北京雍行律师事务所 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京雍行律师事务所 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波迦南智能电气股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（下 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（中国证券监督管理 委员会公告〔2022〕13 号，下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法（2023 修订）》（中国证券监督管理委员会司法部令第 233 号， 下称《证券法律业务管理办法》）等相关法律、法规和规范性文件以及《宁波迦 南智能电气股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，北京雍行律师事 务所（下称本所）指派律师出席宁波迦南智能电气股份有限公司（下称迦南智能） 2024 年第三次临时股东大会（下称本次股东大会），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行了核查和验证（下称查验）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-060 宁波迦南智能电气股份有限公司 1、会议召开日期和时间： 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、本次股东大会的会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议地点：浙江省慈溪市开源路 315 号公司会议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第三届董事会 第十六次会议审议 ...

公司业务与市场 - 公司主要产品为智能电表及用电信息采集终端，主要客户集中在电网公司 [2] - 公司通过产品创新升级、品质提升、服务提高等措施应对客户集中风险 [2] - 公司海外市场主要在东南亚、南美和非洲，通过整机出口、技术输出、散件配套等方式拓展市场 [2] - 公司计划通过海外合资建厂或收购海外标的公司加快海外市场布局，目标在欧洲市场形成业务突破 [4] 智能微电网与充电设施 - 公司设立全资子公司浙江迦辰智电科技有限公司，涉足“光储充配一体化”投资与运营领域 [5] - 迦辰智电将致力于开发和运营高效的充电设施、储能系统，并发展智能微电网业务 [5] - 截至2024年11月，功率段超过240kW的直流充电桩保有量为11万台，占比7.52% [4] 政策与市场影响 - 公司业务发展同电网公司的电力投资规模、发展规划等密切相关，未来国家宏观政策、电力产业政策、电网发展规划的变化可能影响公司业务 [2] - 公司积极响应国家《关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》和《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》的政策号召 [5] 投资者关系 - 公司于2024年12月26日举行了投资者关系活动，参与单位包括华泰证券、沣收创投、宁聚投资等 [5] - 公司董事会秘书李楠和证券事务代表胡施超介绍了公司基本情况并回答了投资者提问 [5]

市场扩张和并购 - 公司以自有资金在浙江慈溪设立全资子公司迦辰智电，已完成工商注册登记[2] - 迦辰智电注册资本2000万元，成立于2024年12月23日，营业期限至长期[3] - 公司持有迦辰智电100%股权[4] 未来展望 - 设立迦辰智电旨在涉足“光储充配一体化”领域，符合愿景利于业务拓展[5][8] - 成立面临市场、技术、资金回报风险，公司将采取措施降低风险[6][7] - 本次投资用自有资金，不会对财务及经营产生不利影响[8]

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-054 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第二次 临时股东大会授权，公司于 2024 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第十六次会 议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激 励计划相关事项的议案》，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "《激励计划》"或"本激励计划"）首次及预留授予部分的授予价格进行调整。 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2021 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议 通过了《关于〈宁波迦南智能电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关于〈宁波迦南智能电气股份有限公司 2021 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届 董事会第十六次会议决定于2024年12月30日（星期一）召开公司2024年第三次临 时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-058 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决 定召开2024年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024年12月30日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年12月30日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-052 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议已于 2024 年 12 月 9 日通过书面方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室 召开。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：若公司发生 资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性 股票的授予价格和数量将做相应的调整。 鉴于公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以截至目前的总股本 194,187,720 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），合计派发现金 红利人民币 58,256,316.00 元，本次现金分红金额占利润分配 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划首次及预留 授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-055 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于作废 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的 限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和 2021 年第二次临时股东大会的授 权，同意对 5.064 万股首次及预留授予尚未归属的限制性股票进行作废处理。现 将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2021 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议 通过了《关于〈宁波迦南智能电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》《 ...

第三届监事会第十二次会议决议公告 宁波迦南智能电气股份有限公司 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-053 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议已于 2024 年 12 月 9 日通过书面形式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会对公司2021年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为： 本次对公司 2021 年限制 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-056 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期及预留授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次第二类限制性股票拟归属数量：949,560 股，其中首次授予部分第三个归 属期 790,560 股，预留授予部分第二个归属期 159,000 股 第二类限制性股票授予价格：8.12 元/股 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"迦南智能"）于2024 年12月12日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的 议案》《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就 的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"或"本激励计划"）的规定和2021年第二次临时股东大会 ...