 预计对部分子公司计提商誉减值7000 - 8500万元[5] - 预计固定资产减值1000 - 1500万元[5] - 预计存货跌价准备金额1500 - 2500万元[5]

回购方案 - 2024年2月18日审议通过回购方案，回购价不超41.82元/股，资金1500万 - 3000万元[2] - 预计回购35.87万股 - 71.73万股，占总股本0.36% - 0.72%[2] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[3] 回购成果 - 截至2024年12月31日，累计回购704,700股，占总股本0.71%[5] - 最高成交价29.90元/股，最低17.52元/股，成交16,873,951.40元[5] 合规情况 - 首次回购时间、价格及委托时段符合规定[6] - 未在特定重大事项期间及规定情形内回购[6] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[6] 未来计划 - 后续将继续实施回购计划并履行信息披露义务[6]

公司治理 - 2024年7月13日和7月31日分别召开董事会和股东大会，通过换届选举独立董事议案[1] - 选举何锦成、方吉祥、易宏为第四届董事会独立董事，任期三年[1] 人员资格 - 方吉祥曾未取得独立董事资格证书，后参加培训并履行承诺[1][2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月26日[3]

回购方案 - 2024年2月18日审议通过回购方案，价不超41.82元/股，资金1500万 - 3000万元[2] - 预计回购35.87万 - 71.73万股，占比0.36% - 0.72%[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购704,700股，占比0.71%[5] - 最高成交价29.90元/股，最低17.52元/股，成交16,873,951.40元[5] 合规情况 - 首次回购时间、价格及委托时段符合规定[6] - 未在特定期间内回购，集中竞价方式符合要求[6] 后续计划 - 后续继续实施回购计划并履行披露义务[6]