证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-048 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次第二类限制性股票拟归属数量：991,560 股，其中首次授予部分第二个归 属期 826,560 股，预留授予部分第一个归属期 165,000 股 第二类限制性股票授予价格：8.42 元/股 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股 一、2021 年限制性股票激励计划简述 （一）标的股票来源 本计划所涉及的第二类限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的迦南智能 A 股普通股股票。 （二）限制性股票的授予对象及数量 1、本激励计划的首次激励对象总人数为 68 人，为在公司（含下属分、子公司， 下同）的董事、其他管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要激 励的其他员工。首次拟授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市 公司 5%以上股份的股东或实际控制人及 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-045 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议已于 2023 年 12 月 4 日通过书面形式通知了全体监事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 7 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事 以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 披露网站巨潮资讯网（http:// ...

激励计划调整 - 公司对2021年限制性股票激励计划授予价格进行调整[1] - 公司作废2021年限制性股票激励计划部分已授予未归属股票[2] 股票归属情况 - 2021年首次授予部分第二个归属期，64人可归属826,560股[3] - 2021年预留授予部分第一个归属期，2人可归属165,000股[4]

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-044 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议已于 2023 年 12 月 4 日通过书面方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 7 日以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室 召开。 3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项， 无需再次提交股东大会审议。除上述调整外，公司本次实施的激励计划其他内容与 2021 年第二次临时股东大会审议通过的内容相符。 独立董事对本议案发表了明确的同意意见。北京雍行律师事务所出具了相关法 律意见书。 该议案具体内容详见公司于 2023 年 12月 7 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http:// ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-043 宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议地点：浙江省慈溪市开源路 315 号公司会议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第三届董事会 第三次会议审议通过。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、本次股东大会的会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:0 ...

会议安排 - 2023年10月26日决定召集本次股东大会，27日刊登公告[5] - 11月13日下午14:30现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 出席现场会议2人，代表股份108,021,600股，占比55.9129%[8] - 通过网络投票3人，代表股份14,900股，占比0.0077%[8] - 现场和网络投票共5人，代表股份108,036,500股，占比55.9206%[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股份108,022,400股，占比99.9869%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股份占比99.9869%[11]

