会议审议 - 2024年8月28日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议[1] - 会议审议通过修订部分管理制度、增加经营范围并修订《公司章程》、修订《监事会议事规则》议案[1] 经营范围 - 公司拟增加污水处理及其再生利用、土壤污染治理与修复服务等经营范围[1] 章程修订 - 《公司章程》中“股东大会”等相关表述修订为“股东会”等[2] 股份转让 - 发起人持有的公司股份等有1年内不得转让规定[5] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超25%等[5] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅会计账簿等[6] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销权利[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东特定情形可诉讼[6] - 股东滥用权利等应承担责任[6] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可提临时提案[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提提案[7] 董事任职 - 因犯罪被剥夺政治权利等情况不能担任公司董事[7] 关联交易 - 公司与关联自然人交易30万元以上等关联交易需董事会审议[8] 财务资助 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[8] 监事会 - 监事会由3名监事组成，主席由全体监事过半数选举产生[9] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议经全体监事过半数通过[9] 公积金 - 法定公积金转为资本时留存不少于转增前公司注册资本25%[10] 公司变更 - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[10] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东特定条件可请求法院解散公司[10] - 修改公司章程等使公司存续须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[11] - 公司特定情形解散应成立清算组，清算组通知债权人并公告[11] 制度审批 - 《公司章程》等制度修订需提交公司股东大会审议[14] - 《公司章程》等修订为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[14] - 经股东大会审议通过后授权办理工商备案手续[14] - 工商事项变更、备案以市场监督管理部门核准结果为准[14]

天津捷强动力装备股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，召集人由董事会在委员中任命。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《天津捷强动力装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由 董事会以全体董事过半数选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致， ...

制度修订 - 关联交易制度于2024年8月修订，经董事会审议通过后生效[1] 关联交易规则 - 关联方定义与《上市规则》规定相同，公司及子公司与关联方资金往来适用本制度[2] - 控股股东及关联方不得损害公司利益、占用支配资产[3] - 公司与关联方可进行多种交易[5] 资金管理 - 公司人员不得通过六种方式将资金提供给关联方[5][6] - 交易支付时相关部门审查决策程序并备案文件[8] - 财务部门支付前提交依据，审核同意后办理[8] 监督与核算 - 聘请注册会计师对关联方占用资金情况出具专项说明并公告[10] - 财务部门核算、统计资金往来并建立专门档案[10] 违规处理 - 违反制度的人员承担赔偿责任，严重的罢免并追究法律责任[12][13]

监事会规则审议 - 监事会议事规则经2024年8月28日第四届监事会第二次会议审议，2024年第二次临时股东大会审议通过后生效[2] 会议召开安排 - 定期会议每六个月召开一次，特定情况十日内开临时会议[2] - 定期会议通知前至少两天征求员工意见[3] - 主席收到提议三日内发临时会议通知[4] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[4] 会议举行与决议 - 会议需过半数监事出席方可举行[6] - 形成决议需全体监事过半数同意[8] 档案管理与规则生效 - 会议档案专人保管，保存10年[11] - 规则制订和修改均报股东会批准生效[21] - 规则由监事会解释[22]

审计机构续聘 - 公司2024年8月28日会议通过续聘容诚会计师事务所议案，待股东大会审议[2] - 拟聘其为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[8] 审计机构情况 - 2023年末容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券审计报告[2] - 2023年收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[3] - 相同行业上市公司审计客户282家[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 审计机构风险 - 2023年9月被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[4] - 近三年受监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次[5] 项目人员情况 - 项目合伙人近三年签4家上市公司审计报告，签字注册会计师签1家[5]

人员设置 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[4] - 设副总经理若干，董事会秘书和财务负责人各一人，任期三年可连聘连任[7] 会议相关 - 总经理办公会议不定期举行，由总经理或委托他人召集[10] - 会议决议按民主集中制，总经理有否决或决定权[22] 其他 - 工作细则自董事会决议通过生效，由董事会解释[16]

天津捷强动力装备股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等有关法律、法规、规章和《天津捷强动力装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理办法》的有关规定，制定本制 度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完善，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档事宜。公司监事会对本制度实施情况进行监督。 第三条 证券与投资部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息和信息披露 的内容。对外报道、传送的文件、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和 ...

