特别提示： 1.本次股东大会未出现增加、变更议案的情况，存在未通过议案的情况，未 通过的议案为：《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.会议通知：天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于2024年7月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《天津捷强动力 装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-048）的公告。 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-050 天津捷强动力装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月31日（星期三）下午14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月31日 上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依法对出 具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第三届董事会于 2024 年 7 月 13 日召开第二十六次会议做出决议召集本次 股东大会，并于 2024 年 7 月 16 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通 知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事 项、投票方式和出席会议对象等内容。 北京市天元律师事务所 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第一次会议通知于2024年7月26日送达，7月31日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事任免 - 选举潘淇靖为董事长，毛建强为副董事长，任期三年[3][4] - 聘任潘淇靖为总经理，夏恒新等为副总经理等，任期三年[7][8] - 聘任纪滋强为财务负责人，高倩为证券事务代表，任期三年[9][11] 表决结果 - 上述议案表决均为9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][8][10][11]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期即将届满[1] - 2024年7月30日召开职工代表大会选举职工代表监事[1] - 王福增当选公司第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 王福增1978年1月出生，工商管理专科[4] - 2015年8月至今任职工代表监事，2022年1月至今任生产调度部经理[4] - 王福增未持股，无关联关系，无任职限制，非失信被执行人[4]

市场扩张和并购 - 2021年1月公司购弘进久安51%股权[2] - 2021年8月公司收购上海仁机63%股权[4] 业绩目标 - 弘进久安2021 - 2023年营收分别不低于1500万、2000万、2500万元[2] - 弘进久安2021 - 2023年净利润分别不低于200万、500万、800万元[2] - 上海仁机2021 - 2023年税后净利润分别达2500万、3000万、3500万元[5] 业绩补偿 - 弘进久安2023年未完成业绩承诺，应天翼转让15%股权补偿[9] - 上海仁机2023年业绩补偿3894.04万元，已完成补偿[11]

天津捷强动力装备股份有限公司 章 程 （2024 年 7 月 13 日经第三届董事会第二十六次会议审议通过，经 2024 年第一 次临时股东大会审议通过后生效） 2 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司（以下简称"公司"）。 公司系天津捷强动力装备有限公司依法整体变更而成立，在天津市市场和质 量监督管理委员会注册登记，取得营业执照，营业执照号：911201167803339648。 第三条 公司于 2020 年 7 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1919.9 万股，于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：天津捷强动力装备股份有限公司 第五条 公司住所：天津市北辰区滨湖路 3 号 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-046 天津捷强动力装备股份有限公司 关于第四届董事会董事、第四届监事会监事薪酬方案的公 告 本公司及除董事长潘峰先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 13 日 召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议了 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》和《关于第四届监事会监事薪酬方案 的议案》，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《薪酬与绩 效考核管理规定》等相关规定，结合 2024 年度公司经营业绩情况并参照行业薪 酬水平，公司拟定第四届董事会董事、第四届监事会监事薪酬方案如下： 一、适用对象 公司第四届董事会董事（含独立董事）、第四届监事会监事。 二、适用期限 自公司股东大会审议通过后生效，至第四届董事会、第四届监事会任期届 满之日止。 三、薪酬方案 3、每位独立董事津贴标准为人民币10,000元/月（税前），由公司按月发 放。独立董事行使职权时，发生的差旅费、住宿费及《上市公司独 ...

提名人 天津捷强动力装备股份有限公司 董事会 现就提名 方吉祥先生为天津捷强动力装备股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天津捷强动 力装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 一、被提名人已经通过天津捷强动力装备股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 是 □否 如否，请详细 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-042 天津捷强动力装备股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及除董事长潘峰先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议通知已于 2024 年 7 月 10 日通过书面方式送达。会议于 2024 年 7 月 13 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名，董事长潘峰先生因被实施留置措施而未出席会议，也未委托其他董事出席。 会议由副董事长毛建强先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过如下议案： 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》； 第三届董事会任期即将届满，公司决定按照相关法律程序进行董事会换 ...

是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人 天津捷强动力装备股份有限公司董事会 现就提名 易宏先生为天津捷强动力装备股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天津捷强动力 装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过天津捷强动力装备股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...