证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-008 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30。 安徽金春无纺布股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上 市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会股权登记日， 公司总股本 120,000,000 股，公司回购专用证券账户持有股份 857,200 股，故公司此次 股东大会有表决权股份总数为 119,142,800 股。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 通过现场和网络投票的股东 10 人，代表公司有表决权的股份 65,537,800 股，占公 司有表决权股份总数的 55.0078%。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 ...

回购方案 - 2023年11月6日审议通过回购方案，资金1000 - 2000万元，上限25元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年1月31日，累计回购930,300股，占比0.78%[3] - 最高成交价17.82元/股，最低14.63元/股，成交14,998,424元[3] 其他情况 - 资金来源为自有资金，实施符合方案，后续按市场情况推进并披露[3][5]

中信建投证券股份有限公司 关于安徽金春无纺布股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 被保荐公司简称：金春股份 | | | --- | --- | | 公司 | | | 保荐代表人姓名：陆丹君 联系电话：010-65608407 | | | 保荐代表人姓名：陈磊 联系电话：010-65608268 | | | 现场检查人员姓名：陈磊 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 1 月 8 日-2024 年 1 月 9 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三 条所列）： | | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 则履行职责 | | | 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信 √ | | | 息披露义务 [ ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份公 告编号：2024-002 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议通 知于 2024 年 1 月 13 日以电子邮件方式送达，并于 2024 年 1 月 19 日以通讯的方式召 开。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名，会议由董事长杨如新先生 主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、会议议案审议情况 与会董事审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规的规定，为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构， 提高公司治理水平，结合自身实际情况，对《募集资金管理制度》进行了修订。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 安徽金春无纺布股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-003 安徽金春无纺布股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 2 月 5 日 （星期一）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议采取现场表 决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11 ...

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独财顾问[6] 项目实施论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司应论证是否继续实施[9] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应论证是否继续实施项目[9] 节余资金处理 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金（含利息）低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免部分程序[11] - 节余募集资金（含利息）达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议通过[11] 资金使用规则 - 公司可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[11] - 公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超十二个月[12] - 单次使用超募资金达5000万元且超超募资金总额10%以上需股东大会审议[15] - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的超募资金累计不超总额30%[15] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%需调整投资计划[20] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超十二个月[13] 核查与调查 - 董事会每半年度核查募投和超募资金进展并出具专项报告[20] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场调查公司募集资金情况[22] 项目变更 - 公司变更募投项目实施地点需董事会审议并公告[18] 审计与披露 - 独立董事可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[20] - 公司当年有募集资金使用需聘请会计师专项审核并披露鉴证结论[21] 制度生效 - 制度经公司股东大会决议通过后生效施行[24]

中信建投证券股份有限公司 关于安徽金春无纺布股份有限公司 （以下无正文） 1 2023 年度持续督导培训报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为安徽 金春无纺布股份有限公司（以下简称"金春股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对金春股份的董事、 监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司实际控制人等相关人员进行了后 续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业 板有关持续督导的最新要求进行。 一、培训时间 2024 年 1 月 9 日 二、培训地点 培训地点及形式：金春股份会议室，线下及线上会议培训 三、培训内容 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，进行上市公司募 集资金管理培训，结合相关法律法规和相关案例，从规则依据、募集资金及存储、 募集资金使用、变更募集资 ...

回购方案 - 2023年11月6日审议通过回购方案，资金1000 - 2000万元[2] - 回购价格上限25元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2023年12月31日，回购285,700股，占比0.24%[3] - 最高成交价17.82元/股，最低17.17元/股[3] - 成交总金额4,998,348元[3] 其他说明 - 资金来源为自有资金[3] - 不在重大事项期回购[4] - 后续按市场情况实施并披露[4]

资金管理 - 2020年10月9日拟12个月内用不超8亿闲置募集资金现金管理[1] - 2021年10月8日未及时赎回3.1亿闲置募集资金理财产品[1] 合规问题 - 募集资金专户使用不符内部管理制度[1] - 行为违反深交所相关规则和指引规定[3]

业绩信息披露 - 2023年1月31日发布2022年度业绩预告，4月14日修正，披露不准确[2] 资金管理 - 2020年10月9日拟12个月内用不超8亿闲置募集资金现金管理[3] - 2021年10月8日未及时赎回3.1亿理财产品[3] 监管措施 - 安徽证监局对公司出具警示函，对仰宗勇监管谈话并记入诚信档案[4] - 不服监管措施，公司及仰宗勇可复议或诉讼[4]