关联方定义 - 持有公司百分之五以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[4] - 直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人是关联自然人[4] 报告披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[11] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[11] 信息披露原则 - 公司信息披露应保障合法、真实、准确、完整、及时[2] - 公司及相关信息披露义务人应公平披露信息，禁止选择性披露[5] - 公司信息披露应遵循及时性原则，不得迟延披露[6] - 公司应遵循自愿性披露原则，主动及时披露可能影响股价的信息[8] 信息披露责任人 - 公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[6] 信息披露渠道 - 信息披露文件全文应在证券交易所网站和符合规定的报刊网站披露[7] 业绩说明会 - 公司应在年度报告披露后十个交易日内举行说明会，至少提前二个交易日公告相关信息[13] 独立董事评估 - 董事会每年需对在任独立董事独立性评估并出具专项意见，与年报同时披露[13] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[15][17] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[13][15] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常，公司应披露相关财务数据[13] - 出现重大事件公司应立即披露临时报告说明情况[14] 重大事件配合 - 公司控股股东或实际控制人对重大事件有影响应书面告知公司并配合披露[16] 未公开信息报告 - 公司董事等应在特定时点向相关部门报告未公开信息[19] 公告文稿起草 - 董事会秘书收到报告后审核，确认应披露的组织起草公告文稿[21] 信息披露工作机构 - 公司证券与投资部是信息披露日常工作机构，在董事会秘书领导下工作[22] 股东会通知 - 年度股东会会议召开二十日前或临时股东会会议召开十五日前，公司应以公告方式向股东发出通知并提供网络投票平台[25] 关联人名单报送 - 公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[27] 未公开信息知情人 - 公司未公开信息知情人包括持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员等[34] 保密措施 - 公司应与董事、监事等人员签署保密协议，各层次保密工作第一责任人应与董事会签署责任书[32] - 公司与特定对象沟通前，应要求其签署承诺书明确保密义务[34] 投资者沟通 - 公司通过业绩说明会等形式与投资者沟通时不得提供未公开信息，活动应网上直播并及时披露主要内容[34] 信息保密规定 - 公司未公开信息知情人不得在信息公开前向第三人披露，不得利用信息买卖证券[35] 信息泄露处理 - 若公司有关信息在公开前泄露且证券交易异常波动，公司应及时报告并发布澄清公告[35] 制度自查与监督 - 董事会应定期自查公司信息披露管理办法实施情况并在年度报告中披露[29] - 独立董事和监事会负责监督信息披露管理办法实施情况，发现重大缺陷应督促改正[29] 内部审计制度 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[37] - 董事会审计委员会负责公司与外部审计沟通、内部审计监管等工作[37] - 内部审计部门每季度与审计委员会开会，每年提交内部审计和内部控制评价报告[37] 信息披露审核与公告 - 公司信息披露文件由董事会秘书报送深交所审核登记并在中国证监会指定媒体公告[38] 信息披露指定平台 - 公司信息披露指定刊载报纸为证监会指定报纸，网址为http:\\www.cninfo.com.cn及其他指定网站[39] 投资者关系活动 - 董事会秘书是投资者关系活动负责人，活动应建立完备档案[40] 异常情况处理 - 公司关注证券异常交易和媒体报道，有影响时及时澄清[40] 信息披露档案管理 - 证券与投资部负责信息披露文件档案管理，董事会秘书保管部分资料原件[42] 信息报告人员 - 公司各部门和下属公司指派专人负责信息披露并及时报告[44] 违规处罚 - 对信息披露违规人员公司进行处罚，董事会秘书有权建议处罚[45]

