证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-057 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度审计意见为标准无保留审计意见。 2、公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规 定履行相应的选聘程序。公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财 务审计及内部控制审计等工作，聘期 1 年。 3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟聘任会计师事务所事项无异议。 公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 12 月 12 日召开，会议审议通过 了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计及内部控制审计 等工作，聘期 1 年，该议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。现将相 关事项公 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-056 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期及预留授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次第二类限制性股票拟归属数量：949,560 股，其中首次授予部分第三个归 属期 790,560 股，预留授予部分第二个归属期 159,000 股 第二类限制性股票授予价格：8.12 元/股 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"迦南智能"）于2024 年12月12日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的 议案》《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就 的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"或"本激励计划"）的规定和2021年第二次临时股东大会 ...

北京雍行律师事务所 关于 宁波迦南智能电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分 第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就 暨作废部分限制性股票的 法律意见书 | 一、 | 2021 年限制性股票激励计划的批准与授权 3 | | --- | --- | | 二、 | 本次调整的相关情况 5 | | 三、 | 首次授予部分归属及预留授予部分归属的相关情况 6 | | 四、 | 本次作废的相关情况 9 | | 五、 | 结论意见 10 | 北京雍行律师事务所 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第三 个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就暨作废部 致：宁波迦南智能电气股份有限公司 北京雍行律师事务所（以下简称"雍行"或"本所"）受宁波迦南智能电气 股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"迦南智能"）委托，作为迦 南智能 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律 顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），中 ...

监事会同意本次符合归属条件的激励对象办理归属，首次授予部分可归属数 量为 790,560 股，预留授予部分可归属数量为 159,000 股，合计 949,560 股，上述 事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利 益的情形。 特此公告。 首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期 归属名单的核查意见 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司五楼会议室以现场表决方式召开，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议 案》《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就 的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《宁 波迦南智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对 ...

第三届监事会第十二次会议决议公告 宁波迦南智能电气股份有限公司 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-053 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议已于 2024 年 12 月 9 日通过书面形式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会对公司2021年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为： 本次对公司 2021 年限制 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-051 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于重大经营合同中标的公告 注册资本：82,950,000 万元人民币 法定代表人：张智刚 公司住所：北京市西城区西长安街 86 号 经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）； 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及 经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨 询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的 设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择 一、中标项目的主要内容 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 12 月 2 日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发给本公司的中标通知 书，在"国家电网有限公司 2024 年第八十一批采购（营销项目第三次计量设备 招标采购）"（招标编号：0711-24OTL1292202 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-050 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于重大经营合同预中标的提示性公告 三、预中标项目风险提示 本次预中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网 有限公司，其他详细内容请查看具体网址： https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2411262465753182_20180 60501171107 二、预中标项目对公司业绩的影响 公司本次预中标总金额约为 12,467.79 万元，约占公司 2023 年度经审计主营 业务收入的 13.72%。上述中标项目交货时间需根据各地网省公司实际合同要求 确定。本次中标预计对公司未来经营业绩有积极影响，其合同的履行不影响公司 经营的独立性。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电网有限公司于 2024 年 11 月 26 日在国家电网有限公司电子商务平台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）公告了"国家电网有限公司 20 ...

智电绿能产业园项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易事项概述 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于控股子公司竞拍国有土地使用权并 投资建设智电绿能产业园项目的议案》，为顺应新能源行业的快速发展趋势，扩大 经营业务规模，提升市场竞争力，董事会同意公司控股子公司浙江迦辰新能源股份 有限公司（以下简称"迦辰新能源"）参与竞拍慈溪市自然资源和规划局出让的位 于浙江省慈溪市慈溪智能家电高新技术产业园区的土地使用权并投资建设智电绿 能产业园项目（以下简称"本项目"），并授权公司管理层或其授权人士负责项目 具体实施，办理包括但不限于购买土地使用权、向有关主管部门办理项目备案、环 评审批（如需）、建设规划许可、施工许可等与实施本项目有关的全部事宜。上述 授权期限自公司董事会审议通过之日起，至上述事项完成之日止。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-049 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于控股子公司竞拍国有土地使用权并投资建 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-047 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议已于 2024 年 11 月 4 日通过书面方式通知了全体董事。 本议案已经第三届董事会战略与投资委员会第一次会议审议通过。 2、本次会议于 2024 年 11 月 7 日以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室 召开。 3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名，其中以通讯表决方式出席的董事 3 名，分别为黄春龙先生、郝为民先 生及庞鹤先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于控股子公司竞拍国有土地使用权并 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-048 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于控股子公司竞拍国有土地使用权并投资建设 智电绿能产业园项目的公告 特别提示： 1、本次浙江迦辰新能源股份有限公司（以下简称"迦辰新能源"）投资建设 智电绿能产业园项目的土地使用权获取和项目实施尚需政府部门立项核准及备案、 土地公开出让、环评审批（如需）和施工许可证等前置审批手续，土地使用权能否 获取及最终竞拍金额尚存在不确定性。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等 实施条件发生变化，本项目的推进与实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。 2、本次迦辰新能源拟投资建设智电绿能产业园项目存在市场环境、运营管理 等风险，涉及的投资规模等均为计划数或预估数，存在不确定性。公司郑重提示投 资者理性投资，敬请注意投资风险。 一、交易事项概述 （一）本次投资概述 为顺应新能源行业的快速发展趋势，扩大经营业务规模，提升市场竞争力，宁 波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"迦南智能"）控股子公司迦 辰新能源参与竞 ...