关联交易管理办法审议与生效 - 关联交易管理办法于2024年8月28日经第四届董事会第二次会议审议通过，经2024年第二次临时股东大会审议通过后生效[2] 关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联人[5][7] 关联交易审议权限 - 与关联自然人交易（除担保、财务资助）30万元以上由董事会审议，以下由总经理决定[13] - 与关联法人交易（除担保、财务资助）300万元以上或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议，以下由总经理决定[13] - 与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上（除获赠现金资产和担保），经董事会审议后提交股东会审议[13] - 为关联人提供担保，无论金额大小，经董事会审议后披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保时对方应提供反担保[13] 关联交易审议程序 - 应披露的关联交易，提交董事会审议前需经独立董事专门会议审议，获全体独立董事半数以上同意并披露[14] - 公司参与面向不特定对象的公开招标等5种关联交易可豁免提交股东会审议[14][15] - 日常关联交易可上一年度年度董事会召开前预计当年度总金额并审议，超预计金额需重新审议[15] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序和披露义务[16] - 拟与关联人达成交易300万元以上或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经半数以上独立董事同意后提交董事会讨论[18] 董事会与股东会审议规则 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，出席无关联关系董事不足3人，提交股东会审议[19] - 董事会对关联交易决议须经全体无关联关系董事过半数通过[19] - 需提交股东会审议的关联交易，先经董事会审议，关联董事回避后无关联关系董事不足3人，可直接提交股东会[20] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，其所代表股份不计入有效表决权总数[20] - 股东会对关联交易表决，出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[22] 制度相关 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施[24] - 本制度由股东会修改和解释[24] - 本制度未尽事宜或与有关规定、《公司章程》不一致时，按有关规定、《公司章程》执行[24]

天津捷强动力装备股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，召集人由董事会在委员中任命。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《天津捷强动力装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由 董事会以全体董事过半数选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致， ...

报告审议 - 公司2024年半年度报告及摘要审议通过[3][4] - 公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告审议通过[5] 机构聘任 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度财务审计和内控审计机构[7] 资金运用 - 公司拟使用不超过28000万元闲置自有资金进行现金管理[9] 授信申请 - 公司拟向部分合作银行申请不超过1.55亿元综合授信额度[10] 议案表决 - 多项制度修订议案表决通过[14][15] - 《关于修订<公司章程>》等议案需股东大会审议[11][12] 股东大会 - 同意于2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会[18]

审计委员会构成 - 成员由三名非高管董事组成，独立董事占多数，召集人是专业会计人士[4] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会过半数选举产生[4] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任，董事会任命[5] - 任期与董事会一致，届满可连选连任，不再任董事自动失资格[4] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息及披露、监督评估内部控制[6][7] - 负责选聘会计师事务所，至少每年提交履职评估及监督报告[22] - 根据内审报告对内部控制有效性出具书面评估意见并报告[14][15] 内审部门管理 - 由审计委员会直接领导，保持独立，对其负责并报告工作[11][12] - 每季度报告一次，至少每年提交一次内部审计报告[12][14] - 负责人可列席审计委员会会议，必要时邀董监高列席[18] 会议相关规定 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[18] - 会议召开前三天通知全体委员并提供资料[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] 其他规定 - 公司在年报披露审计委员会履职情况，董事会未采纳意见需说明理由[9] - 聘用或解聘会计师事务所，经审计委员会审议后提交董事会，股东会决定[21] - 关注资产负债表日后至年报出具前变更会计师事务所等五种情形[22] - 公司和事务所对选聘文件保存至少10年[23] - 细则由董事会通过后生效，负责修订和解释[25]

活动概况 - 公司将参加"2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"[1] - 活动采用网络远程方式举行,投资者可通过多种渠道参与互动交流[1] - 活动时间为2024年9月3日13:30-16:40,网上互动时间为15:00-16:30[1] 公司参会人员 - 公司董事长兼总经理潘淇靖先生[1] - 独立董事何锦成先生[1] - 董事/副总经理兼董事会秘书刘群女士[1] - 财务负责人纪滋强先生[1] 交流内容 - 公司业绩[1] - 公司治理[1] - 发展战略[1] - 经营状况[1] - 可持续发展[1]

投资者关系管理的目标和原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同[2][3] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持[2] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[2] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[2] - 增加公司信息披露透明度，改善公司治理[2] - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信的原则[3] 投资者关系管理的内容和方式 - 公司发展战略、经营管理信息、环境社会治理信息等[4] - 通过公告、官网、新媒体、电话、股东会等多种方式与投资者沟通[4][6][13] - 及时更新公司官网和新媒体平台的信息[8][9] - 设立专门的投资者联系渠道[10] - 举办投资者说明会、分析师会议、路演等活动[12][13][17][18] 投资者关系管理的职责和要求 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[9][10] - 证券与投资部门负责具体开展投资者关系管理工作[10] - 从事投资者关系工作的人员需具备良好的品行、知识结构和沟通能力[39] - 投资者关系管理工作包括信息披露、股东会筹备、投资者沟通等[41] - 建立健全投资者关系管理档案[42] - 定期对相关人员进行培训[43] - 避免出现选择性信息披露、误导性信息等违规行为[44][45][46]

公司变更 - 2024年7月完成董事会、监事会换届选举[1] - 近日完成法定代表人、经营范围等工商变更登记及《公司章程》备案[3] - 法定代表人变更为潘淇靖[3] - 经营范围增加多项一般和许可项目[4][5] 公司信息 - 公司注册资本为99834751元人民币[4] 公告披露 - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》于2024年7月16日披露[2] - 《关于董事会、监事会换届完成等的公告》于2024年7月31日披露[2] - 公告日期为2024年8月6日[8]

回购方案 - 2024年2月18日通过回购股份方案，回购价不超41.82元/股，资金1500万 - 3000万元[2] - 预计回购35.87 - 71.73万股，占总股本0.36% - 0.72%[2] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购704,700股，占总股本0.71%[5] - 最高成交价29.90元/股，最低成交价17.52元/股[5] - 成交总金额16,873,951.40元（不含交易费用）[5]

公司治理 - 2024年7月30 - 31日完成董事会、监事会换届[1] - 第四届董事会、监事会任期均为三年[1,3,4] - 公司高级管理人员和证券事务代表任期三年[7,8] 股权结构 - 第三届董事会董事潘峰直接持股2536.95万股，占比25.41%[9] - 潘峰通过海南戎晖间接持股52084股，占比0.0522%[9] 联系方式 - 董秘和证代电话022 - 86877809[9] - 董秘和证代传真022 - 86878698[9] - 董秘和证代邮箱jqzb@tjjqzb.com[9] - 董秘和证代地址天津市北辰区滨湖路3号（300400）[9] 人员情况 - 高倩任证券事务代表、证券与投资部经理[15] - 高倩未持有公司股份[15] - 高倩与其他董监高及大股东、实控人无关联[15]

会议安排 - 公司第四届监事会第一次会议通知于2024年7月26日送达[2] - 会议于2024年7月31日在公司会议室现场召开[2] 会议情况 - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由监事叶凌先生召集并主持[2] 选举结果 - 监事会选举叶凌先生为第四届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举第四届监事会主席的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3]