资金募集 - 公司获准发行3334万股，每股9.73元，募资32439.82万元，净额27979.19万元，超募859.35万元[2] 资金使用 - 2020 - 2024年三次用255万元超募资金补流，截至2025年3月31日已用765万元，剩131.23万元[4][5] 资金决策 - 2025年4月21日董事会和监事会通过用剩余超募资金补流议案，待股东大会审议[8] - 监事会认为使用131.23万元补流合规，保荐机构无异议[8][10] 资金承诺 - 公司承诺每12个月内累计用超募资金补流不超总额30%[7]

资金使用 - 公司拟用不超35000万元闲置自有资金现金管理[1][2][7][8] - 资金使用期限12个月内有效，可循环滚动[1][2][7] 投资产品 - 投资中低风险银行或金融机构理财产品[3] - 不包含股票等特定产品[3] 风险与控制 - 投资有市场波动等风险[4] - 公司制定制度采取风控措施[4][5]

募集资金情况 - 公司募集资金总额32439.82万元，净额27979.19万元[1] - 2024年使用募集资金255.00万元，利息净额3.52万元[2] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额131.07万元[3] 项目投资情况 - “年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目”实际投资22751.71万元，超承诺729.88万元[3] - “研发中心建设项目”实际投资3240.42万元，超承诺142.41万元[3] - 补充流动资金实际投资2000.00万元，与承诺一致[3] 项目变更情况 - “年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目”延期至2022年6月[8] - “研发中心建设项目”延期至2022年12月，实施主体变更为“迦南智能、杭州分公司”[8] 超募资金情况 - 截至2024年12月31日，超募资金共计859.35万元，累计使用765.00万元[15] - 2020 - 2024年，公司三次使用超募资金各255万元永久补充流动资金[15] 其他情况 - 2020年9月，公司置换先期投入2473.55万元[15] - 已使用募集资金均投向承诺项目，无违规使用重大情形[10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 截至评价基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响评价结论因素[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 公司制度建设 - 建立规范法人治理结构和制衡机制[6] - 设立多个职能部门，内部机构设置完善合理[9] - 建立人力资源管理体系和人才机制[10] - 建立风险控制架构，定期进行风险评估[12] - 建立多种控制活动，含不相容职务分离等[14] - 制定预算管理制度，规范预算执行与跟踪[19] - 建立运营情况分析制度，定期开展运营分析[20] - 在董事会下设薪酬与考核委员会，建立绩效考评制度[21] - 制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用与管理[22] - 制定多项制度进行资金管理控制，报告期无违规事项[23] - 制定多项制度规范采购业务，建立采购与付款岗位责任制[25] - 制定销售业务相关管理制度，通过ERP管控销售业务全流程[26] 缺陷评价标准 - 财务报告资产总额错报金额≥1%为重大缺陷等[35] - 财务报告税前利润错报金额≥5%为重大缺陷等[35] - 财务报告内部控制重大缺陷定性标准含董监高舞弊等[36] - 财务报告内部控制重要缺陷定性标准含未依准则选会计政策等[36] - 非财务报告内部控制缺陷评价营业收入定量标准[37] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准含缺乏决策程序致重大损失等[38] - 非财务报告内部控制重要缺陷定性标准含因决策程序致一般失误等[38] 评价结果 - 报告期内无财务报告内部控制重大或重要缺陷[39] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷[40] - 报告期内无其他需说明的与内部控制相关重大事项[41] 内部监督 - 董事会下设审计委员会和审计部开展内部监督[33] - 监事会对财务和高管履职进行监督[33]

业绩总结 - 2024年公司营业收入101,424.54万元，同比增长11.46%[3] - 2024年公司净利润19,306.93万元，同比增长25.49%[3] 未来展望 - 2025年更新完善《公司章程》等制度[14] - 2025年按规定召集会议，履行信披义务[14] - 2025年加强投资者关系管理[15] 其他 - 2024年召开9次董事会、1次年度和3次临时股东大会[4][8] - 2024年发布103份公告，含4份定期报告[12]

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度财务决算报告 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2025]4500 号标 准无保留意见的审计报告。经审计，会计师认为：公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将 2024 年度财务决算（均为合并报表数据）报告如下： 一、2024 年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标 2024 年度，公司实现营业收入为 101,424.54 万元，较上年同期增长 11.46%； 实现归属于上市公司股东的净利润为 19,306.93 万元，较上年同期增长 25.49%。 主要会计数据和财务指标如下： | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年 | 年 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 1,014,245,398.91 ...

股本与注册资本变更 - 2025年1月15日归属股票上市流通数量为949,560股[2] - 公司总股本将由194,187,720股增至195,137,280股[2] - 原注册资本19,418.772万元拟变更为19,513.728万元[2] 章程修订 - 董事会拟修订《公司章程》并授权办理工商变更登记[3] - 修订需2024年年度股东大会三分之二以上表决权通过[4] 备查文件 - 包括第三届董事会第十七次会议决议[5] - 包括中汇会计师事务所《验资报告》[5]

业绩总结 - 2024年度报告统计非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[1][3] 数据相关 - 与全资子公司期初、期末往来资金余额均为0.40万元[4] - 与控股子公司期初余额288.36万元，偿还后期末为0万元[4] - 其他关联资金往来期初288.76万元，偿还后期末0.40万元[4]

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-015 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会 计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要 求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），规定对于不属 于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事 项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本" 等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布 年 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-013 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 丁爱娥 | 独立董事 | 历任 | 4.83 | | 王立明 | 监事会主席、职工代表监 事 | 现任 | 30.68 | | 倪海峰 | 监事 | 现任 | 31.15 | | 马益平 | 监事 | 现任 | 24.68 | | 龙翔林 | 副总经理 | 现任 | 51.35 | | 李楠 | 董事会秘书、财务总监 | 现任 | 41.98 | 二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案 1、适用范围 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第十七次会议审议了《关于董事 2024 年度薪酬情况及 20 ...