目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-7 | | 二、财务报表 | | 8-19 | | (一) | 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) | 合并利润表 | 10 | | (三) | 合并现金流量表 | 11 | | (四) | 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) | 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) | 母公司利润表 | 16 | | (七) | 母公司现金流量表 | 17 | | (八) | 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 20-110 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571–88879999 Fax.0571–88879000 审 计 报 告 中汇会审[2025]4500号 宁波迦南智能电气股份有限公 ...

东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为宁波迦南 智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等文件的要求，对迦南智能 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2024 年使用募集资金 255.00 万元，本年度收到的银行存款利息扣除银行手 续费等的净额为 3.52 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净 额)余额为 131.07 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，"年产 350 万台智能电能表及信息采集终端建设项 目"及"研发中心建设项目"已 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整 体利益，维护了全体股东合法权益。 本人因任期届满，于 2024 年 8 月 7 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年 度任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 任 | 本报告期 | ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整 体利益，维护了全体股东合法权益。 本人因任期届满，于 2024 年 8 月 7 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年 度在任时履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人蔡青有，1953 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 在职研究生，高级工程师。1980 年 8 月至 1986 年 7 月，就职于电力科学研究院， 历任工程师、高级工程师、副主任；1986 年 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护 了全体股东合法权益。 本人因任期届满，于 2024 年 8 月 7 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年 度担任独立董事期间履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人丁爱娥，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师。1987 年 9 月至 1997 年 12 月，就职于慈溪羊绒衫厂，任财务科长； 1998 年 1 月至今任宁波永敬会计师事务 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整 体利益，维护了全体股东合法权益。 本人于 2024 年 8 月 7 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生新任 独立董事后正式担任公司独立董事。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人庞鹤，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 一级律师，河北省律师协会资本市场法律专业委员会委员、河北省省直优秀律师、 河北省省直优秀青年律师、河北省中小企业公共服务平台法律专家库专家。2006 年 2 月至 201 ...

经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司 2024 年度的履职情 况，结合独立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，未与公司存在重大的持 股关系，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波迦南智能电气股份有限公司 宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整 体利益，维护了全体股东合法权益。 本人于 2024 年 8 月 7 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生新任 独立董事后正式担任公司独立董事。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人郝为民，1956 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历， 高级工程师、中国电机工程学会高级会员、中国能源研究会会员、中国能源研究 会科技成果转化与专利评价委员会副主任兼首席专家、塑料光纤制备与应用国家 地方联合工程实验室副主任 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护 了全体股东合法权益。 本人于 2024 年 8 月 7 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生新任 独立董事后正式担任公司独立董事。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人黄春龙，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 正高级会计师、中国注册会计师、国际注册会计师。1986 年 2 月至 1988 年 9 月， 任慈溪市第二轻工业局结算主管；1990 年 7 月至 1994 年 5 月 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 11454.99万股，累计占流通股比： 59%，较上期变化： -138.91万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 慈溪市耀创电子科技有限公司 | 7201.44 | 37.09 | 不变 | | 宁波鼎耀企业管理合伙企业(有限合伙) | 3600.72 | 18.55 | 不变 | | 赵元春 | 154.18 | 0.79 | 不变 | | 袁旭东 | 106.80 | 0.55 | -0.42 | | 周小玲 | 96.02 | 0.49 | 不变 | | 范军 | 71.22 | 0.37 | -5.20 | | 李燕舞 | 60.33 | 0.31 | -57.84 | | 阳光资产-工商银行-主动量化1号资产管理产品 | 58.00 | 0.30 | 新进 | | 李云海 | 56.74 | 0.29 | 新进 | | 李仲达 | 49.54 | 0.26 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | MORGAN ...