宁波迦南智能电气股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | | 39 | | 第一节 | 监事 | | ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入241,845,192.61元，同比减少6.72%；年初至报告期末营业收入604,959,560.34元，同比增加1.41%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入6.05亿元，较上期的5.97亿元增长1.41%[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润36,349,784.77元，同比减少31.40%；年初至报告期末为106,287,325.74元，同比减少1.01%[5] - 本期净利润为106,287,325.74元，上期为107,373,944.41元[26] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额174,547,559.72元，同比增加5.09%[5] - 2023年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为44236810.56元，较2022年同期的64950927.72元减少31.89%[14] - 2023年1 - 9月支付的各项税费为54207470.86元，较2022年同期的23679126.78元增长128.93%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为601,729,922.63元，上期为590,788,981.95元[28] - 收到的税费返还本期为9,059,359.24元，上期为6,663,477.79元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为174,547,559.72元，上期为166,093,501.31元[28] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,283,598,530.87元，较上年度末增加7.71%；归属于上市公司股东的所有者权益865,424,973.30元，较上年度末增加2.08%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计12.84亿元，较年初的11.92亿元增长7.71%[22] - 2023年9月30日，公司流动资产合计9.90亿元，较年初的8.95亿元增长10.56%[22] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计2.94亿元，较年初的2.97亿元下降0.89%[22] - 2023年9月30日，公司流动负债合计4.10亿元，较年初的3.37亿元增长21.49%[23] - 2023年9月30日，公司非流动负债合计0.84亿元，较年初的0.67亿元增长25.65%[23] - 2023年9月30日，公司所有者权益合计8.65亿元，较年初的8.48亿元增长2.08%[23] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,273,383.62元，年初至报告期期末合计10,482,695.17元[6] 特定资产项目变化情况 - 交易性金融资产2023年9月30日余额206,028,306.27元，较2022年12月31日增加199.82%，主要系本期购买理财产品所致[10] - 应收票据2023年9月30日余额460,727.67元，较2022年12月31日减少94.09%，主要系本期支付货款所致[10] 费用与收益项目变化情况 - 税金及附加2023年1 - 9月发生额5,560,045.43元，较2022年1 - 9月增加259.37%，主要系本期缴纳的增值税较上年同期增加所致[12] - 其他收益2023年1 - 9月发生额15,746,217.18元，较2022年1 - 9月增加109.31%，主要系本期收到与收益相关的政府补助（含软件退税）增加所致[13] - 营业外支出2023年1 - 9月发生额344,917.40元，较2022年1 - 9月增加6798.35%，主要系捐赠支出增加所致[13] 税费相关情况 - 2023年1 - 9月收到的税费返还为9059359.24元，较2022年同期的6663477.79元增长35.96%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22218人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[17] - 慈溪市耀创电子科技有限公司持股比例37.28%，持股数量72014400股，质押14750000股[17] - 宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例18.64%，持股数量36007200股[17] - 章国耀、章恩友父子通过耀创电子和鼎耀合伙控制公司55.91%的股份[17] 股份限售情况 - 2023年9月21日，慈溪市耀创电子科技等公司解除限售股份数量为108021600股，占公司股本总额的55.9129%[19] 投资活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月收回投资收到的现金为420000000元，较2022年同期的300000000元增长40.00%[14] - 2023年1 - 9月投资支付的现金为555000000元，较2022年同期的270000000元增长105.56%[14] - 收回投资收到的现金本期为420,000,000.00元，上期为300,000,000.00元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -155,852,861.71元，上期为 -81,539,537.44元[28] 筹资活动现金流量情况 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为96,598,080.00元，上期为48,009,600.00元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -97,874,494.68元，上期为 -49,189,041.37元[29] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -79,133,188.58元，上期为36,972,665.86元[29] 营业成本、利润情况 - 2023年前三季度，公司营业总成本5.06亿元，较上期的4.82亿元增长5.11%[24] - 2023年前三季度，公司营业利润1.23亿元，较上期的1.22亿元增长0.72%[24] - 2023年前三季度，公司利润总额1.23亿元，较上期的1.22亿元增长0.49%[24] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.5502，上期为0.5591；稀释每股收益本期为0.5499，上期为0.5591[26]

宁波迦南智能电气股份有限公司 独立董事工作制度 宁波迦南智能电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规章、规范性文件及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 ...

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，调整董事会专门委员会设置[2] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[2] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[2] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须2/3以上成员出席方可举行[2] - 提名委员会负责拟定董事等选择标准和程序，就提名任免等事项向董事会提建议，董事会未采纳应记载意见及理由并披露[3] - 薪酬与考核委员会负责制定董事等考核标准和薪酬政策，就薪酬等事项向董事会提建议，董事会未采纳应记载意见及理由并披露[3] 独立董事规定 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[3] - 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人需具备专业知识和经验，符合特定条件之一[3] - 担任公司独立董事需有五年以上全职专业工作经验[4] - 直接或间接持有公司1%以上股份或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[4] - 在直接或间接持有公司5%以上股份的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[4] - 单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[5] - 独立董事连任时间不得超过6年[5] - 首次公开发行上市前已任职的独立董事，其任职时间连续计算[5] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会[5] - 董事会应每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见[5] - 提名人不得提名与其存在利害关系人员作为独立董事候选人[5] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生[5] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事1/2以上同意，如行使第一百三十九条第一款第一项至第五项、第七项职权[6] - 独立董事行使第一百三十九条第六项职权，应当经全体独立董事同意[6] - 第一百三十九条第一款第一项、第二项事项应由1/2以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论[7] 其他 - 公司应给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴，津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过，并在年度报告中披露[8] - 本次章程修订事项经公司第三届董事会第六次会议审议通过后，需提交2023年第二次临时股东大会审议[9] - 宁波迦南智能电气股份有限公司董事会于2023年10月26日发布此章程修订内容[10]