公司基本信息 - 公司股票简称捷强装备，代码300875，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是潘淇靖[8] - 董事会秘书是刘群，证券事务代表是高倩，联系地址为天津市北辰区滨湖路3号，电话022 - 86878696，传真022 - 86878698，电子信箱jqzb@tjjqzb.com[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[10] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站、媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[11] - 公司主要从事核生化安全装备制造，行业主管部门包括中央军委装备发展部等多个部门[19] - 公司是核生化安全装备制造高新技术企业，建立了“侦、防、消”完整技术体系，产品应用广泛[23] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[89] 子公司转让情况 - 仁机辐射防护研究院江苏有限公司于2024年6月已转让[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入105,095,608.93元，上年同期117,070,937.80元，同比减少10.23%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,243,413.75元，上年同期 -4,321,211.04元，同比增长128.77%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,470,352.23元，上年同期 -6,894,929.60元，同比增长20.66%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -39,656,271.22元，上年同期 -75,986,701.21元，同比增长47.81%[13] - 本报告期基本每股收益0.01元/股，上年同期 -0.04元/股，同比增长125.00%[13] - 本报告期末总资产1,498,095,696.75元，上年度末1,550,874,783.85元，同比减少3.40%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,253,728,027.56元，上年度末1,266,306,165.37元，同比减少0.99%[13] - 非经常性损益合计6,713,765.98元，其中非流动性资产处置损益1,368,483.06元，计入当期损益的政府补助2,687,235.81元等[15][16] - 截至2024年6月30日，公司总资产14.98亿元，较期初下降3.40%；归属于上市公司股东的净资产12.54亿元，同比减少0.99%[32] - 报告期内，公司实现营业收入10,509.56万元，同比下降10.23%；营业利润210.85万元，同比增加121.31%；利润总额195.75万元，同比增加121.37%；归属上市公司股东的净利润124.34万元，同比增加128.77%[32] - 净利润较上年同期增长152.40%，原因包括部分定制核辐射产品毛利高、收回前期应收款项使信用减值损失转回、处置上海仁机子公司取得收益[33] - 研发费用1,549.54万元，同比下降1.92%；销售费用1,606.00万元，同比下降5.57%；管理费用2,731.29万元，同比增长0.92%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3,965.63万元，较上年同期增加47.81%；投资活动产生的现金流量净额为 -21,224.05万元，较上年同期增加20.20%；筹资活动产生的现金流量净额为 -1,127.02万元，较上年同期下降1,274.42%；现金及现金等价物净增加额为 -26,316.70万元，较上期增加23.22%[33] - 本报告期营业收入105,095,608.93元，同比减少10.23%[46] - 本报告期营业成本58,596,617.55元，同比减少22.80%[46] - 投资收益3,915,862.36元，占利润总额比例200.04%，因闲置资金现金管理及处置子公司取得收益[48] - 公允价值变动损益455,133.10元，占比23.25%，因交易性金融资产公允价值变动[49] - 其他收益5,193,794.96元，占比265.33%，因收到政府补助[49] - 信用减值损失5,378,381.00元，占比274.76%，因应收账款坏账准备转回[49] - 货币资金本报告期末金额为124,610,192.00元，占总资产比例8.32%，较上年末比重减少16.71%，系利用闲置资金进行现金管理所致[50] - 交易性金融资产本报告期末金额为212,480,416.65元，占总资产比例14.18%，较上年末比重增加11.14%，系本期购买理财导致[50] - 存货本报告期末金额为223,197,015.99元，占总资产比例14.90%，较上年末比重增加2.10%[50] - 报告期投资额为212,572,016.65元，上年同期投资额为218,486,497.30元，变动幅度为-2.71%[54] - 以公允价值计量的金融资产中，交易性金融资产期初数7,325,283.55元，本期公允价值变动损益455,133.10元，本期购买金额213,000,000.00元，本期出售金额8,300,000.00元，期末数212,480,416.65元[52] - 应付职工薪酬本报告期末金额为8,274,971.49元，占总资产比例0.55%，较上年末比重减少0.61%，系本期支付年终奖所致[51] - 其他应付款本报告期末金额为8,021,114.00元，占总资产比例0.54%，较上年末比重减少3.31%，系本期业绩补偿款结转导致[51] - 专项储备本报告期末金额为3,350,511.43元，占总资产比例0.22%，较上年末比重增加0.09%，系本期计提专项储备导致[51] - 应收款项融资本报告期末金额为8,165,428.89元，占总资产比例0.55%，较上年末比重增加0.53%，系本期收到信用级别较高的银行承兑汇票导致[50] - 由于控股子公司上海怡星开具履约保函，2,021,335.05元的货币资金使用受到限制[53] - 公司2024年6月30日资产总计14.98亿元，较期初15.51亿元下降3.41%[127] - 流动资产合计8.55亿元，较期初9.03亿元下降5.29%，其中货币资金1.25亿元，较期初3.88亿元下降67.90%[126] - 交易性金融资产2.12亿元，较期初4719.57万元增长349.15%[126] - 非流动资产合计6.43亿元，较期初6.48亿元下降0.77%[127] - 负债合计1.78亿元，较期初2.20亿元下降19.06%[128] - 流动负债合计1.60亿元，较期初2.02亿元下降20.87%，其中短期借款956.76万元，较期初256.52万元增长272.98%[127][128] - 非流动负债合计1852.56万元，较期初1835.41万元增长0.94%[128] - 所有者权益合计13.20亿元，较期初13.31亿元下降0.81%[128] - 母公司2024年6月30日资产总计12.95亿元，较期初13.44亿元下降3.65%[130] - 母公司流动资产合计6.74亿元，较期初7.26亿元下降7.16%，其中货币资金9587.94万元，较期初3.48亿元下降72.46%[129][130] - 