安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会安徽监管局（以下简称"安徽证监局"）出具的《关于对安徽金春无纺布股份有 限公司采取出具警示函并对仰宗勇采取监管谈话措施的决定》【2023】63 号（以下简称 "警示函"），现将有关内容公告如下： 一、警示函的内容 安徽金春无纺布股份有限公司、仰宗勇： 经查，我局发现安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）存在以下违规 问题： （一）2022 年度业绩预告不准确 证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2023-068 安徽金春无纺布股份有限公司 关于收到安徽证监局警示函和对公司相关人员采取监管谈 话措施决定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、相关情况说明 公司收到《警示函》后高度重视，将认真吸取教训，加强对《上市公司信息披露管 理办法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的学习，强化规范运作意识，加强信息披 露管理和提高财务核算水平，持续提高公司规范运作水平 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2023-069 安徽金春无纺布股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上 市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会股权登记日， 公司总股本 120,000,000 股，公司回购专用证券账户持有股份 285,700 股，故公司此次 股东大会有表决权股份总数为 119,714,300 股。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽金春无纺布股份有限公司 召开2023年第二次临时股东大会的法律意见书 （2023）承义法字第 00334 号 1 致：安徽金春无纺布股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽金春 无纺布股份有限公司（以下简称"金春股份"）的委托，指派鲍金桥、张亘律师（以 下简称"本律师"）就金春股份召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由金春股份第三届董事会召集，会议通知已提前十五日 刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大 会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查，参加本次股东大会的金春股份股东和授权代表共 9 名，代表有表决权股 份数 65,558,200 股,均为截至 2023 年 12 月 21 日下午交易结束后在中国证券 ...

1、预计 2023 年公司及子公司与滁州金辰置业有限公司（以下简称"金辰置 业"）发生不超过人民币 150 万元的关联采购及 150 万元的关联销售。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为安徽 金春无纺布股份有限公司（以下简称"金春股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对金春股份新增关联 方及日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 中信建投证券股份有限公司 关于安徽金春无纺布股份有限公司 新增关联方及日常关联交易预计的核查意见 根据公司于 2023 年 4月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监 事会第十一次会议和 2023 年 6月 19 日召开的第三届董事会第十四次会议及第三 届监事会第十二次会议，2023 年度公司及子 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2023年12月) 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水 平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会战略 委员会并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员三名董事组成，其中一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由战略委员会委员的过半数选举产 生或罢免。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，缺额应按本细 则规定进行及时补选。 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资 者"）之间的沟通，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，实现公司价值 最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司与投资者关系工作指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽金春无纺布股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 投资者关系系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文 ...

的规定。我们一致同意本次公司关于新增关联方及日常关联交易预计事项。 三、关于部分募投项目延期的独立意见 本次延长"年产 2 万吨新型卫生用品热风无纺布项目"达到预定可使用状态 的时间，符合公司的实际情况，不会对募投项目的实施产生不利影响，也不存在 改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形，符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金 管理制度》的规定。因此，我们同意公司将"年产 2 万吨新型卫生用品热风无纺 布项目"达到预定可使用状态的时间延长至 2024 年 12 月。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》的相关规定，作为安徽 金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）的 ...

关联交易额度 - 2023年与金辰置业预计关联采购及销售各不超150万元[2] - 2023年与滁州爱乐甜预计日常关联交易不超300万元[2] - 2023年与金祥物流预计日常关联交易不超250万元[2] - 2023年拟增加向祥瑞运输采购额度120万元[3] 关联交易情况 - 截至披露日与祥瑞运输已发生关联交易35.32万元，上年非关联交易480.44万元[6] 祥瑞运输数据 - 注册资本600万元，23年9月30日总资产9996.77万元等[7] - 2023年前三季度营收10949.23万元，净利润494.49万元[7] 交易评估 - 新增关联交易属正常，不损害利益，不影响独立性[12] - 独立董事认为定价公允合理[13][14][15] - 保荐机构认为履行必要审批程序[16]

安徽金春无纺布股份有限公司 独立董事工作制度 (2023年12月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责，充分发 挥独立董事在工作中的作用，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《安徽金春 无纺布股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程"》）的规定，特制订 本制度。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有5年以上全职工作经验。 公司在董事会中设置的审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 1 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当 ...

（2023 年 12 月修订） | 原《董事会议事规则》内容 | 修订后的《董事会议事规则》内容 | | --- | --- | | 第一条 为了进一步规范安徽金春无纺布股份有 | 第一条 为了进一步规范安徽金春无纺布股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 | 限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 | | 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 | 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 | | 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 | 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 | | 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 | 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 | | 则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 | | 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 | ——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交 | | 及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下 | 易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 | | 简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 | 规、部门规章、规范性文件及《安徽金春 ...