财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入5.10亿元，同比下降34.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为0.68亿元，同比下降60.39% [1] - 基本每股收益为0.3498元，同比下降60.58% [1]

公司基本信息 - 公司于2020年9月1日在深圳证券交易所上市，首次发行3334万股[7] - 公司注册资本为19513.728万元，现有股份总数19513.728万股[11][25] 股权结构 - 2016年8月31日基准日，公司净资产折股5000万股[23] - 慈溪市耀创电子科技有限公司认购3000万股，占比60%[24] - 宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合伙企业认购1500万股，占比30%[24] - 宁波杭州湾新区东恩企业管理合伙企业认购500万股，占比10%[24] 股份限制与权益 - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[33] - 特定人员所持25%股份上市1年内及离职后半年内不得转让[34] - 股权登记日收市后在册股东享有相关权益[33] 股东权利与诉讼 - 股东对违规决议有权请求认定无效或撤销[37][38] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[40][41] 控股股东与实际控制人 - 控股股东、实际控制人质押股票应维持稳定，不得占用资金等[47] 股东会相关 - 股东会审议重大资产、担保等事项有金额和比例规定[10][52][53] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[82] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，设董事长一人[109] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有通知时限[116][117] 独立董事相关 - 独立董事任职有资格限制，需每年自查和评估独立性[126][127] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名独立董事，每季度至少召开一次会议[135][136] 公司高管 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名，董事会秘书一名[142] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[155] - 最近三年现金分配利润不少于年均净利润30%[160] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[176] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[185] - 公司分立、减资需通知债权人并公告[187][189] 公司解散与清算 - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[193] - 公司解散应在10日内公示，董事15日内组成清算组[193]

董事相关 - 董事每届任期三年，届满可连选连任，连续任职独立董事六年的，36个月内不得被提名为候选人[5] - 董事会兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[5] - 董事候选人由现任董事会及持股1%以上股东书面提出[6] - 董事连续两次未出席会议视为不能履职，董事会应建议撤换[13] - 董事辞职需书面报告，董事会两日内披露情况[13] - 董事辞职致董事会低于法定人数，改选前原董事仍履职[14] - 董事会由六名董事组成，三名是独立董事[19] - 董事对商业秘密保密义务任职结束后持续有效，其他忠实义务任期结束后两年内有效[16] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会批准，50%以上需股东会审议[23] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元需董事会批准，50%以上且超五千万元需股东会审议[23] - 交易产生利润、标的相关营业收入和净利润占公司最近一个会计年度经审计相应指标10%以上且超百万元需董事会批准，50%以上且超五百万元需股东会审议[23] - 公司与关联自然人发生三百万元以上且占公司最近一期经审计净资产0.5%以上的关联交易需董事会批准，三千万元以上且占5%以上需股东会审议[24] 董事会运作 - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[26] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[30] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[31] - 定期和临时会议通知分别提前十日和三日发出，全体董事书面同意可缩短时间[34][35] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[38] - 董事原则上亲自出席，委托需书面且有多项限制[40] - 董事会秘书列席会议并负责记录[41] - 董事长不能履职时，过半数董事推举一人召集主持[42] - 董事会会议以现场召开为原则，临时会议必要时可非现场进行[42] - 董事会决议表决一人一票，需与会董事签字确认[44] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选视为弃权[44] - 定期会议变更通知提前一日发出，临时会议变更需全体与会董事认可[37] - 董事会决议表决方式为记名投票表决[45] - 董事会审议提案超全体董事半数赞成通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[46] - 关联董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席可开会，决议须无关联董事过半数通过，对外担保须三分之二以上通过[47] - 议案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同议案[50] - 过半数与会董事认为提案不明可要求暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[51][48] - 董事会会议记录保存不少于十年[50] - 董事长督促落实决议并通报情况，董事会秘书汇报传达意见[53] - 董事会可要求经营层汇报决议实施及重大生产经营情况[54] 规则生效与解释 - 本规则自股东会审议通过之日起生效实施，修订亦同[57] - 本规则由公司董事会负责解释[58]

人员提名 - 黄春龙被提名为宁波迦南智能电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[19][21] - 本人近十二个月无相关情形[25] - 本人无相关刑事处罚及行政处罚[28] - 本人近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[31] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 本人在该公司连续担任独立董事未超六年[35] 时间信息 - 候选人签署声明时间为2025年10月23日[36]

独立董事提名 - 庞鹤被提名为宁波迦南智能电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职股东[19][20][21][22] - 最近十二个月无相关不利情形[25] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[33] - 在该公司连续任职未超六年[35] 其他信息 - 候选人签署声明时间为2025年10月23日[36]

审计意见与聘任 - 公司2024年度审计意见为标准无保留审计意见[2] - 拟聘任中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[2] 中汇情况 - 2024年末中汇合伙人116人，注册会计师694人，签过证券报告注会289人[4] - 2024年度收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[4] - 2024年度上市公司审计客户205家，收费16963万元，同行业8家[4] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇近三年受行政处罚1次等[5] 人员情况 - 项目合伙人近三年签或复核3家上市公司审计报告，签字注会胡晓辰5家[6] 会议与审议 - 第三届董事会第十九次会议2025年10月23日召开，通过拟聘任议案[2] - 聘任事项需提交2025年第二次临时股东会审议[2]

董事会调整 - 公司拟新增一位非独立董事席位，董事会从五人变六人[2] - 修订后《公司章程》《董事会议事规则》规定董事会由六名董事组成[2] 信息披露与审议 - 修订后的《公司章程》《董事会议事规则》于2025年10月23日披露[3] - 本事项需提交股东会审议，经2/3以上表决权通过[3]

独立董事提名 - 黄春龙、郝为民、庞鹤具备独立董事任职资格[1][2] - 截至2025年10月22日，三人已获深交所认可证书或证明[1][3] - 全体委员同意提名三人为第四届独立董事候选人[2] - 提名将提交第三届董事会第十九次会议审议[2]

独立董事提名 - 郝为民被提名为宁波迦南智能电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[19][20][21][22] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[16] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[34] 审查通过 - 已通过公司第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 合规情况 - 不存在不得担任公司董事的情形[3] - 符合证监会、深交所及公司章程规定的任职资格和条件[4][5]

董事会提名 - 公司第三届董事会提名黄春龙为第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 被提名人具备相关知识和经验[18] - 被提名人满足会计专业资格条件[19] - 被提名人及其亲属不在公司任职[19] - 被提名人近十二个月无禁止情形[24] - 被提名人无证券市场禁入等限制[25][26] - 被提名人近三十六个月无相关谴责批评[28]