综合授信 - 公司拟申请不超3亿元人民币或等值外币综合授信额度[1] - 授信业务含流动资金贷款、并购贷款等[1] - 授信期限自2024年度股东大会通过起一年，额度可循环使用[1] 授权事宜 - 公司授权董事长或其指定代理人办理相关事宜[2] - 不超额度无需逐项提请审批[2]

监事会会议 - 2024年度公司监事会召开8次会议[2] - 各次会议通过多项议案，如变更资金用途、关联交易等[2][3] 审计报告 - 容诚对2024年度财务报告出标准无保留意见审计报告[6]

投资决策 - 2024年8月27日同意用不超1亿元闲置资金证券投资，额度12个月有效[1] - 2024年11月同意开展期货套期保值业务，保证金年最高不超5000万元，额度12个月有效[2] 投资数据 - 截至2024年12月31日，证券投资合计初投成本5548.1万元，公允价值变动损益 -544.7万元，报告期损益733.3万元[8] - 截至2024年12月31日，衍生品投资公允价值变动损益203.62万元，购入34454.15万元，售出32673.45万元[9] 投资评估 - 2024年度投资未违反规定，未损害公司及股东利益，无违法情形[6][11][12]

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-027 安徽金春无纺布股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 16 日（星期 五）下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会。本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。现将有关事项通知如下 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2024 年年度股东大会 (二)会议召集人：公司董事会 (三)会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的相关规定。 (四)会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...

会议信息 - 安徽金春无纺布股份有限公司第四届监事会第五次会议于2025年4月24日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等12项议案表决均同意，需提交2024年度股东大会审议[5][7][9][10][12][15][17][20][22][23][26][27] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》因监事回避，直接提交2024年年度股东大会审议[24] 业绩情况 - 公司2024年业绩未达2022年限制性股票激励计划规定目标，未归属限制性股票作废[24]

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-014 安徽金春无纺布股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方 式召开。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事 9 名，会议由董事长杨如新先 生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事 会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 公司总经理向董事会提交了《2024 年度总经理工作报告》，总结了公司 2024 年度 ...

业绩数据 - 2024年公司归属股东净利润30,938,800.13元，母公司净利润42,869,987.21元[3] - 2024 - 2022年营收分别为1,032,407,610.55元、900,470,336.61元、807,585,140.25元[5] 分红情况 - 2024年拟10股派1元，合计派11,633,779.10元[2][4] - 2024 - 2022年现金分红分别为11,633,779.10元、10,530,377.19元、0元[5] 研发投入 - 2024 - 2022年研发投入分别为32,938,154.21元、29,290,885.25元、29,091,033.86元[5] - 近三年累计研发投入91,320,073.32元，占累计营收3.33%[7]

激励计划授予情况 - 激励计划授予数量为284.70万股，占公司股本总额2.37%[3] - 首次授予人数为211人，授予价格为9.56元/股[3] 归属期权益比例 - 第一个归属期权益数量占比30%[4] - 第二个归属期权益数量占比30%[4] - 第三个归属期权益数量占比40%[4] 营收目标与触发增长率 - 2022 - 2024年目标增长率分别为15%、25%、35%[5][11][12] - 2022 - 2024年触发增长率分别为10%、20%、30%[5][11][12] 业绩与股票处理 - 2024年营收103,240.76万元，较2021年增长16.16%[11] - 9人离职作废9.64万股，激励对象调为162人[12] - 2024年业绩未达目标，86.76万股取消归属[13] - 合计作废96.40万股，对财务经营无实质影响[13][15]

募集资金情况 - 2020年8月公司公开发行3000万股A股，每股30.54元，应募集91620万元，实际募集84668.08万元[1] - 2024年末未到期理财产品金额32100万元，收益711.67万元[3] - 2024年度募集资金专用账户利息收入33.32万元，手续费支出0.37万元[3] - 2024年销户转出募集资金3.71万元[3] - 2023年末募集资金余额43287.76万元，2024年末为36796.25万元[3] - 2024年末广发银行专户余额177.53万元，兴业银行专户余额为0[12] - 公司银行账户合计余额为4696.25元[13] - 公司同意用不超40000万元闲置募集资金现金管理，2024年末购买32100万元[13][14] - 截至2024年末，公司实际投入募集资金7232.42万元[15] - 公司募集资金总额84668.08万元，2024年变更用途26120万元，累计变更比例30.85%[24] 项目投资情况 - “年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”调减20120万元用于新项目，调减后投资11880万元[17][29] - 该项目终止剩余生产线建设，6000万元投新项目，3880.04万元存专项账户[17][30] - 该项目截至期末投资进度100%，2024年效益473.89万元[24] - “研发中心建设项目”截至期末投资进度104.15%[24] - “年产15000吨ES复合短纤维项目”截至期末投资进度97.65%，2024年效益 - 71.25万元[24] - 超募资金投向小计计划投资37636万元，已投34509万元，进度91.49%[25] - 合计计划投资49677.86万元，已投76550.90万元，进度93.80%[25] - 公司公开发行获超募资金42626.18万元[25] - 年产15000吨ES复合短纤维项目追加3127万元，总额13819万元，截至2024年末累计使用13494.64万元，进度97.65%[25] - 年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目计划用超募15877万元，截至2024年末已投15487.51万元，进度97.55%[26] - 10MW屋顶分布式光伏发电项目截至2024年末已用募集资金3301.46万元，进度85.98%[26] - 5000吨可降解无纺布卫生材料项目计划用超募4100万元，截至2024年末累计投入2148.44万元，进度52.40%[26] - 2020年公司自筹5000万元投“偿还银行贷款项目”，2020年9月用募集资金置换，截至2024年末累计置换5000万元[26] - 年产12000吨湿法可降解水刺非织造布项目拟投20120万元，2024年投入5383.73万元，累计投入5383.73万元，进度26.76%[29] - 年产15000吨双组分低熔点热熔纤维填平补齐项目拟投6000万元，2024年投入1435.45万元，累计投入1435.45万元，进度23.92%[29] - 变更后项目合计拟投26120万元，2024年投入6819.18万元，累计投入6819.18万元，进度26.11%[29]

募集资金情况 - 2020年8月公司公开发行3000万股，每股30.54元，应募集91620万元，实际募集84668.08万元[14] - 公司本次公开发行股票获得超募资金42626.18万元[34] - 截至2023年12月31日募集资金余额43287.76万元，2024年12月31日余额36796.25万元[18] 资金使用情况 - 2024年度公司累计使用募集资金7232.42万元，投入相关项目[26][33] - “偿还银行贷款”等三个项目投入进度达100%[33] - “年产15000吨双组分低熔点热熔纤维填平补齐项目”进度97.65%[33] 项目变更情况 - 2024年2月拟调减“年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”20120万元用于新项目[20][27] - 2024年7月终止“年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”，剩余资金用于其他项目[20][28] - 2024年公司变更募集资金用途26120万元，累计变更比例30.85%[33] 理财情况 - 2024年公司用不超过40000万元闲置资金现金管理，年末买理财产品32100万元[23][25] - 2024年购买理财产品136900万元，收益711.67万元，未到期32100万元[35] 其他情况 - 2020年8月与多家银行和中信建投证券签监管协议并设专户[17][19] - 容诚会计师认为2024年度募集资金专项报告编制合规[11] - 2020年8月以自筹资金5000万元预先投入项目，2024年9月置换5000万元[35]