证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2025-038 天津捷强动力装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第 一次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 9 月 12 日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"会议"或 "本次股东会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年8月25日召开，9名董事全部出席[2] 报告与审计 - 会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[3][4] - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[5] 资金与授信 - 公司将用不超20000万元闲置自有资金现金管理，额度12个月内有效可循环[6] - 公司向合作银行申请不超2亿元综合授信额度[7][9] 制度与章程 - 会议审议通过修订部分管理制度议案，部分子议案需提交股东会[10] - 同意调整经营范围、修订公司章程，需股东会三分之二以上表决权通过[11][12] 股东会安排 - 同意于2025年9月12日下午14:30召开2025年第一次临时股东会[12]

天津捷强动力装备股份有限公司 际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、深交所关于年报工作的要求，在 公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，维护公 司整体利益，维护中小股东的合法权益。 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 公司管理层应在年度审计工作开始之前，应向独立董事全面汇报公 司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司可以安排独立董 事进行实地考察，上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 在为公司提供年度审计的注册会计师进场之前，独立董事应当会同 公司审计委员会参加与年审会计师的见面会，和会计师就会计师事务所和相关 审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及 舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通，尤其特别关注公司的业绩 预告及其更正情况。独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关 支持。 在年审会计师出具初步审计意见后和审议年度报告的董事会会议召开前， 独立董事应当再次参加与年审注册会计师见面会，与注册会计师沟通初审意见。 独立董事年报工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 ...

第一条 为加强对公司董事和高级管理人员等法定范围人员持有及买卖本公 司股票的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范指引》）、 天津捷强动力装备股份有限公司 法定范围人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称 《股份变动指引》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》（以下简称《减持股份指引》）等法律、法规、规 范性文件以及《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 除特别说明外，本制度相关条款适用范围为公司董事、高级管理人 员、持有公司股份百分之五以上的股东、 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 8 月 25 日经第四届董事会第五次会议审议通过，经 2025 年第一次临时股东会审议通过 之日起生效） 第一章 总则 第一条 为了规范天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《募集资金监管规 则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 (以下简称"《规范运作》")等相关法律、法规的规定和《天津捷强动力装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 募集资金的使用坚持周密计划、规范运作和公开透明的原则。 第四条 公司改变招股说明书或者其他公开募集文件所列资金用途的，必须经股 东会作出决议。 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月 25 日经第四届董事会第五次会议审议通过，经 2025 年第一次临 时股东会审议通过后生效） 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第八章 | 通知和公告 | 46 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 47 | | | 第十章 | 修改章程 | 51 | | 第十一章 | 附则 | 51 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司（以下简称"公司"）。 ...

制度制定与修订 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度，2025年8月修订[1] 申请与审批流程 - 持股5%以上股东等申请暂缓、豁免披露应提交书面申请并填《审批表》[7] - 证券与投资部审核意见报董事会秘书，董事长作最后决定[8] 登记与保存 - 公司决定后董事会秘书登记，董事长签字确认后归档[8] - 保存登记材料期限不得少于十年[9] 后续报送与处理 - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和交易所[9] - 信息泄露致股价波动应核实披露，特定情形及时披露说明[10] 责任与生效 - 建立责任追究机制，对违规人员追究责任[12] - 制度自董事会审议通过之日起生效[16] 审批表与知情人 - 审批表含申请类型、事项等内容[20] - 知情人需签保密承诺函，承担保密义务与责任[21]

证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2025-037 天津捷强动力装备股份有限公司 关于调整经营范围并修订《公司章程》等部分管理制度的公告 一、拟增加经营范围情况 根据公司经营发展需求，拟对公司经营范围进行调整，详情如下： 原经营范围为：一般项目：发电机及发电机组制造；电机及其控制系统研 发；电机制造；电池制造；电池销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售； 环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备 制造；环境保护专用设备销售；仪器仪表销售；核子及核辐射测量仪器制造； 金属结构制造；金属结构销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；安防设备 制造；安防设备销售；紧急救援服务；资源再生利用技术研发；环保咨询服务； 专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）； 润滑油加工、制造（不含危险化学品）；特种劳动防护用品销售；制冷、空调 设备制造；制冷、空调设备销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品 销售；服装制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器 械销售 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.07亿元 同比增长1.44% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损868.66万元 上年同期净利润124.34万元 [1] 业务运营 - 核辐射监测产品毛利下降 导致净利润减少 [1] - 液压动力系统产品订单减少 导致收入规模减少 [1] - 液压动力系统产品价格调整 导致毛利有较大幅度下降 [1] 行业环境 - 市场竞争激烈 对公司产品毛利产生负面影响 [1]

天津捷强动力装备股份有限公司 2025 年半年度报告全文 天津捷强动力装备股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-033 2025 年 8 月 27 日 1 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人潘淇靖、主管会计工作负责人潘淇靖及会计机构负责人(会计 主管人员)纪滋强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告"第三节 管理层讨论与 分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"部分，详细描述了公司未来经 营中可能面临的风险及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | P | N | | --- | --- | | 7 | | | 第二节 | 公司简 ...