证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025- 重要内容提示： 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"迦南智能"）于2024 年12月12日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的 议案》《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就 的议案》。 截至本公告披露日，关于《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"或"本激励计划"）涉及的第二类限制性股票归属事项，公司已 本次归属股票上市流通日：2025 年 1 月 15 日 本次归属股票数量：949,560 股 本次归属股票涉及人数：首次归属：63 人，预留归属：2 人，其中首次归属人 员与预留归属人员一人重复，总计归属人数为 64 人 本次归属股票数量占归属前上市公司总股本的比例：0.49% 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股 001 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期及预留授予部分 第二个归属期归属结果暨 ...

北京雍行律师事务所 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京雍行律师事务所 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波迦南智能电气股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（下 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（中国证券监督管理 委员会公告〔2022〕13 号，下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法（2023 修订）》（中国证券监督管理委员会司法部令第 233 号， 下称《证券法律业务管理办法》）等相关法律、法规和规范性文件以及《宁波迦 南智能电气股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，北京雍行律师事 务所（下称本所）指派律师出席宁波迦南智能电气股份有限公司（下称迦南智能） 2024 年第三次临时股东大会（下称本次股东大会），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行了核查和验证（下称查验）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-060 宁波迦南智能电气股份有限公司 1、会议召开日期和时间： 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、本次股东大会的会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议地点：浙江省慈溪市开源路 315 号公司会议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第三届董事会 第十六次会议审议 ...

公司业务与市场 - 公司主要产品为智能电表及用电信息采集终端，主要客户集中在电网公司 [2] - 公司通过产品创新升级、品质提升、服务提高等措施应对客户集中风险 [2] - 公司海外市场主要在东南亚、南美和非洲，通过整机出口、技术输出、散件配套等方式拓展市场 [2] - 公司计划通过海外合资建厂或收购海外标的公司加快海外市场布局，目标在欧洲市场形成业务突破 [4] 智能微电网与充电设施 - 公司设立全资子公司浙江迦辰智电科技有限公司，涉足“光储充配一体化”投资与运营领域 [5] - 迦辰智电将致力于开发和运营高效的充电设施、储能系统，并发展智能微电网业务 [5] - 截至2024年11月，功率段超过240kW的直流充电桩保有量为11万台，占比7.52% [4] 政策与市场影响 - 公司业务发展同电网公司的电力投资规模、发展规划等密切相关，未来国家宏观政策、电力产业政策、电网发展规划的变化可能影响公司业务 [2] - 公司积极响应国家《关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》和《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》的政策号召 [5] 投资者关系 - 公司于2024年12月26日举行了投资者关系活动，参与单位包括华泰证券、沣收创投、宁聚投资等 [5] - 公司董事会秘书李楠和证券事务代表胡施超介绍了公司基本情况并回答了投资者提问 [5]

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-059 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于投资设立全资子公司并完成工商设立登记的公告 10、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营； 集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售； 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：蒋卫平 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要， 以自有资金在浙江省慈溪市设立全资子公司浙江迦辰智电科技有限公司（以下简 称"迦辰智电"）。近日，迦辰智电完成了工商注册登记手续，并取得了慈溪市 市场监督管理局核发的《营业执照》。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《宁波 迦南智能电气股份有限公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司在公司管理 层审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。 3、本次设立全资子 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-054 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第二次 临时股东大会授权，公司于 2024 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第十六次会 议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激 励计划相关事项的议案》，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "《激励计划》"或"本激励计划"）首次及预留授予部分的授予价格进行调整。 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2021 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议 通过了《关于〈宁波迦南智能电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关于〈宁波迦南智能电气股份有限公司 2021 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划首次及预留 授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-055 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于作废 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的 限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和 2021 年第二次临时股东大会的授 权，同意对 5.064 万股首次及预留授予尚未归属的限制性股票进行作废处理。现 将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2021 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议 通过了《关于〈宁波迦南智能电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》《 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-052 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议已于 2024 年 12 月 9 日通过书面方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室 召开。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：若公司发生 资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性 股票的授予价格和数量将做相应的调整。 鉴于公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以截至目前的总股本 194,187,720 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），合计派发现金 红利人民币 58,256,316.00 元，本次现金分红金额占利润分配 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届 董事会第十六次会议决定于2024年12月30日（星期一）召开公司2024年第三次临 时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-058 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决 定召开2024年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024年12月30日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年12月30日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 宁波迦南智能电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期与 预留授予部分第二个归属期归属条件成就 证券简称：迦南智能 证券代码：300880 及部分限制性股票作废事项 2024 年 12 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 7 | | 五、独立财务顾问的核查意见 10 | | （一）本激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件及预留授予部分第二 | | 个归属期归属条件的成就情况 10 | | （二）本次归属的具体情况 12 | | （三）本次作废处理部分限制性股票的具体情况 13 | | （四）结论性意见 13 | | 六、备查文件及咨询方式 14 | | （一）备查文件 14 | | （二）咨询方式 14 | 一、释义 3/14 1. 迦南智能、本公司、公司：指宁波迦南智能电气股份有限公司。 2. 激励计划、本激励计划、本计划：指宁波迦南智能电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）。 3. 股东大会:指本公司 ...