会议信息 - 股东会由2025年10月23日董事会会议决定召集，10月25日公告[4] - 现场会议11月25日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[5][6] 出席情况 - 现场2人代表107,241,600股，占比54.9570%[7] - 网络82人代表496,767股，占比0.2546%[7] - 共84人代表107,738,367股，占比55.2116%[8] 议案通过情况 - 各议案同意股份占比超99.5%，均通过[9][11][12][14] 决议规则 - 特别决议需三分之二以上，普通决议需过半数[15] 会议合规 - 召集、召开程序及表决合法有效[18][19]

公司治理 - 2025年11月25日完成第四届董事会换届，6名董事任期三年[1][2] - 董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[3] 人员聘任 - 聘任章恩友为总经理等多人任职，任期三年[4][5][6] 人员离任 - 第三届董事会副总经理龙翔林任期届满离任[7] 股份持有 - 龙翔林间接持股469,696股，占总股本0.24%[8] - 章恩友间接持股60,492,096股，占总股本31.00%[12] - 蒋卫平间接持股704,544股，占总股本0.36%[14] - 李楠间接持股469,696股，占总股本0.24%[16] - 邹桂钿间接持股469,696股，占总股本0.24%[19] 人员履历 - 蒋卫平在多家公司任职[13] - 黄保柱就职于迦南智能杭州研发中心[15] - 李楠任迦南智能董事会秘书等职多年[16] - 胡施超任迦南智能证券事务代表多年[17] - 邹桂钿任迦南智能内审负责人多年[18]

会议信息 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年11月25日召开[2] - 应出席董事6名，实际出席6名，2名通讯表决[2] 人事任免 - 章恩友当选董事长，任期三年[3] - 聘任章恩友为总经理等高管，任期三年[7] - 聘任邹桂钿为内审负责人，任期三年[9] 议案表决 - 《关于选举董事长的议案》等多议案全票通过[4][6][8][10]

股东出席情况 - 84 人出席股东会，代表股份 107,738,367 股，占比 55.2116%[4] - 82 名中小股东出席，代表股份 496,767 股，占比 0.2546%[4] 议案表决情况 - 《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》，同意 107,581,867 股，占比 99.8547%[5] - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》，总表决同意 107,579,867 股，占比 99.8529%；中小股东同意 338,267 股，占比 68.0937%[6][7] 董事选举情况 - 选举章恩友等 5 位先生为董事，各有相应总表决和中小股东表决同意股数及占比[8][9][10][12][13] 会议合规情况 - 北京雍行律师事务所认为本次股东会召集、召开及表决程序合法合规，结果有效[14]

公司股东信息 - 截至2025年11月10日，公司股东总户数为16,368户 [2]

公司治理变动 - 迦南智能于2025年11月12日晚间发布公告 [2] - 公司在2025年11月12日召开职工代表大会 [2] - 与会职工代表通过民主选举方式 [2] - 王立明当选为公司第四届董事会职工代表董事 [2]

公司治理 - 2025年9月17日召开临时股东大会，通过修订《公司章程》议案[1] - 2025年11月12日召开职工代表大会，王立明当选职工代表董事[2] 人员信息 - 王立明中专学历，工程师，持股70,454股占比0.04%[4] - 王立明履历丰富，曾任职多家公司[4]

公司基本情况 - 公司成立于1999年1月29日，于2020年9月1日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内智能电网核心设备供应商，专注于电力物联网设备研发、生产、销售 [1] - 公司产品包括智能电表、用电信息采集终端及物联网模组等 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为5.1亿元，在行业中排名第11位（共14家公司），行业平均营收为11.44亿元，中位数为5.82亿元 [2] - 主营业务构成中，智慧计量及系统收入3.16亿元，占比79.17%；计量箱及配件收入8306.63万元，占比20.80% [2] - 2025年三季度净利润为6639.61万元，在行业中排名第9位，行业平均净利润为2.3亿元，中位数为1.2亿元 [2] 财务指标分析 - 2025年三季度资产负债率为26.06%，低于行业平均水平的30.70% [3] - 2025年三季度毛利率为24.14%，低于行业平均水平的34.67% [3] 管理层与股权结构 - 公司实际控制人为章国耀、章恩友 [4] - 董事长章恩友2024年薪酬为94.23万元，较2023年的76.34万元增加17.89万元 [4] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为1.59万户，较上期减少0.31% [5] - 户均持有流通A股数量为1.23万股，较上期增加0.31% [5] 业务亮点与增长前景 - 2025年6月设立合资外贸公司迦能国际，推动产品出海，发展海外合作建厂模式 [6] - 充电桩产品已成功中标国家电网下属子公司等央国企的7个标段 [6] - 预计2025-2027年实现归母净利润2.0/2.3/2.8亿元，同比增长率分别为4%/16%/19% [6] - 预计2025年国南网投资增长，公司在国网电能表及专变采集终端中标份额上升 [6] - 2025年1-4月国内电表出口同比增长14% [6] - "年产5万台大功率超级充电桩生产线项目"计划于2026年12月投产 [6] - 预计2025-2027年公司实现营收11.4/13.4/15.7亿元，同比增长12.5%/17.1%/17.7% [6]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为5.1亿元，同比减少34.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为6825.02万元，同比减少60.39% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6067.93万元，同比减少63.65% [1] - 基本每股收益为0.3498元 [1]

公司治理 - 公司于2025年10月23日召开第三届第十九次董事会会议 [1] - 会议审议了包括董事会换届选举非独立董事在内的议案 [1] 财务与业务构成 - 2024年公司营业收入100%来源于电工仪器仪表行业 [1] - 公司当前市值为37亿元 [1]