会议情况 - 公司第三届监事会第十次会议于2024年8月11日召开，3名监事全出席[2] 报告审议与披露 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要等议案[3][4][5] - 《2024年半年度报告》等相关报告于8月13日在巨潮资讯网披露[3][5] - 《2024年半年度报告摘要》于8月13日刊登于《证券时报》等报纸[3]

财务业绩 - 营业收入同比增长51.20%[16] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长69.38%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长84.42%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降60.49%[19] - 基本每股收益同比增长68.51%[19] - 稀释每股收益同比增长67.36%[19] - 加权平均净资产收益率同比增加4.15个百分点[19] - 总资产同比增长15.95%[19] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长6.73%[19] - 公司实现营业收入 549,040,189.50 元，同比增长 51.20%[35] - 归属于上市公司股东的净利润达到 118,463,660.34 元，同比增长 69.38%[35] - 公司营业收入同比增长51.20%，达到54,904.02万元[50] - 公司营业成本同比增长49.97%，达到37,778.79万元[50] - 公司研发投入同比增长15.05%，达到1,867.72万元[50] - 公司智能电能表、用电信息采集终端和物联网模组三大产品营业收入占比分别为50.35%、20.41%和19.68%[52] 资产负债情况 - 公司货币资金较上年末下降16.75%，主要系购买理财产品所致[56] - 公司应收账款较上年末增加5.91%，主要系销售收入增加所致[56] - 公司存货较上年末增加1.60%，主要系备货增加所致[56] - 公司以公允价值计量的交易性金融资产期末余额为20,120.10万元[59] - 公司报告期内投资额为43,255.85万元，同比增长10.62%[62] - 公司部分资产受限，期末账面价值为15,764.61万元[61] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为27,979.19万元[71] - 截至2024年6月30日,尚未使用的募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为385.51万元[69] - "年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目"实际投资金额为22,751.71万元,已达到预定可使用状态[69] - "研发中心建设项目"实际投资金额为3,240.42万元,已达到预定可使用状态[69] - 补充流动资金实际投资金额为2,000.00万元[69] - 公司使用自有资金进行委托理财,截至报告期末未到期余额为20,000万元[77] - 公司不存在募集资金变更项目的情况[75] - 公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况[73,74] - 公司已于2020年9月置换先期投入24,735,544.09元的募集资金[74] 股权激励 - 公司2021年11月8日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈宁波迦南智能电气股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案[108] - 公司于2021年12月8日向符合授予条件的68名激励对象授予294万股第二类限制性股票[109] - 公司于2022年10月27日向符合授予条件的4名激励对象授予42万股第二类限制性股票[110] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予数量由245万股调整为294万股，预留授予限制性股票的授予数量由35万股调整为42万股[110] - 公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票的授予价格由11元/股调整为8.92元/股[110] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了首次授予部分股份归属及相关手续，1,157,760股在深圳证券交易所上市流通[112] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了首次授予部分股份归属及相关手续，991,560股在深圳证券交易所上市流通[114] 公司治理 - 公司严格按照法律法规的要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，通过多种渠道和方式与投资者积极互动交流[121][122] - 公司一直坚持以人为本的人才理念，为员工提供良好的工作环境和发展机会[123] - 公司始终坚持依法经营的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢[125] - 公司建立健全了各项安全生产管理制度、安全操作规程及相关奖惩制度，报告期内未发生重大安全责任事故[126][127] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[135] 重大事项 - 公司于2024年3月完成了注册资本变更及公司章程修订的工商变更登记[15] - 公司向控股股东慈溪市耀创电子科技有限公司转让全资子公司浙江迦辰新能源发展有限公司32%股权[143][144] - 公司对浙江迦辰新能源股份有限公司进行增资扩股,引入法人股东共青城囊萤创业投资合伙企业（有限合伙）及自然人股东马元[147] - 公司租赁多处房产用于日常经营[152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164] - 公司与国家电网有限公司签订的重大合同正常履行[169][170] 其他 - 公司不存在衍生品投资和委托贷款情况[79,80] - 公司及子公司均不属于国家环境保护部门公布的重点排污单位，在日常生产经营中严格遵守环保相关法律、法规的规定[119] - 公司报告期内不存在重大担保情况[165] - 公司2024年半年

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会由7月22日董事会会议决定召集，7月23日公告[5] - 现场会议8月7日14:30在慈溪召开，网络投票8月7日9:15 - 15:00[5][6] 股东出席情况 - 现场4人代表108,021,800股，占比55.6275%[8] - 网络74人代表367,023股，占比0.1890%[8] - 共78人代表108,388,823股，占比55.8165%[8] 选举结果 - 黄春龙当选独立董事，同意108,042,288票[9] - 郝为民当选独立董事，同意108,039,942票[11] - 庞鹤当选独立董事，同意108,039,987票[11]

会议信息 - 2024年8月7日召开股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席股东78人，代表股份108,388,823股，占比55.8165%[5] 选举结果 - 黄春龙、郝为民、庞鹤当选独立董事，同意率超99.6%[6][7] 会议合规 - 律所认为股东大会召集、召开及表决程序合法有效[8]

独立董事提名 - 黄春龙被提名为宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[30][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[38] - 任职期间遵守规定，确保履职并独立判断[38] - 如不符合资格及时报告并辞职[38]

1、独立董事候选人黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生具备《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关 法律法规规定的独立性等条件要求。截至本审查意见出具日，黄春龙先生、庞鹤先 生已取得独立董事资格证书或培训证明，郝为民先生尚未取得独立董事资格证书或 培训证明，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事培训证明。 2、独立董事候选人黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生的任职资格、教育背景、 工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，不存在相关法律法规、规章制 度规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入 尚未解除的情形，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和深圳证券 交易所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。综上所述，全 体委员一致同意提名黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生为公司第三届董事会独立 董事候选人，并同意提交公司第三届董事会第十二次会议审议。 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会8月7日14:30召开[1] - 网络投票时间8月7日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年8月1日[2] 议案内容 - 议案1需补选第三届董事会独立董事3人[4] 登记信息 - 登记时间为2024年8月5日9:00 - 17:00[8] - 登记地点为浙江省慈溪市开源路315号董秘办[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"350880"，简称为"迦南投票"[17] - 选举独立董事票数=股份总数×3[18]

独立董事提名 - 庞鹤被提名为宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[22][23] - 近十二个月无不适任情形，近三十六个月无相关处罚[27][30][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[36] - 任职不符资格将及时报告并辞职[36]

人员提名 - 郝为民被提名为宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职情况[21][22] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[27][30][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[39]

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-034 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议已于 2024 年 7 月 17 日通过书面方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 7 月 22 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事的议案》 公司董事会收到独立董事蔡青有先生、施高翔先生、丁爱娥女士的书面辞职报 告。独立董事蔡青有先生、施高翔先生、丁爱娥女士已连续六年在公司 ...