2024年上半年营业总收入为1.0509560893亿元，较2023年上半年的1.170709378亿元下降10.23%[132][133] - 2024年上半年营业总成本为1.1830100158亿元，较2023年上半年的1.3510297794亿元下降12.43%[133] - 2024年上半年营业利润为210.854827万元，2023年上半年为亏损989.318164万元[133] - 2024年上半年净利润为323.203875万元，2023年上半年为亏损690.072824万元[134] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为124.341375万元，2023年上半年为亏损432.121104万元[134] - 2024年上半年流动负债合计为6615.130503万元，较2023年的9998.383682万元下降33.84%[131] - 2024年上半年非流动负债合计为1150.11137万元，较2023年的1203.460424万元下降4.43%[131] - 2024年上半年负债合计为7765.241873万元，较2023年的1.1201844106亿元下降30.68%[131] - 2024年上半年所有者权益合计为12.1695413535亿元，较2023年的12.3155600827亿元下降1.18%[131] - 2024年上半年基本每股收益为0.01元，2023年上半年为 -0.04元[134] - 2024年上半年营业收入36,826,157.72元，2023年同期为49,914,387.15元[136] - 2024年上半年净利润为 -367,628.83元，2023年同期为 -513,301.70元[136] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -39,656,271.22元，2023年同期为 -75,986,701.21元[138] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -212,240,540.12元，2023年同期为 -265,955,519.20元[139] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -11,270,211.82元，2023年同期为 -820,000.00元[139] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为120,629,941.04元，2023年同期为142,850,299.58元[138] - 2024年上半年收回投资收到的现金为468,352,625.33元，2023年同期为110,120,000.00元[138] - 2024年上半年取得借款收到的现金为8,509,634.00元，2023年同期无此项[139] - 2024年上半年基本每股收益未披露，2023年同期为 -0.01 [137] - 2024年上半年稀释每股收益未披露，2023年同期为 -0.01 [137] - 投资活动现金流入小计本期为4.6263217406亿美元，上期为1.0205630411亿美元[141] - 投资活动现金流出小计本期为6.8631605878亿美元，上期为3.796782551亿美元[141] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.2368388472亿美元，上期为 - 2.7762195099亿美元[141] - 筹资活动现金流入小计本期为850.9634万美元，上期无数据[141] - 筹资活动现金流出小计本期为1606.755662万美元，上期为82万美元[141] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 755.792262万美元，上期为 - 82万美元[141] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.5234499003亿美元，上期为 - 3.1572258235亿美元[141] - 期初现金及现金等价物余额本期为3.482244152亿美元，上期为4.2347146458亿美元[141] - 期末现金及现金等价物余额本期为9587.942517万美元，上期为1.0774888223亿美元[141] - 本期所有者权益合计期末余额为13.1972684491亿美元，期初余额为13.3050557371亿美元[142][143][144] - 公司2024年期初所有者权益合计为1393007328.57元[146] - 本期专项储备增加1191998.22元[146][147] - 本期其他综合收益减少4321211.04元[146] - 本期所有者投入和减少资本中其他项增加448626.34元[146] - 本期期末所有者权益合计为1387563887.21元[147]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一以上为独立董事，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[5] - 无最近36个月证券期货违法犯罪、行政处罚或刑事处罚不良纪录[7] - 无最近36个月证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不良纪录[7] - 已在三家境内上市公司任独立董事不得再被提名[8] - 在同一家公司连续任职独立董事满六年，36个月内不得被提名[8] 提名与任期 - 由单独或合并持股1%以上股东、董事会、监事会提名[9] - 每届任期与其他董事相同，可连选连任但不超六年[10] 职务解除与补选 - 连续2次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提请股东会解除职务[11][16] - 被解除职务或辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[11][12] - 任期届满前辞职需书面报告，公司披露原因及关注事项[12] - 因辞职致比例不符等，履职至新任产生，公司2个月内完成补选[12] 职权行使 - 行使提议召开董事会等职权需全体独立董事二分之一以上同意[14] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持并审议相关事项[17] 履职保障 - 公司不迟于规定期限提供董事会会议资料，保存至少十年[18] - 独立董事向年度股东会提交述职报告，最迟发会议通知时披露[19] - 履职中发现违规向董事会报告，未处理可向证监会和交易所报告[16][18] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[20] - 每年现场工作时间不少于十五日[21] - 公司给予与其职责相适应的津贴，标准董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[22] 其他规定 - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[21] - 对议案投反对或弃权票说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[20] - 公司保障独立董事知情权，定期通报运营情况等[21] - 审议重大复杂事项前组织独立董事参与研究论证并反馈意见采纳情况[22] - 履职遇阻碍向董事会说明，仍不能消除向深交所报告[22] - 履职涉及信息披露，公司不披露时可直接申请或向深交所报告[22] - 制度由董事会拟定，股东会决议通过生效，董事会负责解释[26]